前不久，灵武警方从广西宾阳抓回两名犯罪嫌疑人，他们胆大包天，涉嫌多起电信诈骗案件，从报案到破案，灵武警方用了近三个月的时间。

今年8月8日，宁夏东益镁业有限公司董事长突然给公司出纳发信息，让出纳把公司中层管理人员的姓名、职务、QQ号发给董事长。出纳立刻照做了。第二天，董事长创建了一个只有4个人的QQ群。

这张QQ截图中的穆金龙就是董事长。当财务总监告诉他公司账户里剩下的钱时，他立刻让财务总监联系广东一家公司，看是否有48万的合同保证金存入，如果已经存入就原路退回。财务总监按照董事长的吩咐联系上了客户，客户告诉财务总监，他把48万存入了董事长的个人账户。财务总监把这件事告诉董事长后，董事长让财务总监先把48万从公司账户转到对方，然后再把自己账户里的钱转到公司账户上。财务总监按照董事长的要求做了所有事情，而此时的财务总监并不知道QQ上的董事长是个假的。

当对方要求第二次汇款时，财务总监才觉得有蹊跷，当面告诉了董事长，董事长称没有这回事，财务总监这才意识到被骗了，赶紧向灵武警方报了案。

警方侦查发现，犯罪嫌疑人将骗取的48万元资金先转给一家名为快钱支付清算信息有限公司的公司，再通过网站将资金转给一家名为江苏千米网络科技有限公司的公司，犯罪嫌疑人用这48万元资金在江苏千米网络上购买虚拟充值卡，再将充值卡转卖给下一个买家，诈骗所得的钱款通过这一过程被洗白。

警方随即赶赴江苏千米网络科技有限公司所在地南京展开调查，但警方通过网络平台排查，并未发现充值卡的下落。

尽管如此，警方依然不肯放弃，逐一给每一位消费者打电话。但由于近年来电信诈骗案件不断增多，不少人对陌生电话的警惕性也提高了。从警方的短信截图不难看出，大多数人并不相信电话那头的人是真正的警察，因此拒绝提供相关信息，这给警方的办案增加了难度。直到打了500多个电话后，终于有人提供了有价值的信息。这位消费者向警方报出了订单号。

顺着订单号，民警发现，嫌疑人将资金提现到了广西宾阳。说起宾阳县，大部分民警对这个地方都很熟悉，宾阳县是全国七大电信诈骗重灾区之一。民警发现，嫌疑人曾在网上购买多张银行卡，并从多家银行分批提取涉案资金。

10月24日，灵武警方在当地警方配合下，先将正在银行取款的谢某抓获，随后将李某抓获，共计缴获涉案资金300余万元、笔记本电脑4台、银行卡20余张。10月31日，灵武警方将两名犯罪嫌疑人用飞机带回灵武市公安局。

经查明，两名犯罪嫌疑人谢某、李某均是广西宾阳县人，无正当职业，以电信诈骗为生。另一名犯罪嫌疑人秦某已被刑事拘留。