4月2日，国内一些品牌珠宝的黄金报价持续上涨，达到每克693元，逼近每克700元的整数关口。

随着金价上涨，与黄金相关的话题持续受到关注。当天，“深圳买卖黄金超过2万元需实名”的消息成为热搜话题。具体情况如何？

深圳：当日成交总额超2万元

买卖黄金等需要实名注册。

在深圳水贝金座市场，贴出了公安部门发布的风险提示。通知称，黄金交易应严格执行交易实名登记制度。当日交易总额超过2万元的黄金等贵金属买卖，必须进行实名登记。商家必须保证买家使用的银行卡账户名称与本人身份证一致。

据悉，深圳水贝是全国著名的黄金珠宝制造加工中心和交易中心。隶属于深圳市罗湖区翠竹街道。这里集中了大量的生产、批发资源，每天吸引着大量的买家和消费者，也更容易吸引不法分子的注意力。

深圳水贝金座市场一黄金销售摊位负责人张先生表示：从2024年3月15日开始，公安局提醒大家严格遵守派出所的政策。因为从今年3月开始，包括整个水贝在内的金座市场一楼洗钱、诈骗现象多发，不少商户被“踩踏”。

3月15日，张先生因某笔交易的买家账户存在虚假资金交易，账户被冻结一周。虽然持续的时间不长，但这次经历却让他心有余悸。

张先生表示：虽然卡只被冻结了7天，但影响却是巨大的。虽然只有一张卡出现资金问题，但所有银行卡都会收到通知。微信和支付宝都不支持支付，只能使用家人或股东的卡。

现在，在日常交易过程中，对于超过2万元的交易，张先生都会严格验证买家的身份证信息与银行账号是否一致。他表示，虽然无法完全避免此类风险，但至少可以减少其发生。

深圳水贝黄金展示市场一黄金销售摊位负责人叶作庚表示：有些犯罪分子非常狡猾。比如没有身份证，就发P的身份证照片，用各种手段打得他们措手不及。一旦不明金额流入，账户就会被冻结。也许买家只带了2万元，但账户里却有数百万元的货款，连工资和给供应商的货款都发不出来。

防止欺诈资金流入黄金市场

近年来，随着警方加大对电信诈骗犯罪及相关黑灰产品的打击力度，犯罪分子转移非法资金的难度越来越大。由于黄金具有“价格高、易出售”的特点，一些不法分子试图通过购买黄金来达到“洗钱”的目的。全国各地警方陆续通报了相关案件的打击情况。

今年1月，重庆市璧山区公安局刑侦支队从黄金异常交易线索入手，跟踪、深入排查，组织多次行动关闭网络。 “犯罪团伙涉嫌向上游诈骗资金。据璧山警方初步调查，该犯罪团伙近半个月以来已作案十余起，在璧山主城共购买黄金约1.5公斤。重庆以及璧山、万州、涪陵等地，总价值约80万元。

2023年8月，山西太原警方成功打掉一个特大洗钱犯罪团伙。该团伙利用虚拟货币交易和黄金购买等方式，向海外电子诈骗团伙提供洗钱服务，隐藏着极其复杂的犯罪链条。警方称，该团伙在五天内购买了27公斤黄金，价值逾1200万元。经查，全国共发生电信诈骗案件127起，涉案金额达1.35亿元。