逮捕现场

大型洗钱团伙被捣毁

案件涉案金额28亿元！

福建泉州出动警力700余人

30余支追击队同时发起攻击

山东淄博、福建泉州、厦门、福州、莆田等地均有抓捕行动

捣毁27个犯罪窝点

逮捕 95 名团伙骨干成员

设立“第四方支付平台”为赌博诈骗网站提供充值提现服务的“洗钱”团伙被彻底摧毁

6月26日上午

晋江市公安局召开新闻发布会

报案

可疑网络平台引发重大案件

网络黑灰产业

为赌博和欺诈网站提供电力

今年3月27日，一个名为“通宝支付”的网络平台引起警方的关注，一个以郑某妮为首的“洗钱”犯罪团伙在互联网上搭建“通宝支付”平台，涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务，涉案金额极其巨大。

警方深入调查发现，“通宝支付”其实是一个提供多种基于支付的衍生服务的“第四方支付平台”，但其通常由个人设立，无需支付牌照即可运营，这为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算渠道，极易成为不法分子的“金融结算中心”。

据办案人员介绍，通宝支付平台向“商户”（博彩诈骗网站）提供支付二维码或H5支付网页，将违法资金收缴至其控制的他人实名网络账户，再通过支付平台将资金提现至银行。中介机构会用卡并收取交易金额2.5%至4%的佣金，再将资金收缴并退回至“商户”提供的银行卡账户。其行为就是中介机构在收付款之间提供货币资金划转服务。

700多名警察

前往多个地点关闭网络

在摸清该犯罪团伙组织结构、成员身份、主要行动基地等情况后，泉州警方成立收网领导小组，制定了详细的行动工作方案，设立晋江、安溪两个战区指挥部，调集市县警力、各级警队700余名警力参加打黑行动，分成追捕、冻结、审讯等30多个工作组。

今年5月10日，30余支追逃队伍在山东淄博，福建泉州厦门、福州、莆田、晋江、安溪、南安、石狮等地展开统一抓捕行动，捣毁犯罪窝点27个，抓获郑某、丁某浩等95名团伙主要成员，冻结账户858个，扣押网络支付账户1342个、银行卡915张、电脑21台、手机157部。

缴获作案手机

民警进屋抓捕时，犯罪团伙在展示架上的智能手机仍在工作，屏幕不断闪烁着新的二维码和支付成功的标识。犯罪团伙给展示架上的每一部手机都接上了充电线。

服刑两个月后获释

回归正题

经查，郑某妮，男，1985年出生，福建安溪人，3年前因妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑2年6个月，去年5月刑满释放。

2014年，郑某妮注册成立某互联网科技有限公司，最初以代理销售POS机为主，至2018年7月，该公司开始运营“通宝支付”第四方支付平台。

郑某妮供述，其去年找人购买网站源代码，以公司名义在网络上搭建“通宝支付”平台，聘请丁某浩(男，21岁，山东人)为技术人员，在山东境内负责该平台的技术支持和维护工作。

郑某妮通过平台开立账户，发展代理商，链接“商户”，形成资金渠道，除了像其他代理商一样链接“商户”收取佣金外，还向下游代理商收取0.6%的平台使用费。

逮捕现场

据了解，警方已梳理全国代理账户91个，其中福建地区27个，涉案商户账户1214个，涉案网络支付账户1342个。

警方称，该犯罪团伙非法持有大量他人信用卡，非法为他人从事资金支付结算业务，并提供网站为赌博、诈骗等活动转移资金，其行为涉嫌非法经营、受贿、非法提供信用卡信息、开设赌场罪等共犯。截至目前，该犯罪团伙涉案金额高达28亿元人民币。

今年6月，泉州市检察院依法侦查后，对郑某妮、丁某浩等68人以涉嫌非法经营罪、受贿罪、非法提供信用卡信息罪、开设赌场罪作出批准逮捕决定。

逮捕现场

警方提醒

互联网金融创业者必须严格遵守法律底线，依法合规创新发展，不得以牟利为目的，从事违法犯罪活动。同时，我们也提醒广大群众，在浏览网站或使用手机APP时，如发现涉嫌赌博的内容，应避免参与、传播，并主动向警方举报、提供相关线索。