7月16日下午，中国人民银行福州中心支行召开全省银行账户整顿工作电视电话会议，专门部署有效防范和严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪，福州中心支行党委委员、副行长许家印主持会议并讲话。

会议通报了全省涉案银行账户案件情况、对涉案账户现场检查情况，以及对涉案银行账户数量较多的银行将采取的强化监管措施。根据《通知》（银发[2016]261号）要求，暂停部分银行分支机构开立新银行账户1-3个月，责令相关银行严肃追究开户分支机构负责人、上级银行、省级管理行负责人、业务、运营管理、合规、监控等相关条线人员的责任。

会议强调，打击跨境赌博和电信网络诈骗，切实整改当前银行账户领域突出问题，事关金融安全、社会稳定和国家形象，人民银行和全省各级银行业金融机构要提高政治站位，认清形势，正视短板，切实增强打控诈骗的紧迫感和责任感，坚决斩断跨境赌博和电信网络诈骗的资金链。

会议要求，下一阶段打击跨境赌博和电信网络诈骗要重点抓好以下三个方面：

一是完善管理体制，精准监管措施，全面落实银行业金融机构合法合规经营主体责任。

二是加强账户全生命周期管理，完善事前、事中、事后风险防控体系。

三是加大监管力度，严格追责问责，未来对涉案账户（商户）数量较多、违法违规行为严重的银行业金融机构，将采取批评教育、约谈、行政处罚、暂停新开户、暂停支付结算服务等监管措施。

人民银行各级分支机构、银行业金融机构、银联福建省分行负责人及有关人员，人民银行福州中心支行相关部门负责人，福建省地方金融监管局相关部门负责人等共计2302人参加会议。

武汉分行组织召开湖北省跨境赌博及电信网络诈骗资金治理工作会议

2020年7月17日，中国人民银行武汉分行组织召开湖北省跨境赌博及电信诈骗资金治理工作会议。湖北省公安厅、武汉海关、湖北银保监局、国家外汇管理局湖北省分局负责人出席会议。本次会议上，中国人民银行武汉分行副行长、国家外汇管理局湖北省分局副局长李斌，中国人民银行武汉分行副行长李彤出席会议并分别代表国家外汇管理局湖北省分局、中国人民银行武汉分行发言。

会议要求，下一步打击和治理跨境赌博资金链，一要加强监管合作，共同研判，形成联合监管的良性循环；二要强化跨境赌博资金链管理措施，不断提高跨境赌博问题治理能力；三要加强政策宣传，增强社会公众自觉抵制意识，不断提高对跨境赌博等违法行为的治理能力和水平。

人民银行营业管理部召开2020年反跨境赌博专项工作暨联防联控会议

6月30日，中国人民银行营业管理部、北京市公安局、北京外汇管理局2020年专项工作暨反跨境赌博联席会议顺利召开，会议总结2019年金融服务工作成绩，分析支付领域风险和金融服务工作存在短板，部署2020年专项工作任务。中国人民银行营业管理部党委委员、副主任姚力出席会议并讲话。

会议总结2019年工作，认为各银行认真落实各项工作部署，锐意改革，勇于创新，不断提升金融服务能力和水平，在打击违法犯罪、构建反洗钱长效机制、拓展移动支付项目、优化营商环境、支付体系运行等方面取得了显著成效。但同时也要看到，金融服务还存在一些不足，支付领域风险不容忽视。“支付为民”，责任重大，任务艰巨。

会议重点部署2020年五项专项任务：

一是进一步加强银行账户管理风险防范工作，对全市存量账户进行全面风险排查，按照“两个不减、两个加强”的总体原则，切实落实银行账户管理全生命周期主体责任。

二是建立人民银行、外汇局、公安机关联合打击机制，加大案情总结和回溯调查力度，大力推动跨境赌博资金链有效治理。

三是坚持风险本位原则，加强监管，加大处罚和问责力度，努力提高反洗钱监管有效性。

四是加强联合监管，摸清地下钱庄、跨境赌资手段，全面封堵和打击非法资金转移渠道。

五是坚持“支付为民”理念，推动支付服务质量、效率、动力变革，有序开展冬奥会支付环境建设，着力加快创新支付解决方案落地。

中国人民银行嘉兴分行开展“反诈骗和赌博防控年”活动

今年以来，人民银行嘉兴分行以“红船精神”为引领，以“反诈骗和赌博防控年”为抓手，通过“五个率先”全面强化账户风险管理责任，扎实开展打击贪腐、电信网络诈骗和跨境赌博工作。

印发2020年嘉兴市“反欺诈防控年”活动方案，制定金融机构责任和人民银行县域分支机构任务“两个清单”，细化分解13项任务、24项具体任务，对制度漏洞和存在问题进行排查。全市银行机构完善制度311项，拒绝异常开户917笔，发现可疑账户269个，其中暂停非柜面交易188笔、止付1422笔、终止交易1154笔。

会同市公安局、银保监局、市场监管局、税务局、经信局、海关等单位，会同市税务局、反洗钱局、外汇局、信贷局等部门，加强协同打击，强化监管。截至4月末，全市银行业金融机构协助公安机关排查账户2.55万个，协助紧急止付账户277个、金额419.18万元，协助快速冻结账户4677个、金额4.09亿元，阻断案件63起，挽回金融损失180万元。