唯品会反洗钱不力被罚新台币49万元 另有5家机构被罚

新浪财经 2017.12.1315:49

浙江北服科技有限公司受到行政处罚，同日其他5家支付机构被罚款。

杭州市人民银行近日公布了去年的罚单。 浙江北服科技有限公司因“未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”而受到行政处罚。 罚款共计49万元。

2014年1月1日至2015年12月18日，浙江北服科技有限公司未遵守《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发[2012]）第十一条、第十三条的规定第五十四条）第十四条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第五十一条规定了反洗钱客户身份识别义务的履行。 《洗钱法》第三十二条第一款处25万元罚款； 未遵守《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发[2012]54号）第三十三条、第三十三条、第三十五条、第三十六条规定报告可疑交易的，应当依照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项的规定，处20万元罚款。

此外，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项规定，对浙江北服科技有限公司两名相关责任人员处以4万元罚款。

浙江北服科技有限公司现已更名为浙江唯品会支付服务有限公司。

浙江唯品会支付服务有限公司（原浙江北服科技有限公司）成立于2011年6月，2012年6月获得中国人民银行颁发的互联网支付业务许可证； 2013年9月，获得国家外汇管理局跨境支付试点资格。

去年4月，中国支付网独家透露，唯品会正在收购浙江北服，交易规模约为4亿元。 消息发布后，各大媒体纷纷跟进，北付总裁办立即致电中国支付网否认该消息。 半年后，即去年国庆节前夕，浙江北服股东正式完成变更，成为广州唯品会公司的全资子公司，宣告本次交易顺利完成。

此外，河北北人吉通支付服务有限公司、河北一卡通电子支付服务有限公司、御嘉支付有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司等5家机构，同日，河北省人民银行对石家庄分行进行处罚并处以罚款。 金额均在10万元以下。