2020年9月17日下午2点，山东济南市郊一处农家乐。

屋外，警察在门口严密监视。墙上的多个摄像头监控着屋外的情况。门口的哨兵也警惕地四处张望。为了不惊动嫌疑人，抓捕警察耐心等待合适的机会，随时准备翻墙。不久后，调查人员发现其中一名嫌疑人正要给屋里的人送食物……

机会来了！趁着嫌疑人开门的瞬间，抓捕民警迅速出击，将嫌疑人控制在门口，冲进屋内。眼看民警“从天而降”，嫌疑人还没来得及反应，就被控制了。一个利用跑分平台洗钱的窝点就被捣毁了。

近日，安庆市公安局成功破获一起公安部督办的跨省“点穴”平台专案。在公安部统一部署下，安庆市公安局调集600名警力，组建120个抓捕组，在全国范围内开展抓捕行动。截至12月22日，共抓获犯罪嫌疑人242名，打响全国集中打击“点穴”犯罪第一枪。

“跑步者”如何走上正轨？

“现在想想，真的很后悔，为了这么点钱，真的不值得。”12月25日，涉嫌在“跑分平台”帮助洗钱的犯罪嫌疑人刘某表达了自己的后悔之情。

2020年3月，合肥市刘先生在微信群里看到有人发布一款名为“XX支付”的线上平台，群员称使用支付宝付款码即可在该平台上赚取佣金。因疫情在家无所事事的刘先生想尝试一下。出于对群员的信任，刘先生按照提示在平台上完成了注册，上传了支付宝付款码，同时绑定了银行卡并支付了押金。

“完成注册后，平台会不定期弹出不同金额的订单信息让我们抢，比如我抢了1000元的订单，我的支付宝账户就会收到1000元，平台里的保证金也会相应减少1000元，同时我还能拿到佣金。”半个月的时间，刘某在平台上赚到了2000元佣金。然而在之后不久的操作中，刘某却因为订单操作失误，被平台罚款500元。一段时间之后，刘某发现这份工作并不能给他带来期待中的丰厚收入，再加上心里隐隐的不安，他选择了停手。

没想到几个月后，刘某就被安庆警方找到了……像刘某这样的“跑腿”人员，在全国各地还有很多，他们的行为很快引起了警方的关注。

所谓“跑分平台”，是电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙转移、洗钱的新途径。像刘某这样在跑分平台注册成为会员，并提供自身支付账户支付码，协助洗钱团伙洗钱的人，被称为“跑分客户”。

神秘第四方支付平台牵出洗钱团伙

2020年7月，安庆警方在工作中发现一个名为“XX支付”的第四方支付平台可能涉及违法行为。“我们第一次遇到这个平台，通过侦查，确定这是一个用于洗钱的‘跑分’平台。”安庆市公安局反诈骗中心四级警司陈明敏介绍。

办案民警向记者展示了这个名为“XX支付”的跑分平台，记者看到，该平台界面简洁明了，注册时“跑者”需上传支付宝支付码，并绑定银行卡用于缴纳押金。

当电信网络诈骗犯罪团伙需要转移涉案赃款时，便将转账请求发布在跑单平台上，供“跑单员”抢单。抢单成功后，诈骗团伙将“跑单员”提供的支付二维码发送给受骗人，诱骗受骗人扫码将款项转入跑单员的账户，再通过多个不同账户将款项转移，达到洗钱目的。

通过对“某某支付”平台的侦查，来自宿松的犯罪嫌疑人杨某浮出水面。安庆市公安局立即会同宿松县公安局组成专案组，对该案展开侦查。随后的一个月时间里，专案组民警对平台账户信息、资金流向进行分析，终于摸清了平台背后的洗钱团伙组织架构，锁定了平台管理人员、财务人员、技术人员等犯罪嫌疑人的窝点，一个庞大的抓捕网络悄然形成……

此次行动，抓捕民警兵分6个组，在河北邯郸、石家庄、天津、山东济南、合肥、安徽安庆等地成功抓获以平台老板王某龙为首的17名犯罪嫌疑人。

24省区市联手全国抓“跑者”

专案组通过深入行动发现，该团伙在跑分平台上以高额佣金为诱饵，吸引大量“跑腿”协助电信诈骗团伙洗钱，涉案第三方支付账户近8000个，“跑腿”遍布全国24个省区市。该案涉案范围广、涉案人数多、涉案金额大，是安徽省历史上最大的利用跑分平台洗钱案件。10月19日，公安部决定将此案列为公安部挂牌督办案件，要求24个省区市全力配合安庆市公安局在全国范围内开展犯罪嫌疑人落地工作。

“我们接到的是一个100人的名单，都是从注册会员中整理出来的，最难的是要查明这100人到底是什么身份。”安庆市公安局经开分局刑警大队副大队长程俊飞说，“一类人把支付账户、银行卡出租出去，要严惩；另一类人用这些账户跑积分，涉嫌协助信息网络犯罪活动，必须抓捕。”

但工作量巨大，需要摸清每个人的相关信息，再通过账号信息，识别出该人是否参与跑分。 “接到任务的时候，我们就做好了打硬仗的心理准备。”程俊飞带领团队加班加点分析数据，平均每天要在电脑前坐上10个小时。经过一个月的努力，专案组终于锁定了52名“跑分犯”，下一步就是抓捕他们！

12月8日，安庆市公安局举行全国公安机关“断卡”暨安庆市专项案件抓捕行动启动仪式，要求各参战单位坚决听令、听指挥，确保一枪爆弹、一网打尽。12月17日，公安部印发《关于全国“断卡”行动集中收网的通知》，24个省区市同步开展集中收网行动。截至12月22日，全国公安机关共抓获犯罪嫌疑人490名，其中安庆警方抓获242名。

经纪人评论：

宿松县公安局刑警大队大队长王庆平：

本案涉及地域广、人数多、资金往来频繁、金额巨大，破案关键在于信息流、资金流分析，通过账户信息对涉案人员进行精准角色识别。确定“跑分人员”身份后，再进行现场研判，提高打击精准度，从而提高抓捕效率。通过打击“跑分平台”和“跑分人员”，也挤压了上游电信网络诈骗犯罪团伙的生存空间。

我们在调查过程中发现，通过平台注册会员资料查到的名单上，很多名字都不是“跑腿者”，而是将自己的银行卡或账户信息出租、出借给他人。在此提醒大家，切勿为图一时利益而出租、出借个人账户等身份信息，防止个人信息被不法分子利用进行犯罪活动。那样的话，不仅自己的信用会受到影响，还会受到连带处罚，影响通讯金融工具的正常办理和使用，甚至会追究刑事责任。另外，我们也提醒广大群众，切勿为赚一点佣金而参与违法犯罪活动。天下没有免费的午餐，一旦涉及协助信息网络犯罪活动罪，公安机关绝不姑息。

来源 | 中国警察网 编辑 | 王亚飞 校对 | 雷宇