证券法规：证券缩写：Oppo光电学公告号：2024-037

公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。

重要内容提示：

1。董事会，主管委员会，董事，主管和高级管理人员确保季度报告是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性声明或重大遗漏，并且应承担个人和共同的法律责任。

2。公司的负责人，负责会计工作人员和负责会计机构的负责人（会计主管）声明：确保季度报告中财务信息的真实性，准确性和完整性。

3。第三季度报告是否已审核

是的√no

1。主要财务数据

（i）主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或概括前几年的会计数据

是的√no

（ii）非经历的损益项目和金额

√不适用

单位：元

其他损益项目的具体情况，这些情况符合非经常损益的定义：

适用√不适用

该公司没有任何特定情况，即其他符合非经历损益定义的损益项目。

定义非经常发行证券公司的解释公告中列出的非经常损益项目的说明，为经常出现的损益项目

适用√不适用

本公司没有将非经常性的损益项目定义为“有关公司公开发行的公司信息披露的解释公告，以征收1号证券的利润和损益”，这些项目是经常出现的利润和损失的项目。

（iii）主要会计数据和财务指标的变化以及原因

√不适用

1。归因于上市公司的股东的净利润同比下降42.38％，净利润可归因于上市公司的股东同比下降48.28％。主要原因是由于市场环境等因素，产品的毛利率降低了。第二个是去年同期的合格增值税和附加税税收130.56亿元。在此期间，符合上述条件没有退税，并且认可的其他收入同比下降。

2。运营活动产生的净现金流量减少了138.62％。主要原因是，由于行业环境的影响，相关客户的收集速度降低了，收集量同比同比下降。

2。股东信息

（i）共同股东总数和已恢复投票权的优先股东人数和前十名股东的股权的股权表

单位：库存

股东持有超过5％的股份，前10名股东和十大无限制循环股东参与转让和融资业务和贷款股份

适用√不适用

由于转移和贷款/退货原因，与上一期相比，无限制流通股份的前10名股东和前10名股东发生了变化。

适用√不适用

（ii）公司优先股东的总数和前10名优先股东的股东身份

适用√不适用

3。其他重要事项

适用√不适用

第四，季度财务报表

（i）财务报表

1。合并资产负债表

准备单位： Co.，Ltd。

单位：元

法律代表：负责会计工作的Gao ：Xu 会计机构：Tian

2。从年初到报告期结束的合并利润声明

单位：元

如果在此期间，企业合并发生在相同的控制下，则合并方在合并之前实现的净利润为：Yuan，而在最后一个时期合并方实现的净利润为：Yuan。

法律代表：负责会计工作的Gao ：Xu 会计机构：Tian

3。从年初到报告期结束的现金流量声明合并

单位：元

（ii）将首次实施从2024年到年初的新会计标准调整，将首次实施财务报表的相关项目。

适用√不适用

（iii）审计报告

是否已审核第三季度报告

是的√no

该公司的第三季度报告未经审计。

董事长：Gao

光电技术有限公司的董事会董事会

2024年10月25日

证券守则：证券缩写：Oppo 公告：2024-038

光电技术有限公司

公告拟议的会计师事务所更改

公司和所有董事会成员确保公告的内容是真实，准确，完整，简洁，清晰且易于理解的，并且没有虚假记录，误导性的陈述或主要的遗漏。

特别提示：

1。原始会计师事务所：会计师事务所（特殊一般合作伙伴关系）（以下称为“ ”）

要任命的会计师事务所：北京国际会计师事务所（特殊一般合作伙伴关系）（以下称为“北京 ”）

改变会计师事务所的原因：根据“选择和招募国有企业和上市公司会计师事务所的管理措施”（财务与会计[2023]第4号）联合发行的国有资产管理和中国证券委员会的国家管理委员会，列克林的国家委员会的资产监督委员会，列克林提供了法规。 Co.，Ltd。（以下称为“公司”）在最长期间。根据相关要求并在进行竞标过程之后，公司计划任命北京 为2024年的金融审计和内部控制审计机构。

2。审计委员会，董事会和公司的监事委员会不反对改变会计师事务所的事项。此事必须提交公司的股东会议进行审议。

3。该公司对会计师事务所的变更符合“在国有企业和上市公司中选择和招募会计师事务所的管理措施”（财务与会计[2023] No. 4），国有资产管理和中国证券监管委员会的国有资产监督和行政委员会。

该公司第八董事会的第四次会议于2024年10月25日审查并通过了“关于更改会计师事务所提案的提案”，并于2024年10月25日将其提交给2024年的第三次非凡股东大会进行审议。现在宣布相关事项如下：

