在指定手机充值卡网上商店以110元购买一张面值100元的手机充值卡，并将卡号、卡密码和订单号发送给客服。 客服立即通过支付宝退款115元，2017年1月，江苏宿迁的孟飞在不到五分钟的时间里就收到了第一笔订单5元的佣金。

随着刷单任务的增多，孟飞将卡号、卡密和订单号发送给对方后，对方就不再返还现金。 此时，他并不知道，他购买的手机充值卡的卡号和卡号已经被转售给网上手机充值服务商进行消费，成为空卡。

经警方层层侦查、深入侦查，发现某网络手机充值卡销售商、诈骗键盘手、网络手机充值卡发货人、网络手机充值服务商、 “1069”短信平台分包商相互串通作案。 一个庞大的诈骗、诈骗网络已经浮出水面。

据公安部相关负责人介绍，截至目前，公安部已组织指挥江苏、浙江、湖南等14个省公安机关抓获犯罪嫌疑人2000余名，严厉打击多名犯罪嫌疑人。全国网络兼职诈骗案件超万起。

“键盘手”冒充客服人员，向孟飞发送刷单任务。受访者提供

套路：先小利诱后大单

孟飞告诉澎湃新闻，2017年1月14日，他的手机收到一条通过“1069”短信平台发送的招聘短信，“淘宝会员您好！我们新开了一家旗舰商城，急需兼职”命令刷单人员增加销量。一任务一任务。” 不需要押金。”

孟非保留的QQ聊天记录和截图显示，他联系短信中留下的QQ号后，一名自称客服的人介绍，客服会给诈骗者发送一份任务单，任务单上有需拍摄的产品及相应的注意事项。 并说明，诈骗者拍照并付款后，商家会将货款和奖励支付至诈骗者的网银或支付宝中。

客服人员给出的佣金承诺是，500元至999元之间的任务佣金为每笔交易的5%，1000元以上的任务佣金为每笔交易的7%。 任务金额越高，佣金比例越高。 例如，客户工作人员表示，如果赚500元，可以获得25元的佣金。 对于稍有技术的人每小时做5笔交易不成问题，可以获得125元/小时左右的稳定收入。 如果每天兼职操作2-3小时，是完全可行的。 轻松赚300多元。

收到孟非的确认后，客服人员给他发了一份兼职申请表让他填写，包括手机号码、支付宝账号等。不到五分钟，孟非就通过了系统审核。 对方表示，由于是第一次工作，所以先给他一个新手任务，并承诺3-5分钟完成任务后返还本金和佣金。

随后孟飞收到了对方发来的任务端口连接。 输入链接后，他发现这不是淘宝网店，而是一家名为“信托卡”的网店。 孟非半信半疑，但想到第一笔付款才110块钱，“我就被骗了。”

孟非在“信托卡”网店花了110元拍了一张面值100元的手机充值卡。 随后邮件收到了网店发来的订单号以及充值卡号和密码。

按照客服人员的要求，他将邮箱中收到的内容（包括订单号）截图发送给对方。 不到五分钟，他就收到了对方退款115元。

孟非收到兼职招聘短信并支付订单。受访者提供

孟非保留的QQ聊天记录和截图显示，此后，客服人员再次派发了3单、8件、9件、27件。 当孟飞询问为什么钱不退时，对方表示整个任务都会完成。 后来他们统一退了钱，并说孟非还有任务未完成。 最终，孟非购买了一张价值4840元的手机充值卡，但没有收到任何返现。 这时，他觉得自己被骗了，于是向警方报案。

通过诈骗获得的充值卡均通过正常渠道消费。

警方追踪案件的信息流和资金流，发现了一个庞大的诈骗网络。 诈骗网络中存在手机充值卡网上卖家、诈骗键盘手、手机充值卡网上发货人、网上手机充值服务商等。 ，“1069”短信平台分包商相互勾结，共同作案。 该案涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额高达数千万元。 公安部将此案列为“3·13”网络兼职案件。 督促处理订单欺诈项目。

在仁信卡商城，面值100元的充值卡售价为110元。 本案侦查员、江苏省宿迁市刑警支队一大队大队长夏学健告诉澎湃新闻，在手机充值渠道和价格都非常透明的今天，以优惠价格出售手机充值卡。 100元的面值标价110元的高价，显然有悖社会常识。 。 经调查发现，其目的是吸引进行票据诈骗的“骗子”。 网站还提供查询通道，可根据订单号和用户名查询所购买的充值卡号和卡密码。 这是被骗的键盘手获取了充值卡号和卡密并留下了通道。

