2021年10月，新站分局根据群众举报线索，发现一网络赌博平台，并对其展开调查。 经侦查，警方发现该赌博平台被潜伏在境外的犯罪团伙控制，资金通过犯罪嫌疑人李某名下的多个账户“秒进出”。 发现这一线索后，警方立即前往海南省开展调查。

经过几周的走访调查，在当地公安机关的配合下，警方将李某抓获。 经审讯，李某对为境外赌博团伙提供资金结算的违法事实供认不讳。 经过进一步研判，海外赌博团伙及多个关联上下游犯罪团伙逐渐浮出水面……

侦查过程中，警方发现犯罪嫌疑人李某等8人被躲藏在国外的赌博团伙通过聊天软件远程控制。 他们通过招募“大炮”、购买、租赁银行卡等方式，为境外博彩平台提供资金流动和结算支持。 非法经营，获利400万元以上。

在充分掌握相关证据并逐步确认该犯罪团伙的组织架构后，警方前往多地，陆续抓获了所有为境外赌博平台提供资金结算支持的犯罪嫌疑人。 海外赌博犯罪团伙在海外组建团队，搭建这个网络赌博平台。 同时，他们以“高收入”为诱饵，吸引国内人员为赌博平台提供推广、分流、资金结算等支持。

多渠道封网、全链攻击效果显着

调查发现，犯罪团伙为逃避公安机关打击，伪装注册多家公司，披着合法外表，大量利用三方、四方支付平台为赌博集团提供资金支持，允许赌博资金通过多种渠道分割和转移。 资金流向海外市场，导致境内资金大量流出。 与此同时，赌博团伙雇佣的非法推广团队利用群发短信、嵌入链接、App植入等方式在国内发展会员代理，并从中牟取暴利。

获得充分证据后，新站分局在相关警务部门协助下，抽调警力，前往广西、云南、海南等地开展集中收网行动，成功抓获该赌博团伙成员卢某。而负责晋升、分流、“跑分”的民警陈某某等主要犯罪嫌疑人被抓获归案。 同时，抓获其他涉案人员29人，查明赌博账户279个，赌博资金流向53.52亿元，冻结资金超200万元。 目前，案件仍在进一步审理中。 （图片来源：合肥警方微信号）