1。拟议任命会计师事务所的基本信息

（i）组织信息

1。基本信息

姓名：北京国际会计师事务所（特别一般合作伙伴）

建立日期：2008年12月8日

组织表格：特别的一般合作伙伴关系

注册地址：北京区街31号519A

首席合伙人：杨北

截至2024年9月，北京 拥有54名合作伙伴，261名认证的公共会计师和96名认证的公职会计师已签署了证券服务业务审计报告。

2023年的总审计收入为549.097亿元人民币（包括合并，以下相同），审计业务收入为.74亿元，且证券业务收入为330.46.66亿元。审计59家公司于2023年与主要行业：制造，信息传输，软件和信息服务，水库，环境和公共设施管理，批发和零售行业。同一行业上市公司的审计客户数量为2。

2。投资者保护能力

上年底的职业风险基金数量：10.535亿元人民币；购买的职业保险的累积薪酬限额为2亿元人民币。提供职业风险资金和购买职业保险符合相关法规；在过去三年中，与专业行为有关的民事诉讼没有任何民事责任。

3。完整记录

在过去的三年中，北京 受到0次刑事处罚，0个行政处罚，0个监督和管理措施，0个自律监督指标和0纪律处分。在此期间，在过去三年中，有13位从业人员对其专业行为进行监督和管理措施，一次自律监督措施一次，行政处罚为0次（上述治疗方法不在北京 实践期间）。

（ii）项目信息

1。基本信息

该项目的合作伙伴：Hui 于2001年4月成为认证的公共会计师，于2001年6月开始对上市公司进行审核，并于2023年12月在北京 练习，并计划在2024年开始向公司提供审计服务，并在过去三年中向公司提供审计公司的审计报告。

计划中的签署认证的公共会计师：Xia 于2009年9月成为认证的公共会计师，于2010年12月开始对上市公司进行审计，并于2023年12月在北京 练习，并计划于2024年开始向公司提供审计服务。一项列出的公司审计报告已在过去三年中签署。

将安排的项目质量审查人员：潘·洪维（Pan ）于2007年11月成为一名经过认证的公开会计师，于2008年12月开始对上市公司进行审计，开始在2023年9月在北京 练习，并计划在2024年开始向公司提供审计服务。在过去的三年中，两家列表公司已进行了审查。

2。完整记录

该项目合作伙伴，签署了认证的公共会计师，项目质量控制审稿人在过去三年中并未因其专业行为而受到刑事惩罚，也没有受到CSRC的行政惩罚，派遣机构和行业当局的专业行为。 CSRC的行政监督措施的具体情况和针对其专业行为的派遣机构的特定情况，请参阅下表以获取详细信息：

3。独立

北京国际会计师事务所（特殊的一般合作伙伴）和项目合作伙伴，已签署的认证公共会计师，项目质量控制审稿人和其他从业人员不违反“中国认证公共会计师的职业道德守则”的独立要求。

4。审核费用

该公司计划任命北京国际会计师事务所（特殊一般合伙企业）为2024年的财务审计和内部控制审计机构。就业期限为1年，审计费为80万元。

2.更改会计师事务所计划的情况

（1）前会计师事务所的情况和上一年的审计意见

该公司的前会计师事务所为公司提供了12年（2012-2023）的审计服务。在此期间，遵守独立审计的原则，是勤奋和负责的，并在公平，独立，客观，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正，公正地表达意见，有效地履行财务审计机构的责任，并履行审计机构的责任，并在公司的权益和共享中，并提供了一项专业的权利，并提供了专业的权利，并履行了专业的权利，并履行了专业的行为，并履行了专业的权利，并履行了专业的责任。公司的2023财务报告和2023年内部控制评估报告。在委托部分审计工作后，该公司没有任何前会计师事务所终止的情况。

（ii）更改会计师事务所的理由

根据“为国有企业和上市公司选择和招募的会计师事务所的管理措施的相关规定”（财务与会计[2023]第4号），由财政部共同发行，国有资产管理和中国证券监管委员会和中国证券监管委员会和中国证券监管委员会为 提供了最高次数，该公司提供了最高的审计服务。

对会计师事务所的这种变化是考虑公司的业务发展和整体审核的需求。在工作安排，费用，意见等方面，与先前的会计公司没有区别。

（iii）上市公司与以前和后续会计师事务所之间的沟通

该公司已经与和 完全沟通，涉及会计师事务所变更的问题。两家会计师事务所都知道了这一变化的问题，并且对此不反对。前后的会计师事务所将根据“中国认证的公共会计师审计标准编号1153-1之间的沟通和后来认证的公开会计师之间的通信”，并根据“中国认证的公共会计师标准编号1153-1沟通”的规定积极沟通和合作。

