保定破获新型网络赌博案,涉案金额近 100 亿

2024-07-22
来源:网络整理

注册网站用户、竞猜体育赛事、只通过手机充值页面赌博……近日,保定市公安局竞秀区分局历时8个月,走遍10省16地区,投入800余人,成功破获一起以网络手机充值平台为支付结算方式的新型网络赌博案。该案主犯侵吞巨额资金,涉案金额近百亿元。

保定市公安局竞秀区分局民警在重庆押解犯罪嫌疑人

今年1月初,景秀区公安局接到河北省公安厅线索:保定市5家公司对公账户存在异常交易。景秀区分局认真梳理线索,收集大量证据,发现这些公司其实是“空壳”公司,没有实际业务,但多张银行卡账户存在大量资金交易。其中,银行账户主人田某引起了警方的注意。

经询问发现,田某根本不认识这些公司,更谈不上生意来往。经多次询问,田某交代其与孙某贩卖银行卡。原来,田某是一名普通工人,曾向同乡孙某借款2500元,但无力偿还。孙某告诉他,只要他帮忙办理三张银行卡,并向朋友“借”一段时间,欠的钱就不用还。田某欣然接受,并立即持身份证到银行办理了三张银行卡。他在指定地点将银行卡交给一名刘姓女子,并接受了女子500元“困难费”。

然而让田某没有想到的是,这三张银行卡经过多次流转,最终被本案犯罪嫌疑人收走,成为“洗钱”赌资的“过渡卡”。田某、孙某等人也因非法贩卖银行卡罪被刑事拘留。

在此期间,警方还发现不少像田某这样的售卡人员,卖卡人员找到了,但收到这些卡的人又在哪里?这些卡里的巨额资金最终流向了哪里?

对此,静秀区公安分局立即成立专案组,全力侦查此案。

保定市公安局竞秀区分局当场抓获犯罪嫌疑人

随着调查的深入,警方发现这些公司涉及的银行卡账户众多,覆盖全国,而幕后黑手并不在保定。为了找到幕后黑手,从2月到7月,专案组开展了大量细致的调查工作,分析追溯了6万多个账户、数百万条数据。在保定市公安局经侦大队的统一协调、各技术部门的密切配合下,专案组民警发现,重庆一家公司与保定这些“空壳”公司有着千丝万缕的联系。

手机话费可以支付宝支付吗_什么可以用手机话费支付_手机话费可以用来购物吗

经过专案组大量工作发现,这家重庆手机充值公司不仅与境外多家赌博网站存在资金往来,而且其原每月手机网上充值业务量约2000万元,自2019年3月起,每月业务量突然增至2亿元。

案件终于有了突破性进展。7月19日,景秀区公安分局派出134名警力赴重庆开展侦查抓捕。在当地警方的配合下,专案组掌握了大量犯罪证据,一个以手机充值作为掩护的大型赌博团伙浮出水面。专案组民警逐步摸清了该犯罪团伙的涉案资金流向、人员构成、团伙结构、作案规律、活动轨迹等情况。

但警方也发现,犯罪嫌疑人刘某——重庆话费充值公司的实际控制人——只是本案主犯之一,并不是犯罪集团的核心人物,真正的幕后主谋赖某和陈某二人远在云南,甚至远在国外。

犯罪嫌疑人赖某一直通过为多家境外赌博网站提供服务获取巨额利润。为逃避警方打击,2018年12月,赖某想出办法,以网络手机充值作为掩护,为境外赌博网站及第四方代理公司进行支付结算。2019年初,赖某找到四川某手机流量供应商负责人张某,请其帮忙介绍网络手机充值渠道。张某找到重庆某下游经销商股东刘某。在利益驱动下,几人一拍即合,达成初步框架协议,将手机充值公司与境外赌博网站对接,成功打通赌博网站的充值渠道。

警方从嫌疑人的家中查获了大量现金

张某将该手机号用户的网上充值订单传给刘某,刘某将该订单传给赖某,赖某将该订单传给境外的一家第四方公司,第四方公司将该订单制作成支付二维码发送给赌客。赖某还伙同陈某开发了一款“网上话费充值平台”,由陈某的组织在境外运营。

赌博网站通过该平台,利用赌客赌资充值话费,再通过话费充值公司将钱款转入境外赌博网站指定账户,成功“洗白”赌资。截至今年8月1日,该犯罪链条涉及手机用户1000余万,网络充值赌客6万余人,非法获利近亿元。

为了不引敌,景秀区公安局并未立即抓捕刘某,而是另派118警力赴云南实施抓捕。7月30日,在掌握大量确凿证据的基础上,重庆、云南两地联合收网,抓获刘某等51名犯罪嫌疑人。8月7日,专案组在四川成都将犯罪嫌疑人张某抓获;8月29日、9月16日,在省公安厅组织协调、市公安局统一指挥下,专案组在境外警力配合下,将主犯赖某、陈某等7名通缉犯抓获,并押解回国。至此,这起重大跨境网络赌博案件顺利告破。

目前,共刑事拘留83人、行政拘留195人。其中,在境外抓获犯罪嫌疑人7名,在境内抓获组织、参与网络赌博的犯罪嫌疑人271名,捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个,冻结涉案银行账户6万余个,冻结涉案资金2.87亿元。

分享