夏雪健介绍，此类网店都是以公司名义合法注册设立的。 接受订单、收款、发货全部由电脑系统自动完成。 促销通过点卡商城导航网站完成，并主动声明：“所有兼职订单均已付款”。 都是骗局，大家一定要小心，不要上当。”

“诈骗键盘手”是客服人员，也是诈骗的主要实施者。 其中一名键盘手、福建安溪人詹伟供述，他们通过“1069”短信平台的分包商发送招聘短信。 他们先是向前来申请的申请人发出了订单，获得信任后，又发出了更大的订单。

展伟说，2016年底，他闲着没事，就被老乡拉了进来。 他的工作就是谎称自己是客服人员，一步一步指导兼职诈骗受害者拍摄充值卡。

诈骗键盘手在获取诈骗者发回的订单号后，通过信托卡上的查询入口获取诈骗者购买的卡号和卡密码。 购买的卡号和密码被键盘手转售给网上发货人，其中包括厦门吉富网络公司。

据吉富网络公司法定代表人王佳供述，2016年下半年，他得知不少老乡在网上打工诈骗，急于将被盗手机充值套现。于是他们分别以96元和97元的价格注册了吉服网络公司。 专门以97.5元的低价回收通过诈骗获得的100元面值电信、联通、手机充值卡，然后出售给江苏欧菲公司。

这个过程操作起来并不复杂：注册一个公司，建立一个网站，通过网站推广等方式让键盘手看到，然后完成与诈骗键盘手和的端口连接。

发货人注册账户，通过端口上传托运充值卡号和卡密码，然后根据自己建立的返利账户自行提取现金。 王佳坦言，仅在极富平台上注册的销售账户就有一千多个，这些充值卡最终都被欧菲通过正常充值渠道消费掉。

手机充值服务商的灰色业务

办案人员对欧菲公司调查显示，欧菲公司与微信、支付宝等电商合作，提供手机话费在线充值服务，即用户通过支付宝、微信充值，充值请求发送给欧菲公司。公司通过支付宝和微信。 航空公司已与三大运营商完成充值服务。

欧菲公司有两个部门从事手机充值卡业务。 一是“卡业务回收部”，共有员工4人，由曹浩负责。 负责回收极富等公司的手机充值卡数字密码； 二是“卡业务回收部”。 “卡业务采购部”负责向三大运营商及其代理商采购手机充值卡的数字卡密，并存放在公司的电子卡库中。显然，手机充值卡的价格回收要低于手机充值卡。直接从三大运营商及其代理商处购买。

据欧菲公司卡业务回收部总监曹浩介绍，他通过网上联系审核对方工商信息后与吉富公司建立了合作，但未能核实其充值卡来源是否合法。 随着合作的深入，他发现极富公司每天的交易量可以达到几十万甚至上百万，他开始觉得有问题了。 而且极富网络公司对充值卡的消费要求非常快。

曹浩表示，欧菲光收到消费充值请求时，通常会先消费回收的充值卡。 究其原因，一方面是吉富公司的催促，另一方面是因为从三大运营商及其代理商处购买的充值卡绝对安全稳定，而回收的卡则带有一定的风险，以避免纠纷。

曹浩表示，吉富每天持续向欧菲公司销售手机充值卡。 一批只有几十张，而这几十张卡牌在两分钟之内就可以全部被消耗掉，变成空卡牌。

夏学健表示，诈骗团伙之所以选择手机充值卡作为目标，是因为网上销售的手机充值卡具有虚拟性，只需发送卡号和卡密码即可完成交易。 此外，手机充值卡的广泛使用，方便实现转售交易。

宿迁市公安局副局长陈洪干告诉澎湃新闻，这个链条上的第三方充值服务商、网络发货人等赚取灰色利益，客观上帮助了诈骗分子。

公安部相关负责人介绍，截至目前，“3·13”工程共抓获犯罪嫌疑人2075名，查处涉案短信推广公司45家，查处销售废旧手机8家公司。卡和游戏点卡。 全国共发生网络兼职诈骗案件1万多起，涉案金额超过3000万元。 这个电信网络诈骗集团被彻底摧毁。

（文中孟飞、詹伟、王佳、曹浩为化名）