3。更改会计师事务所执行的程序

（i）开放邀请选择

2024年7月22日，该公司在公司官方网站上发布了“有关邀请咨询和任命OPPO 年度报告审计和内部控制审计机构的公告”。 2024年10月12日，该公司的审计部组织了一次咨询和选择会议，以选择会计师事务所，以选择资格条件，专业记录，团队能力，质量管理水平，承担风险的能力，信息安全管理，服务承诺，服务承诺以及面试评估，面试评估以及参与会计公司的审计报价。北京国际会计师事务所（特殊的一般合作伙伴关系）最初被选为该公司的2024年度审计机构，并提交给公司的董事会进行审查。

（ii）审计委员会审查

公司第八董事会审计委员会于2024年10月12日举行了一次会议，并审查并通过了“关于更改会计师事务所计划的提案提案的提案”。经过审查后，人们认为该公司选择和任命会计师事务所的程序是合法的和合规的。这项会计师事务所的事项符合“选择和任命国有企业和上市公司的会计师事务所的管理措施”的相关规定（财务与会计[2023]第4号）。北京国际会计师事务所（特殊的一般合作伙伴关系）具有向上市公司提供审计服务，满足公司相关审计工作的要求，并同意任命北京国际会计师事务所（特殊一般合作伙伴）作为该公司的2024年审计机构，并将此事提交该公司的董事会委员会进行审议。

（iii）董事会委员会审议

第八董事会的第四次会议和第八委员会的第四次会议审查并通过了“关于更改会计师事务所计划的建议提案的提案”。

该提案仍需要在2024年在公司第三次股东大会上提交审查，并将自2024年第三次非凡股东大会以供审查和批准生效。

4。报告文件

1。第八届董事会第四届会议的解决方案。

2。第八届监督委员会第四届会议的解决方案。

3。对拟议任命会计师事务所的基本情况的解释。

特此宣布。

光电技术有限公司的董事会董事会

2024年10月25日

证券法：证券缩写：Oppo光电学公告号：2024-039

光电技术有限公司

宣布董事辞职和提名董事的提名

公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确，完整，简洁，清晰且易于理解的，并且没有虚假记录，误导性陈述或主要遗漏。

Co.，Ltd。（以下称为“公司”）的董事会最近收到了公司董事Li 先生的书面辞职报告。根据中国科学院的相关管理要求，Li 先生申请辞职，担任公司第8董事会董事和提名委员会成员。 Li 先生的辞职报告将从交付给董事会之日起生效。辞职后，Li 先生不再在公司中担任任何职位。

Li 先生的辞职并没有导致公司董事会低于法定最低数字，也不会影响公司业务管理的正常进展。该公司董事会对李·达宾（Li ）先生在公司任职期间对公司的贡献表示衷心的感谢。

该公司于2024年10月25日举行了第八届董事会第四次会议，并审查并通过了“提名公司董事候选人的提案”。鉴于公司的董事李·达宾（Li ）先生辞去了公司第八董事会董事的职务，以确保董事会的正常行动，因此朱·毛（Chu ）先生被提名为公司第八董事会的候选人。他的任期将从2024年审查和批准该公司第三次非凡股东大会的批准日期到该董事会任期到期之日起。该提案仍需要在2024年在公司第三次股东大会上提交提案以进行审查和批准。

公司董事会提名委员会已审查了候选人的资格，并同意提名Chu 先生为公司第八董事会的董事候选人。担任高级管理层和雇员代表的公司董事会董事总数不超过公司董事总数的一半。经过调查后，楚毛先生并不是不诚实的债务人。

特此宣布。

光电技术有限公司的董事会董事会

2024年10月25日

附录：

Chu 先生出生于1983年，是中国共产党的成员，也是高级工程师（第3级）。从2001年9月到2005年6月，他在吉林大学电子科学与工程学院的电子信息工程专业的学士学位上学习，并获得了学士学位；从2005年9月到2010年6月，他曾在中国科学学院的光学精确机械与物理学研究所的机械电子工程专业学习，并获得了博士学位。从2010年6月到2015年5月，他曾在光学与机械工程研究所新技术办公室担任副研究员；从2015年5月到2019年8月，他担任长春光学与机械工程研究所无人机部的副研究员，副主任和研究员；从2019年8月到2019年11月，他曾在长春光学与机械工程研究所的 技术战略研究中心担任研究员；从2019年11月到2020年12月，他被借鉴了科学技术部国家遥感中心的研究人员。从2020年12月到2023年12月，他担任长春光学与机械工程学院知识产权和成就转型部的副主任和研究员；从2024年1月到现在，他担任 Co.，Ltd。的副总经理。 Ltd.，以及 （）有限公司的总监

