印度海得拉巴警方在一次打击非法赌博的行动中逮捕了一名中国公民及3名印度同伙。

警方称，该诈骗案涉及多家中国支付公司，包括、Doky Pay等。被捕的四人分别是Doky Pay联合创始人亚浩，以及三名印度籍董事：、和图利。

海得拉巴警方逮捕了一名中国公民/.in

警方称，最近，特伦甘纳邦和其他地区报告了多起因网络赌博而自杀的案件。直接线索来自两名来自海得拉巴的男子，他们在网上赌博游戏中被骗，分别损失了 16.4 万卢比和 9.7 万卢比。

海得拉巴警方依据《特伦甘纳邦博彩法》（法案）第 420 条（以欺骗或虚假信息诱导交付财产）和《印度刑法典》第 120(B) 条（对犯罪共谋的处罚）立案调查，并逮捕了四名嫌疑人，即上述四名 Doky Pay 员工。

特伦甘纳邦的赌博法更为严格，幻想体育和在线真钱纸牌游戏在该邦也被视为赌博。上述两种真钱游戏都有印度最高法院的判例，法院认为它们不属于赌博，因为它们是靠技巧而不是概率取胜的，但特伦甘纳邦是印度五个不承认这些游戏的邦之一。

不过，警方此次调查的案件是“颜色预测”游戏，该游戏在全印度都被视为赌博。这款游戏使用具有加密功能的通讯软件作为交流平台。游戏玩家只能通过他人介绍加入群，介绍新成员的老玩家可以获得佣金。在这些游戏群中，管理员每天都会公布游戏网站（网站域名每天都会更改），通过这个网站链接，玩家可以通过押注颜色参与网络赌博。

警方称，他们已冻结两个账户中的 3 亿卢比，并挖出了高达 11 亿卢比的汇款。

2.涉案的8家公司中至少有5家与中国有联系

海德拉巴警方14日公布了案件细节，逮捕了4名嫌疑人，其中一人为中国公民闫浩。警方称，4人涉嫌网络赌博，总交易金额高达110亿卢比。警方冻结了被告银行账户中的3亿卢比。

据警方了解，严浩为Doky Pay东南亚业务负责人，另外三名印度人为公司董事。

警方提供了案件详细信息，包括涉案公司如何运作。警方表示，这些游戏网站的域名服务器位于中国，而数据托管在美国云端，运营商位于中国。此外，警方提供了涉案公司名单，并称这些公司由一家名为“T”的公司控制。技术运营完全由这些公司在中国的董事或合伙人负责。

通过印度警方公布的涉案公司名单，志象网发现，8家公司中5家的董事姓名与Doky Pay母公司北京明天动力科技有限公司3名董事会成员的姓名（拼音）一致，同时该公司在工商登记时的预留电子邮箱地址以 结尾，与印度警方公布的名单上的名字一致。

北京明日动力科技股份有限公司成立于2010年，2016年至2019年在新三板上市，但于2019年12月退市。

北京明日动力科技股份有限公司董事会信息/企查查

名单来源：海得拉巴警察官方账号（专业版）

印度警方在声明中还提到，这些与赌博有关的付款都是通过印度的支付网关进行的，包括和。Doky Pay联合创始人严浩在2019年10月接受白鲸出海采访时表示，Doky Pay已经获得借记卡接口，并推出了订阅支付模式。

目前警方已追踪到两个涉案银行账户，交易总额近110亿卢比，大部分发生在2020年。而且，很多交易资金被转移到其他账户，包括一些海外账户。目前已知的海外汇款总额近11亿卢比。警方称，该团伙正计划在开曼群岛注册一家公司。

据悉，警方已收到28起与此案涉案公司有关的投诉，警方认为该团伙还可能参与其他网络犯罪活动，如网络钓鱼、运行被禁应用程序等，进一步调查正在进行中。

4. 第四方支付地震

中印经贸关系正陷入冰冻期，此案让很多中国企业心惊胆寒。

最先受到冲击的是一批与Doky Pay类似的第四方支付公司。

印度市场的支付公司合规要求严格，比如只有在印度有实体的公司才允许开户，另外风控团队也会对每一家公司进行逐一核实，如果发现公司提供的业务类型与实际情况不符，就会对其账号进行关闭。

相关负责人向志象网提供的一份开户要求表格显示，企业在开户前，需要提交产品网站或下载链接、公司注册信息、公司联系手机号、PAN Card（印度个人税卡）、银行对账单等信息，此外还要求商户在印度有实体公司。

然而，一些中国第四方支付公司尚未严格执行KYC（了解你的客户身份验证）的要求。

8月14日，自称是Doky Pay员工的杨某认为，印度警方的做法是“自上而下的政治运动”，他表示，印度警方在没有任何法律调查和事实结论的情况下就对Doky Pay员工进行了定罪，并且已经准备好了纸质材料，将通过律师进行调解。

根据2017年《特伦甘纳邦赌博法（修正案）》，任何个人开设、协助、维护或运营在线赌场业务，首次犯罪将被判处最高一年监禁和5,000卢比罚款，第二次犯罪将被判处最高6个月和最高2年监禁，并处以至少5,000卢比罚款，第三次或以上犯罪将被判处至少1年监禁和至少10,000卢比罚款。

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