一个巨大的“洗钱”团伙被发现

涉案28亿元！

泉州警方集结晋江、安溪700余名警力

27个犯罪窝点被捣毁

抓获95名团伙主要成员

今年5月10日，福建泉州警方调集晋江、安溪700余名警力开展集中行动。 30余支追击队同时向山东淄博、厦门、福州、福建莆田、泉州晋江、安溪、南安等地发起进攻。 、石狮等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获该团伙主要成员95名。 一名是“洗钱分子”，建立“第四方支付平台”，为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务。 该团伙被彻底摧毁。

6月26日，

晋江市公安局召开

召开新闻发布会通报案件情况。

可疑网络平台引发重大案件

互联网上的深灰色行业是赌博和诈骗网站

“输血动力”

今年3月27日，一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。 以郑某妮为首的一批“洗钱”犯罪团伙在互联网上搭建“通宝支付”平台，涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务。 涉案金额尤其巨大。

目前，支付宝、微信等“第三方支付”在全国流行。 无论是在商场、超市还是路边摊购物，只要拥有一部智能手机，就可以“不花钱”环游世界。 如此便利和高效，使得赌博、私人彩票等非法网站随时可用。 但网络支付平台、微信财付通等第三方平台有着严格的监管机制。 非法网站无法访问，过于频繁的交易将被冻结。

泉州、晋江警方成立专案组，深入调查。 他们发现，“通宝支付”实际上是一个“第四方支付平台”，聚合了多种第三方支付平台、合作银行等服务商接口等支付工具。 综合支付服务。 第三方支付提供了资金结算的渠道，而“第四方支付”则提供了基于支付的多种衍生服务。 但它们通常由个人设立，无需支付牌照即可运营。 这为赌博、私彩经营等非法经营活动提供了便捷的资金支付结算渠道，很容易成为不法分子的“资金结算中心”。

侦查人员称，“通宝支付”平台为“商户”（赌博诈骗网站）提供支付二维码或H5支付网页，将非法资金收入其控制的他人实名网络支付平台账户，然后通过网上支付平台提款至银行卡，并收取交易金额2.5%至4%的佣金，然后将资金归还至“商户”提供的银行卡账户。 这种行为是中介机构在收支之间提供货币资金转移服务。 。

700余名民警分赴多地布网。

数十部手机同时充电、扫码交易

在了解该犯罪团伙的组织层次、成员身份和主要活动基地后，泉州警方成立了封网行动领导小组，制定了详细的封网行动工作方案。 下设晋江、安溪两个战区指挥部，动员市场和县城队伍。 各级警力700余名民警参与围堵行动，分为追捕、冻结、审讯等30多个工作组。

今年5月10日，30余支狩猎队在山东淄博、厦门、福州、福建莆田、晋江、安溪、南安、石狮、泉州等地开展统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获犯罪窝点。郑某妮、丁某浩等该团伙主要成员95名，账户858个被冻结，网络支付平台账户1342个，银行卡915张，电脑21台，手机157部。

警察进门的那一刻，陈列架上的智能手机还在运行，屏幕上不断闪烁着新的二维码和缴费收款成功的标志。 为了保证手机不会因没电而关机，犯罪团伙给展架上的每部手机都连接了充电线。

出狱两个月后，他重操旧业

犯罪团伙涉案金额高达28亿元

经查，郑某妮，男，1985年出生，福建安溪人。 三年前，他因涉嫌信用卡管理罪被判处有期徒刑2年零6个月，去年5月刑满释放。

2014年，郑某妮注册成立了一家网络科技公司，最初是为了代理销售POS机。 至2018年7月，公司开始运营“通宝支付”第四方支付平台。

郑某某供述，去年他找人购买网站源代码，以公司名义在网上搭建“通宝支付”平台，并聘请丁某浩（男，21岁，山东人）作为技术人员搭建山东平台的技术支持和维护工作。

郑某妮通过平台开户、发展代理商、链接“商家”，形成资金通道。 除了像其他代理商一样通过链接“商家”收取佣金外，郑某妮还向下线代理商收取0.6%的平台使用费。

据了解，警方已在全国范围内查明91个特工账户，其中福建有27个。 涉案商户账户1214个，网络支付平台账户1342个。

警方表示，该犯罪团伙非法持有大量他人信用卡，非法为他人从事资金支付结算业务，并提供赌博、诈骗网站转移资金。 其行为涉嫌非法经营、行贿、非法提供信用卡信息、开设赌场罪共犯等罪。 。 截至目前，该犯罪团伙涉案金额高达28亿元。

今年6月，经泉州市检察院依法审查，郑某妮、丁某浩等68人因涉嫌非法经营、受贿、非法提供信用卡信息、开设赌场等罪被批准逮捕。

警方提醒

互联网金融创业者必须严格遵守法律底线，依法依规创新发展，不得为了盈利而从事违法犯罪活动。 同时也提醒广大群众，如果在浏览网站或使用手机应用程序时发现涉嫌赌博等内容，切勿参与或传播，并积极向警方举报并提供相关线索。