Chu 先生不持有该公司的股份，并担任控制股东和实际控制者， Co.，Ltd.是控制股东和实际控制者的副总经理。他与其他董事，主管和高级管理人员没有关系。在没有情况下，中华人民共和国的公司法律不得担任公司董事，在没有情况下，证券和期货市场非法信息披露询问平台被公布或包括人民法院的不诚实主题清单。在没有情况下，主委员会的自律监督指南第1号列出公司的第一条规范行动在第3.2.2条的第一段中，提名不可能被提名为第2条第一条规定的情况下提名为董事的情况，而第二段中的相关情况尚未由中国确定，而不是在中国确定的情况下，并没有确定该案件的统治，并没有确定以下情况。深圳证券交易所公开公开确定，不适合担任上市公司的董事，并且在过去三年内被他公开谴责，没有案件被司法当局提交司法机构涉嫌犯罪或中国证券监管委员会的调查，并涉嫌违反法律和诉讼的行为，并尚未确定其违法行为，并尚未确定该案件的行为。 协会。

证券守则：证券缩写：Oppo 公告号：2024-040

光电技术有限公司

关于2024年第三届股东大会召集的通知

公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确，完整，简洁，清晰且易于理解的，并且没有虚假记录，误导性陈述或主要遗漏。

Co.，Ltd。（以下称为“公司”）于2024年10月25日举行了第八届董事会第四次会议，并审查并通过了有关“ 2024年第三次股东大会第三次非凡股东大会的建议”。现在，相关事项已通知如下：

1。举行会议的基本情况

1。股东大会：2024年的第三次非凡股东会议

2。会议召集人：公司董事会

3。会议的合法性和遵守：股东会议的召集符合相关法律，行政法规，部门法规，规范文件和公司章程的规定。

4。会议的日期和时间：

现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午2:00

在线投票时间：2024年11月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行在线投票的时间是从9:15到9:25 AM，2024年11月13日，9:30，9:30至11:30 pm和13:00 to 13:00至15:00 pm;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间是2024年11月13日的9:15至15:00。

5。召集方法：这次股东会议采用了现场投票和在线投票的组合。该公司将通过深圳证券交易所系统和投票系统（）为所有股东提供在线投票平台。股东可以在在线投票时间内通过上述系统行使其投票权。公司股东只能选择一种现场投票或在线投票方法。如果对同一投票权进行重复投票，则首次有效投票的结果将占上风。

6。股权注册日期：2024年11月7日（星期四）

7.出勤：

（1）在股权注册之日持有公司股份的普通股东或其代理商。

自股票注册日期结束时，在中国和解的深圳分公司注册的公司的所有股东都有权参加股东会议，并可以任命一名代理人书面参加会议并参加投票。股东的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事，主管和高级管理人员。

（3）公司雇用的律师。

8.现场会议地点：公司三楼的会议室（ Road号588号，经济和技术发展区，长春市）

2。会议审查的事项

上述提案已在2024年10月25日举行的第八届公司董事会和第八届监督委员会的第四次会议上进行了审查和通过。有关详细信息，请参阅公司指定信息披露平台“中国证券杂志”，“证券时报”，“ ”，“ ” 杂志，请参阅公司指定信息披露平台上的相关公告。以上提案将分别计算和披露中小型投资者的票数。

3.会议注册事项

1。注册方法：现场注册，信件或电子邮件注册

2。注册时间：2024年11月8日（9：00-11：00 AM，13：00-16：00 PM）

3.注册地点：长春光电技术公司证券部有限公司（第588号 Road，经济和技术发展区，长春市），请在信中注明“股东会议”一词。

4。注册程序：

（1）如果自然人股东本人参加会议，则应使用原始有效的身份证，股票帐户卡，股权代金券等进行注册程序；如果自然人股东委托代理参加会议，则应使用代理人本人的原始有效ID卡，自然人股东发行的授权书，证券帐户卡和自然人股东股东股票签发的原始有效ID卡；

（2）如果法律代表参加会议，法律代表应使用原始有效的ID卡，这是他具有法律代表资格（用官方密封盖章），合法人员股东（用官方印章）和单位股权证书的商业许可证的副本；如果合法人员股东是由法定代表任命的代理人参加会议，请参加会议，代理人的原始有效ID卡，由合法人员股东单位的法定代表发行的授权书（请参阅附件）（请参阅附件），合法人员股东的商业许可证（带有官方印章），单位股东证书等等。

（3）其他地方的股东可以通过信件注册或通过电子邮件注册上述相关文件（必须在2024年11月8日16:00之前交付或通过电子邮件发送给公司）。信件或电子邮件应基于到达公司的时间。发送电子邮件后，必须发送电子邮件注册以通过电话确认。该公司不接受电话注册。 （请参阅授权书的附件）