该公司员工每天拨打2万多个电话，拉数万名投资者进投资理财诈骗微信群，公司根据拉入微信群的投资者数量进行盈利。该公司的盈利逻辑是“引流”，但被引来的客户恰恰是诈骗的对象。

2021年12月至今年3月，山东省莱阳市检察院先后以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪对杨某提起公诉，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、赵某、张某等人提起公诉。6月8日，法院对该案开庭审理，案件将于近期宣判。

投资了几十万美元后，我发现我被骗了

“您好，我是某证券公司的客服，打电话来回访一下，请问您最近有关注股市吗？”2020年8月，胡某在家中接到一个电话，对方称，他们公司邀请胡某加入加倍建仓牛股活动群，公司近期将推出建仓计划，此次建仓预期收益在30%以上。入群后，只需要添加群管理员、置顶群消息、关注加倍建仓计划和中短期牛股推荐信息，即可免费获取牛股资讯。

抱着侥幸心理，胡先生加了客服微信，通过他分享的群链接进入群里的直播间。胡先生看到老师投资数字货币赚得盆满钵满，便也跟着老师在指定App上开户投钱。尝到甜头后，胡先生继续追加投资，直至将账户里的余额全部投完。

此时，胡某已无法登录App，这才意识到自己被骗30余万元，立即向公安机关报案。莱阳市公安局民警通过联网检查发现，辖区内有不少群众在接到此类电话后上当受骗。

莱阳市公安局立案后，以受害人提供的微信账号为切入点，对海量数据进行梳理，最终确定杨某、赵某、张某在北京通州区、朝阳区经营的两家公司与本案有重要联系，经侦查，这两家公司还被发现与境外电信网络诈骗团伙存在勾结。

犯罪分子受海外“网络代理人”指使“引流”

做生意太难，做电商太麻烦，什么工作既能赚钱又简单快捷？杨某和赵某无意中发现QQ群里有人在高价招募“引流”和资源筛选，于是两人便萌生了“引流”的念头。

通过在QQ群里搜索“引流”群，杨某和赵某掌握了“引流”行业的运作模式，并与境外电信诈骗团伙建立了联系。境外“上线”下达指令后，两人只需按照要求将客户拉入诈骗团伙即可。于是，两人开始以电商公司的名义在北京通州区、朝阳区招募客服，租用固定办公场地，购买外拨软件以及手机、手机卡等基本办公设备。

一切准备就绪后，杨某、赵某、张某组织70余名员工开始工作，根据“在线”提供的客户基本信息以及与客户沟通的专业用语，员工冒充证券公司客服，使用外拨软件给投资者打电话，通过专业团队分析、免费股票推荐、股票推荐老师等方式将投资者添加至微信，​​再通过分享群链接的方式将投资者拉入“在线”指定的诈骗微信群，工作就完成了。

经调查发现，该公司员工每天拨打电话 万余次，将数万股民拉入投资理财诈骗微信群，公司根据成功拉入微信群的股民数量进行盈利。其间，公司员工孟某、李某使用的手机卡、微信因涉嫌诈骗被多次封号，杨某、赵某的银行账户也因涉嫌诈骗被多次冻结，但即便如此也未能阻止他们的犯罪脚步。经调查，他们利用虚拟货币从境外诈骗团伙手中共计骗取赃款400余万元。

补充调查完善证据链

经过两个多月的侦查，公安机关在现场抓获犯罪嫌疑人70余人，缴获大量手机、电脑、诈骗脚本等作案工具。侦查结束后，公安机关梳理核实，将杨某、赵某等30余人移送莱阳市检察院审查起诉。莱阳市检察院立即成立办案组对杨某等人的证据进行审查，并就案件疑点及时与公安机关沟通，并下达调取证据材料通知书，指导公安机关补充侦查。

由于该案审查起诉阶段正处于疫情防控阶段，且案件涉案人数多、涉及面广，主管检察官落实防疫要求，提前了解犯罪嫌疑人所在地防疫政策、隔离措施，在降低疫情传播风险的前提下确定每个犯罪嫌疑人的讯问时间，合理安排值班律师参加，经过说理、说理，30余名犯罪嫌疑人全部认罪、认罪、悔罪。

莱阳市检察院认为，杨某、赵某等30余人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，情节严重，涉嫌帮助实施信息网络犯罪活动。其中，杨某还违反国家规定，非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节严重，涉嫌非法经营罪。故依法对30余人提起公诉。