国付宝和联动优势因违法违规被开千万级罚单,你知道吗?

2024-06-03
来源:网络整理

两人均被罚款数千万美元

公告称,考虑到国付宝公司、联动优势公司违法违规行为的事实、性质和社会危害程度,中国人民银行营业管理部依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规,对国付宝公司给予警告,没收违法所得1.47亿元,处以罚款1.47亿元,罚没款合计1.94亿元,并对公司相关责任人员处以罚款。

中国人民银行营业管理部、北京外汇管理部依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规,对联东优势公司予以警告,没收违法所得1.64元人民币,并处罚款1.64元人民币,罚没费用合计1.28元人民币。

监管部门对支付行业违法违规行为保持高压态势

公告指出,中国人民银行营业管理部、北京外汇管理部将继续依据相关法律法规,落实国家互联网金融风险专项整治工作部署,严厉打击互联网金融乱象,严格查处为各类非法交易提供支付服务等违法违规行为,规范经济金融秩序,维护首都金融稳定。

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此外,记者从央行网站获悉,支付宝(中国)网络技术有限公司因违反支付业务规定,被中国人民银行上海市分行处以罚款412万元人民币。公示显示,行政处罚决定书发布日期为2018年8月6日。

近年来,监管部门对支付行业违规行为保持高压态势,财付通、支付宝均曾受到监管部门处罚。据记者不完全统计,截至6月19日,2018年以来,央行系统对第三方支付公司违规行为开出罚单52张,罚金总额达3142.8万元,已超过去年全年罚单数额。

据悉,截至8月6日,今年以来对第三方支付机构开出的罚单已达62张,累计罚没金额达1.66亿元;尤其是仅6月至今两个月的罚单数量就达38张,占比超过50%,呈现出高频率、高金额现象。

此前,新京报报道称,2017年,央行系统对支付机构开出罚单超过百起,罚没总额超过2000万元。

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