当你的微信好友向你推荐一个收益丰厚的投资项目时，你有没有想过，这可能是一个陷阱？近日，济南市历下区警方破获了这样一个以投资期货为名，配合假冒网络平台，诈骗微信“好友”的犯罪团伙。专案组民警奔赴湖南，一举抓获10名犯罪嫌疑人。目前，该团伙8名成员已被刑事拘留，2人取保候审。

2018年11月10日，48岁的公司女职员赵某到龙洞派出所报案，称自己在2018年7月加了一个昵称“黎明前”的男子微信好友。该男子自称叫王曙光，平时做些玉石、期货生意，近期在一家名为“江西源田电商交易中心”的平台上买卖工业用油，近3年来每年盈利100多万元。赵某看到王曙光赚钱如此轻松，又想到自己之前不成功的股票投资，便向王曙光提出，想跟王某一起投资期货。王曙光也积极热情地教赵某如何下载客户端，如何交易工业用油。在了解学习过程中，王曙光将微信上昵称“颖”的客户经理陈楠介绍给赵某认识。赵某遇到一些技术问题，也会通过微信向陈楠请教。

在王某、陈某的联名“引荐”下，赵某于2018年8月初在“江西源田”平台开户，转入21万余元购买工业油现货。这21万元在“江西源田”平台上先赚后亏。9月12日，平台突然出现问题，只能登录却无法兑现剩余本金。赵某多次与平台沟通，要求退还本金，但平台无人回应。意识到被骗后，受害人赵某到龙洞派出所报案。

接报后，龙洞派出所、刑警大队反诈骗中心、网警大队立即成立专案组，联合开展侦查。由于案发与报案时间相隔近一个月，止付工作已无法开展。里下警方对赵某某在“江西元田”平台上转账的资金流向进行初步调查，发现赵某某的投资资金进入平台后，立即被转入其私人账户。赵某某在平台上看到的交易只是数字游戏，“江西元田电商交易中心”平台也是人为操作的假交易平台。

在摸清诈骗手法后，历下警方深入挖掘线索，初步锁定了犯罪团伙10名成员，并锁定了位于湖南省长沙市某写字楼内的“长沙敏嘉投资咨询有限公司”。

2019年7月3日，专案组10名特警兵分三路赶赴湖南长沙。经现场侦查，办公楼1202室的“长沙敏嘉投资咨询有限公司”已更名为“湖南巨杉文化传媒有限公司”，经营网络直播业务。特警不确定更名后的公司与之前的公司是否有关联，决定原地踏步，潜入内部了解情况。经调查，两家公司换汤不换药，只是逃避打击的伎俩。犯罪团伙主要成员郭某强、刘某为夫妻。7月9日13时许，在长沙警方的大力配合下，抓捕组在长沙市某小区、长沙县某村将犯罪嫌疑人刘某、郭某强抓获。

经初步调查，犯罪嫌疑人郭某强现年28岁，湖南益阳人，是长沙敏嘉投资咨询有限公司董事长，有10人团队。他们通过网络找到一家专门制作虚假投资平台的公司，并与其达成合作协议，将诈骗所得按比例分配给犯罪团伙和虚假平台。在从济南受害人赵某某身上骗取18万余元后，敏嘉公司迅速关闭平台并更改公司名称，企图逃逸。

同时，犯罪嫌疑人郭某强还交代，长沙敏嘉投资咨询有限公司有肖某嘉、阮某新、刘某华、李某根四个“老板”。受害人赵某某被骗后，四名“老板”怕被警方发现，便将长沙敏嘉投资咨询有限公司关闭，改名为“湖南巨杉文化传媒有限公司”，经营直播业务。不过，四人仍是合伙关系，经常在公司上班。

2019年7月10日20时许，特警迅速展开抓捕行动。通过对10名犯罪嫌疑人的审查、证人证言的相互印证，警方了解到：2012年10月，犯罪嫌疑人肖某甲(男，35岁，福建人)、阮某新(男，34岁，福建人)、刘某华(男，35岁，湖南人)在长沙某宾馆2610房间共同成立长沙敏嘉投资咨询有限公司。由于三人不懂证券业务，2013年，肖某甲鼓励其熟悉证券交易市场的福建老乡朋友李某根以干股的方式加入合伙，敏嘉公司开始代理网络交易平台业务。 起初，其招募员工在其代理的网上交易平台上开户，欺骗投资者在平台上买卖工业白银、工业石油、工业铝、工业铜、白银现货、贵金属等，公司赚取佣金。此类交易平台均为虚假交易平台，平台上显示的行情全部由各平台后台人为操纵涨跌。投资者开户并向平台转账后，以“一手”为单位（各平台几千元不等，一般为7000-8000元一手）要求买​​入或卖出获利或亏损，类似期货交易。投资者在平台上看到的买涨卖跌交易其实都是虚假交易，所有平台操纵投资者资金先涨后跌，投资者可自行设定止损点，如本金下跌30%后即可终止交易，此时可赎回平台上剩余的本金（部分贪婪的投资者甚至会血本无归）。 这部分亏损的钱由平台和代理人“敏佳公司”赚取。在客户赎回剩余本金后，平台和“敏佳公司”再按比例瓜分被骗投资者的亏损资金。起初，平台拿大头，代理人拿小头。随着平台越来越多，公安机关打击力度越来越大，平台和代理人的分成比例就反过来了，代理人开始拿大头。具体来说，在敏佳公司，四个老板中会有一个将自己的银行卡绑定到代理人的平台上。平台操纵敏佳公司开发的客户跌停平仓后，亏损的资金就按照约定的比例存入敏佳公司绑定的银行卡中。敏佳公司以“一手”为单位给开发客户的员工及其团队支付佣金工资，剩下的大部分诈骗资金就按比例在四个老板手中瓜分了。

长沙民嘉投资咨询有限公司最初只有一家公司30-40人，逐渐发展成3家分公司，分别是长沙民信投资咨询有限公司、长沙民融投资咨询有限公司和长沙民富投资咨询有限公司。每家公司下设4-5个组（也称团队），每组5-10人，由一名组长（也称主任）带队。4家公司合计人数200余人。肖某嘉、阮某鑫、刘某华、李某根分别在4家公司持有不同比例的股份，后来团队负责人又对成立的3家公司进行投资。4家公司统一代理、更换平台，2012年至2018年底，4家公司先后代理了多达8家平台。

该公司给员工发放手机、手机卡、QQ号、微信号等，要求员工使用虚假身份，调动一切资源，结交不特定群体。结交朋友后，他们会向有投资意向的人谎称自己是成功人士，通过在某平台买入现货白银、贵金属发财致富。然后他们会向投资者推荐团队负责人或员工，并谎称自己是某平台的客户经理，帮助投资者熟悉流程。最后，骗取投资者在该平台开户投资，然后就上当受骗了。该公司员工的工资是由底薪+佣金收入组成的。该公司的四个合伙人将骗来的钱挥霍一空，他们各自在长沙繁华地段拥有房产，并购买了保时捷、路虎、奔驰等豪车，他们的车辆已被历下警方查获。

目前，10名犯罪嫌疑人中8人已被刑事拘留，2人被取保候审，案件仍在进一步侦查中。

(通讯员赵阳)