2月7日，中国人民银行上海分行发布多份行政处罚通知书，指控快钱支付清算信息有限公司（下称“快钱支付”）存在违反账户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易等多项违法行为，处以罚款1004万元人民币，并责令限期改正。

同时，时任快钱CEO、总经理党小强因未按规定履行客户身份识别义务被罚款3.5万元；时任快钱助理副总裁滕世俊因未按规定履行客户身份识别义务，与未识别出的客户开展交易被罚款8.5万元。

公开资料显示，快钱支付成立于2004年，2011年取得《支付业务许可证》，最早的资质包括银行卡收单、互联网支付、手机支付、固话支付、预付卡受理（全国范围），在第一次续约时，快钱支付主动终止了后两项业务。

值得一提的是，快钱支付清算信息有限公司的大股东为福州旺福信息科技有限公司，持股比例为52%。福州旺福信息科技有限公司为快钱金融服务（上海）有限公司的全资子公司，而快钱金融服务（上海）有限公司又是上海万达网络金融服务有限公司的全资子公司。上海万达网络金融服务有限公司的大股东为大连万达集团有限公司，持股比例为91.95%。

值得注意的是，此次支付行业并非仅限于快钱，德士股份有限公司（下称“德士”）违反清算管理规定，被罚款430万元人民币。

德实股份有限公司成立于2006年10月25日，是上海市最早获得第三方支付业务许可证的公司之一，主要经营范围包括预付卡发行与受理、互联网支付等。

2021年11月23日，中国裁判文书网披露的一份文件显示，德氏公司（以下简称“德氏公司”）涉嫌开设赌场刑事案件。该案中，德氏公司原员工顾训明为犯罪分子开通了10余亿元赌资的支付通道，并收取了近2000万元的通道费。

原始材料显示，2017年8月至今，夏某等人以澳门博彩公司利阳集团为依托，在互联网上搭建利阳太阳城网络博彩平台。2019年5月，被告人顾训明明知道夏某介绍的商户是为博彩网站盘活赌资，仍在陈某的安排下，将该商户与德仕有限公司第三方支付通道开通、通道费率调整、夏某个人返利计算等具体事宜联系起来。

经查明，2019年5月至案发时，溧阳太阳城博彩平台利用武汉柴某网络科技有限公司在德氏公司开通的支付通道，向德氏公司转移博彩资金10余亿元，向德氏公司支付通道费共计1874.53万元，其中退还夏某25万余元。案发后，查封德氏公司柴某商户资金156.68万元。