文/图：羊城晚报全媒体记者 张璐瑶

近日，惠州公安机关成功打掉一个从事跨境网络赌博并非法运营USDT（泰达币）平台的犯罪团伙。截至目前，共抓获吴某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77名犯罪嫌疑人，捣毁3个网络赌博网站，涉案资金逾亿元，扣押、冻结赌资逾200万元。据了解，此案是国内首例利用USDT运营第四方支付平台的案件。

跨境博彩网站使用USDT来跑积分

“洗钱”赌博资金

2020年4月初，惠州市公安机关在工作中发现有人在国内外社会群体中推广一款名为“U Pay”的USDT（）计分平台APP，且该APP涉嫌与赌博活动有关，惠州警方立即组织专案组开展侦查。

专案组查明，以吴某平为首的犯罪团伙购买境外服务器，建立“恒大VIP俱乐部”“俄罗斯娱​​乐城”“意大利VIP俱乐部”等3个赌博网站，开设百家乐、彩票、北京赛车等赌博项目。

该团伙成员分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站、招募赌客，网站洗单洗钱工作室则负责利用USDT（）跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务，该团伙甚至自诩为“国内最安全的第四方支付”。

什么是“USDT”？什么是“跑分”？警方介绍，USDT的中文名称是，是国外公司发行的区块链数字货币，与美元1：1锚定。稳定、匿名，因此不法分子利用其作为“跑分”的渠道。

这种计分形式已经成为该团伙吸引赌客的一大“卖点”。

该平台吸引一批跑腿者注册成为会员，参与赌资“洗钱”，跑腿者用人民币购买USDT币，向平台提供充值码，多个充值码聚合成虚拟货币资金池，以充值接口的形式提供给境外赌博网站。

犯罪嫌疑人在遭到黑客攻击后开始创业

经营多家黑灰业务

2020年6月8日，专案组获悉该团伙即将转入境外，当天便展开打击行动。截至目前，共抓获吴某平、曾某培等77名犯罪嫌疑人，捣毁网络赌博网站3个，捣毁涉案工作室5个，其中包括3个跨境网络赌博工作室、2个网站刷单洗钱工作室。经侦查，该案涉案资金逾亿元，扣押、冻结赌资200​​余万元。

警方查明，以吴某平为首的跨境赌博团伙，下辖3个网络赌博工作室、2个计分平台工作室。

一是唐某宣、吴某朗等人牵头的跑分平台工作室，共7人，主要负责推广跑分平台、为网络黑灰色产业提供洗钱服务；

第二支是秦主任负责的跑分平台推广工作室，共2人，主要协助吴主任进行跑分平台的推广、招揽客户、对接网上黑灰色产业等工作；

第三家是以曾某培为首的网络赌博工作室，共13人，主要负责帮助吴某平推广网络赌博平台、招募赌博客户，并为其提供赌博服务等；

四、有以朱某为首的网络赌博工作室，共8人，主要负责帮助吴某平推广网络赌博平台、招募赌博客户、为其提供赌博服务等；

第五家是以钟某元为首的网络赌博工作室，共3人，主要负责帮助吴某平推广网络赌博平台、招募赌博客户，并为其提供赌博服务。

其中，犯罪嫌疑人吴某平曾在某电信网络诈骗团伙“工作”，学会了一些诈骗技巧。因沉迷赌博，他自称被“骗”了100余万元，于是“自谋出路”，既当老板，又当技术员、营销员。该团伙不仅提供跨境网络赌博服务，还经营洗钱、网络黑灰产等黑灰产服务。

来源 | 羊城晚报·羊城新闻