中央广播网北京12月2日消息 12月1日，中国人民银行公布多项行政处罚决定，其中包括上海汇付天下支付有限公司（以下简称“汇付天下”）、天津融宝支付网络有限公司等。汇付天下有限公司（以下简称“汇付天下”）。 两家公司“融宝支付”）合计被罚款、没收人民币3600万元以上，多名责任人受到处罚。

行政处罚信息显示，汇付天下存在违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按要求履行客户身份识别义务、未保全等9项违法行为。未按要求提交大额交易报告或可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易以及违反金融营销和宣传管理规定的。

根据相关规定，中国人民银行对汇款支付给予警告，没收违法所得91万元，罚款3172万元； 对公司时任聚合支付业务负责人钟某波给予警告，并罚款10万元，对公司时任聚合支付业务负责人给予警告并罚款10万元。 董事长穆某杰被罚款11.5万元。

融宝支付存在违反账户管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、未按要求履行客户身份识别义务、未按要求保存客户身份信息和交易记录、未按规定保存客户身份信息和交易记录等六项违法行为。按要求提交报告 大额交易报告或可疑交易报告。

根据相关规定，中国人民银行对融宝支付给予警告，没收违法所得39万元，并罚款322万元； 时任公司销售总监任某被警告并罚款6.5万元，时任公司常务副经理曲某被警告并罚款6.5万元。 杰某被罚款10.5万元。

（中国人民银行网站截图）