近日，市各人民检察院等收到最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理跨境赌博刑事案件若干问题的意见》。意见提到，如果明知是赌博网站或者应用程序提供资金支付、结算等服务的，将以开设赌场罪的共犯论处。

《意见》还指出，为网络赌博犯罪提供支付结算等协助，构成赌博犯罪共犯，也构成非法利用信息网络罪、协助信息网络犯罪活动罪等，应当依法追究刑事责任。依照处罚较重的规定定罪处罚。

今年以来，公安部会同多部门深入开展打击跨境赌博工作。截至9月底，全国公安机关共立案各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，取缔涉赌平台1700余家，查处非法经营场所1400余家。支付平台和地下钱庄。涉及资金达数万亿元。公安部此前通报，将严厉打击为跨境赌博、电信网络诈骗犯罪提供网络技术支持和资金支付结算协助等行为。此前，犯下协助信息网络犯罪活动罪、为赌博平台提供支付结算的多为“第四方支付平台”。 2020年，德国收购的支付机构商银信支付因直接为非法集资平台提供支付结算服务等16项违法行为，被罚款、没收过亿元。

年中，中国人民银行召开打击规范跨境赌博资金链工作会议。会上，范一飞副总裁提到，要强化主体责任，按照“谁开户（卡）谁负责”、“谁用户（商户）负责”的原则，继续严格追究持证人责任。 ”和“其合作客户负责”支付服务实体的责任。 7月，穗行支付、拉卡拉、易联科技等支付机构发布公告，要求加强云南省多个个别边境地区的风险管控和检测措施。一旦发现涉嫌跨境转账、跨境赌博、洗钱等行为，立即移交公安部门处置。

此前，新葡京等赌博网站曾被调查。判决书信息显示，澳门新葡京在线博彩公司于2015年在柬埔寨成立，次年迁至菲律宾。赌博方式包括百家乐、电子游戏机钓鱼、老虎机等棋牌游戏，赌博参与者通过银行卡、支付宝支付、微信支付、银联二维码支付、网银支付、云闪付支付等方式均可用于在平台上购买积分用于投注、赌博和结算。赌徒充值后的资金将流入先锋支付、新生支付等十多家第三方支付平台。东湖公安分局网安大队立案查处，冻结汇源银通、百联友利等17家第三方支付平台所属数百家商户。

判决书（2020）冀11兴中110号显示，2016年，有色金属赌博平台“安徽宝”运营，以浙江永亿、北京首创易支付作为资金支付渠道，借用河南玛雅E-商贸有限公司。该公司营业执照关联第三方支付公司。此外，（2018）赣0881行初70号判决书显示，盛行、中彩网站的赌博资金分别流入与10家第三方支付公司签约的63家商户，涉及汇潮支付、金云通、盛付通等。 .

目前，在21Ju投诉、黑猫投诉等平台上，不断有支付机构为非法赌博网站提供支付渠道的投诉。被投诉的平台包括首都易支付、百联友利、易联支付、金云通、合力宝支付等。截至29日，21聚投诉平台首页“多重投诉”栏目中，有与所提供的支付服务相关的投诉由百联友利和 Pay提供的赌博相关商户均在列。

百联友利成立于2002年，2013年1月取得支付业务许可证，通过“百利宝”开展支付业务，主要包括网关支付、快捷支付和代理代收代付等。百联友力的股东包括北京创新乐智信息技术有限公司、维拉特（北京）科技发展有限公司及多名自然人，并与视觉中国的多名股东有交集。此外，百联友力还与奥马电气有关联，曾参股赵国栋旗下西藏钱包创业投资有限公司。

首都易支付的主体为易支付科技（北京）有限公司。官网显示，首都易支付成立于1998年，总部位于北京。在美国、俄罗斯、新加坡、韩国、日本、香港等地设有分支机构； 2011年取得第三方支付业务许可证，2014年取得跨境支付许可证。境外外汇支付业务试点许可证，2015年取得跨境人民币支付业务试点许可证。是首信易支付的服务之一。因违反清算规定和反洗钱法，2019年8月，首信支付被中国人民银行北京营业管理部罚款1599.5万余元，两名相关责任人被罚款44.5万元。

行政处罚信息显示，首都易支付的违法行为具体类型包括未落实交易数据完整、真实、可追溯的规定，未按照规定开展网上支付业务，未审核留存商户等。未按照规定存储和保存信息、使用客户储备金的；未按照要求履行客户身份识别义务，未按照要求保存客户身份信息和交易记录，向身份不明的客户提供服务或者进行交易。

21Ju投诉平台文章显示，投诉人陆续举报首都易支付及其商户“德豪互娱”在涉赌相关平台结算过程中出现问题。资易支付回应称，接到投诉后已通知商家并关闭支付服务。同时，已报案并取得案情。一些投诉人报告说他们已收到部分退款。

2019年底， Pay进行了重大高管变动。此外，资易支付还曾卷入多起诉讼，包括劳动争议、债权人代位纠纷、民间借贷纠纷等。民事判决书显示，资易支付于2014年与P2P拉蓝彩公司签订合同，提供收付渠道。此外，一桩中介合同纠纷披露，涉嫌传销的权健公司也是资易支付跨境人民币支付业务的客户。