中国经济网北京8月12日电（记者 徐自立 马贤珍）近日，裁判文书网发布的两份文件显示，传花支付有限公司作为第三方平台，为违法交易提供支付结算服务。在赌博、欺诈和其他网站上。提供支付渠道。

2020年8月3日，裁判文书网公布的江西省赣州市中级人民法院刑事裁定书（（2020）赣07行终271号）显示，江西省赣州市章贡区人民法院省审理赣州市章贡区人民检察院指控原审被告人于某、吴成、柯腾、陈峰、徐辉犯非法经营罪，被告人梁某秀、赵某犯非法经营罪。原审犯协助信息网络犯罪活动罪。 2019年3月11日作出2020赣0702刑初（2019）第522号刑事判决书。原审被告人余某等人不服，提起上诉。

案件详情显示，原判认定，2018年4月，福建麻红集团有限公司成立。该公司自成立以来，主要从事“艺龙管家平台系统”业务，未取得中国人民银行颁发的支付业务许可证。在特定情况下，该系统用于为赌博、诈骗等网站提供在线支付接口，对赌博、诈骗等资金进行支付结算服务，并从手续费中获利。

其中，平台关联公司收款后，柯某腾收派资金，按照约定比例扣除手续费，然后通过第三方支付平台如传化支付。如果平台出现支付不畅等问题，平台商家相关人员（通常是客服）会联系平台客服徐某辉，由其协调解决问题。

此前，判决书网2020年6月5日公布的上海市嘉定区人民法院刑事判决书（（2019）沪0114行初1419号）显示，上海市嘉定区人民检察院提起上海市嘉定区金融刑事起诉状【2019】211号起诉书指控被告人王某、孙某、张某、孙某犯有非法经营罪。于2019年8月21日向法院提起公诉，由上海市高级人民法院指定法院审理。

经审理查明，2018年4月以来，被告人王某伙同他人出租上海市闵行区浦江镇三达路25-2号202室等房间，并以名义招收人员。宣瀚公司通过拨打电话、添加微信好友、邀人听直播课等方式，招募客户在“（万特）”等期货交易平台注册开户，存入资金进行各类交易。期货产品以赚取手续费。期间，被告人孙某、张某、孙军被被告人王某等人招募后，被告人孙某先后担任业务员、业务组长，被告人张某、孙军分别担任业务员。提供操作建议、办理开户手续、联系客户等。其中，张某联系的客户毛某某（女，66岁，住上海长宁区），投资99.97万元。孙某某向两名客户提供了操作建议，并指导其进行期货产品交易。

目击者毛某某的证言显示，2018年10月17日，微信上一位名叫“白杨”的人打来电话，称想建一个微信群，免费授课、指导交易、推荐股票，他就加入了“聊聊”。 《关于股票、聚钱兑换团》，授课老师是“九鼎”（后改名“天狼星”）。 “白洋”和“九鼎”分别要求用股票里的钱来做股指，随后“九鼎”要求他们照做。其中，2018年11月15日分四期存入19.5万元，第五期存入1000元。 11月16日，分别存入19.5万元、5200元两笔存款，折算为15.38万美元。对方的账户名为传花支付有限公司。

天眼查APP数据显示，传化支付有限公司为传化物流集团有限公司的全资子公司，传化物流集团有限公司第一大股东为传化智联股份有限公司（川化智联.SZ），持股比例89.58%。传化智联股份有限公司成立于2001年，是传化集团旗下上市子公司。总部位于中国杭州。危险化学品批发、无仓储。物流信息服务，物流信息软件开发、销售，公路港口物流基地及配套设施投资、建设、开发，企业管理咨询、营销策划、投资管理，有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂的生产、加工、销售纺织印染助剂、油脂及原辅材料经营、染料销售、进出口业务、物业管理。传化智联主要涉及物流、化工、农业、投资等行业。

据传化财经官网显示，传化智联（）是传化集团旗下A股上市公司。公司以打造川化网络（简称川化网络）智能物流业务为首要发展目标，统筹化工业务发展，实现战略资源有效协同。传化金融是传化智联旗下的产业金融战略平台。依托传化线上线下生态圈优势，构建支付、商业保理、融资租赁、保险经纪等业务体系。

据中华网了解，除了上述公开判决文件显示传花支付为非法交易提供支付渠道外，投诉网站上此类投诉和指控也较多。在21世纪投诉上，针对传花支付的投诉有144起，其中最常见、最典型的指控是“传花支付为非法交易提供支付通道”。投诉理由包括“创花支付公司为杀猪盘境外赌博平台进行支付阶段，传花支付为互联网彩票网站提供黑色支付通道”等。

根据今年2月中国人民银行杭州中心支行发布的罚款单，传花支付因“违反清算管理规定”被罚款、没收人民币93万余元。