近日，广州白云警方成功打掉一个组织人员开卡提现、为境外诈骗集团非法转移资金的犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，并当场查获一批用于作案的手机、银行卡、手机卡等。

2020年12月下旬以来，一名22岁男子肖燕在广州、深圳、成都等地办理了共计9张手机卡和银行卡（简称“两卡”），并以每张500元的价格卖给郑某。2021年1月中旬，白云警方在深圳、广州两地抓获了包括肖燕在内的3名事先锁定的犯罪嫌疑人。

据小燕介绍，2020年11月，有网友介绍他“赚快钱”，称小燕只需要用身份证办理一张电话卡和一张银行卡交给他，就能分得一杯羹。令小燕没想到的是，这些电话卡和银行卡在为她“赚钱”的同时，也给她带来了一副冰冷的铁手铐。

像小燕这样以真名出售自己银行卡、电话卡的人被称为“卡农”，在整个“两卡”交易链条中赚取的利润相对较低。顺着链条往上走，白云警方在这次行动中，还抓获了诱导群众办卡、领卡的“卡头子”郑某和负责与境外诈骗集团沟通的“老大”平某。

经深入调查发现，“卡老板”郑某以“淘宝店需要银行卡刷单”为由，通过网络招揽人员在广州或周边城市办理银行卡、电话卡。“老板”萍哥一方面在电商平台经营化妆品生意，另一方面在社交应用平台上与境外诈骗团伙组建洗钱团伙。萍哥接到境外团伙转移资金的指令后，安排郑某用自己接到的银行卡接收境外团伙的赃款，通过基金、微信账号等方式转账，最后将赃款从ATM机取出，再通过“无卡存款”的方式将钱汇到境外团伙的账户上。

目前，被捕的“老大”葛平、“卡头”郑某、开卡人肖燕因涉嫌“协助实施信息网络犯罪活动”等罪名，已被白云警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：一定要注意个人信息安全，不要为了贪图蝇头小利，出租、出售、出借银行卡、手机卡或支付账户（微信、支付宝等）。情节严重的，将受到信用处罚，银行账户非柜台交易及支付账户全部交易将被暂停5年，在个人信用上留下污点。情节严重的，将受到法律制裁，公安机关将依法追究刑事责任。

广州日报全媒体记者李东，通讯员邓慧飞、黄云清、姜曦

广州日报全媒体摄影记者李栋通讯员邓慧飞、黄云清、姜曦

广州日报全媒体编辑魏丽娜