注册网站用户只需通过手机充值页面，便可进行体育赛事竞猜、赌博……由于单次金额小、回报高、操作简单，这样的玩法让很多用户沉迷其中，不断加大投注，很多人在不知不觉中就输光了大笔财富。

近日，保定警方成功破获一起新型网络赌博案件，捣毁两个大型跨境网络赌博犯罪集团。犯罪嫌疑人利用网络手机充值平台为境外赌博网络支付结算赌资，发展大量会员，套取巨额资金，涉案金额近百亿元。

经过8个多月的缜密侦查，奔赴10个省16个地区、行程8万多公里、出动警力800余人次，共刑事拘留83人、行政拘留195人。其中，抓获境外犯罪嫌疑人7名，抓获境内组织、参与网络赌博的犯罪嫌疑人271名，捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个，冻结涉案银行账户6万余个，冻结涉案资金2.87亿元。

贩卖信用卡牟取小利 牵出大案线索

今年1月初，保定警方认真梳理线索、收集大量证据，发现数家公司实为“空壳”公司，并无实际业务，但拥有多张银行卡账户，存在大量资金往来。

警方传唤涉案银行账户持有人田某进行询问，发现田某对这些公司一无所知，更谈不上业务往来。经过多次询问，田某终于供认其与孙某贩卖银行卡的犯罪事实。

田某是一名普通农民工，手头拮据，向同乡孙某借了2500元钱，但无力偿还。一天，孙某打来电话说，只要给朋友开三张银行卡，用一段时间，欠的钱就不用还了。田某心想，这笔钱不用还了，高兴地接受了。他立即拿着身份证去银行开了三张银行卡，并在指定地点把银行卡交给了一位刘姓女子，并接受了女子给的500元“困难费”。

然而让田某没有想到的是，这三张银行卡经过多次流转，最终被本案犯罪嫌疑人拿走，成为“洗钱”赌资的“过渡卡”。目前，田某、孙某等人因非法售卖银行卡罪被刑事拘留。警方还发现，像田某这样的售卡人员还有很多。

卖卡人找到了，但买卡的人又在哪儿？卡里的巨额资金最后去了哪里？对此，景秀公安分局成立专案组，全力侦破此案。

寻根行动的幕后主使逐渐浮出水面

随着调查的深入，警方发现这些公司涉及全国多处银行卡账户，而幕后黑手并不在保定。为了找到幕后黑手，今年2月至7月，专案组开展了大量细致的调查工作，分析了6万多个账户、数百万条数据，逐一排查。在保定市公安局经侦大队的统一协调、各技术部门的密切配合下，专案组民警把目光瞄准了重庆。

经调查，犯罪嫌疑人刘某在重庆拥有一家由其控制的手机充值公司，每月网络手机充值业务量约2000万元。但自2019年3月起，该公司每月业务量已增至2亿元。此外，专案组还发现，刘某的公司与境外多家赌博网站存在资金往来，公司资金也与保定这些“空壳”公司有着千丝万缕的联系。

专案组民警逐渐摸清了该犯罪团伙的涉案资金流向、人员构成、团伙结构、作案模式、活动轨迹等。然而，案件并未就此结束，警方通过调查发现，刘某只是该案的主要嫌疑人之一，并非犯罪集团的核心人物，而真正的幕后主谋赖某、陈某则远在云南，甚至远在国外。

手机充值成为赌博支付方式

保定警方查明，犯罪嫌疑人赖某曾通过为多家境外赌博网站提供服务谋取暴利，但随着公安机关打击力度加大，赖某多条“资金渠道”被切断。为了逃避警方打击，赖某在2018年12月想出了一个“好主意”——以手机网上充值作为掩护，为境外赌博网站及相关代理公司进行支付结算。

2019年初，赖某找到四川某话费、流量供应商负责人张某，请其帮忙引入线上手机话费充值渠道。张某找到重庆某下游经销商股东刘某。在利益驱动下，二人一拍即合，达成初步框架协议，将话费充值公司与境外赌博网站对接，成功打通了赌博网站的充值渠道。

经调查发现，张某将该手机号用户的网上充值订单转发给刘某，刘某将该订单转发给赖某，赖某将该订单转发给境外代理机构，境外代理机构将该订单制作成支付二维码发送给赌客；赖某还伙同陈某开发“网上话费充值平台”，由陈某所在机构在境外运营。

赌博网站通过该平台，利用赌客赌资充值话费，再通过话费充值公司将钱款转入境外赌博网站指定账户，成功“洗白”赌资。截至今年8月1日，该犯罪链条涉及手机用户1000余万，网上充值赌客6万余人，非法获利近亿元。

7月30日，专案组依据大量确凿证据，在重庆、云南两地收网，抓获刘某等51名犯罪嫌疑人。8月7日，专案组在四川成都抓获犯罪嫌疑人张某。8月29日、9月16日，在河北省公安厅组织协调、保定市公安局统一指挥下，专案组在境外警方配合下，先后抓获主犯赖某、陈某等7名通缉人员，并押解回国。至此，这起重大跨境网络赌博案件顺利告破。

随后，专案组继续线上深挖，捣毁境内网络赌博平台、积分跑路平台、非法银行卡交易团伙24个，拘留24人，对195名赌客作出行政处理。下一步，景秀公安分局将继续加大投入，还原犯罪事实，严厉打击。

警方提醒

跨境赌博犯罪严重危害人民群众合法权益，严重影响社会经济健康发展，公安机关必将严厉打击，请广大群众自觉抵制赌博，发现可疑情况，主动向公安机关报案、提供线索。

目前，全国各地公安机关正在开展“剪卡”行动，严厉打击和整顿非法开办、售卖电话卡、银行卡的行为。请您妥善保管个人信息，切勿非法出租、售卖、转让自己或他人的电话卡、银行卡，一经查实，将依法追究责任。

来源：法制日报（ID：）