2020年1月10日，中国人民银行杭州中心支行（以下简称“人民银行杭州中心支行”）开出新罚单。 通联支付网络服务有限公司浙江分公司（以下简称“通联支付浙江分公司”）被认定商户违规，根据管理规定，中央银行杭州中心支行处以2万元罚款按照《非金融机构支付服务管理办法》的规定办理。 值得注意的是，2019年12月31日，通联支付宁夏分公司因违反《非金融机构支付服务规定》被判有罪。 违反《服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》相关规定，受到中国人民银行银川中心支行警告并罚款4万元。 同时，其也未按要求履行客户身份识别义务。 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定，中央银行银川中心支行对其及相关责任人处以人民币40万元罚款及相关责任人3.5万元罚款。元。 两次罚款相隔不超过10天。

据移动支付网显示，通联支付成立于2008年10月16日，注册资本14.6亿元。 2011年5月3日取得支付牌照，2016年5月3日顺利完成换牌，并入通联商务服务有限公司支付业务。目前支付业务范围包括互联网支付、银行卡收单（全国）、固定电话支付、预付卡发行（上海、北京、江苏省、广东省、山西省）、预付卡受理（全国）。 值得一提的是，2018年6月26日，通联支付法定代表人再次变更为万建华，但众所周知，通联支付是万建华创办的。

然而，即使万建华回归后，通联支付也没有改变接二连三被罚款的命运。

2019年8月28日，通联支付因违反支付业务规定，被央行上海分行罚款73万元。

2019年3月21日，通联支付未能落实客户风险评级管理制度，未详细了解商户支付服务的真实背景和目的。 向陕西智购网络科技有限公司提供的支付服务与商户的支付服务明显不符。 央行西安分行因违规经营行为被罚款3万元。

2018年10月29日，通联支付因违反支付业务规定，被央行上海分行罚款33万元。

2018年10月15日，通联支付因违反银行卡收单业务相关规定，被央行成都分行罚款9万元。

2018年8月，通联支付因违反银行卡收单业务管理规定和非金融机构支付服务管理规定，被央行重庆营业管理部罚款3万元。

2018年4月，通联支付因违反收单业务相关法律制度规定，被央行合肥市中心支行责令限期整改，并罚款6万元。

2017年12月，通联支付因违反银行卡收单业务相关法律规定，被中国人民银行哈尔滨中心支行罚款2万元。

2017年9月，通联支付因违反支付业务规定，被央行上海分行罚款3万元。

2016年7月，通联支付因违反银行卡收单业务相关法律制度规定，被央行没收违法所得303万元，并罚款1110万元。 通联支付副总裁陈某某、湖北省分公司总经理陈某某、厦门分公司总经理张某某、新疆分公司总经理王某某、北京分公司副总经理方某某分别给予警告处分，并分别给予警告处分。并处罚款5万元。

2014年1月1日至2015年10月12日，通联支付因未履行客户身份识别义务被罚款30万元； 未对交易进行监控、分析和提交可疑交易报告，被罚款30万元。 ; 未按要求与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行宁波中心支行罚款35万元。 同时，通联支付相关责任人被罚款6.5万元。

除了支付违规、反洗钱不力，通联支付2019年还收到外汇局罚款。2019年11月底，通联支付因分拆交易办理出国留学被外汇局罚款2067元超过单笔交易限额的费用支付。