22日，记者从浙江省龙泉市公安局获悉，龙泉警方打掉一个专门为网络犯罪提供非法支付结算服务的赌场团伙及三个相关犯罪团伙。共有28名嫌疑人被捕，资金被冻结。查获赃款超6000万元，查获涉案资金398万元，涉案金额超10亿元。

一个二维码牵出10亿元大案

2019年5月，恨铁不成钢的姚某到龙泉市公安局西街派出所报案。他说，很多人的朋友圈都在宣传一款叫“大满贯”的软件。他的儿子最近在“大满贯”软件上沉迷玩一款叫“炒金花”的游戏，损失了近10万元。

接到报案的民警姚远意识到，该软件可能是一个赌博游戏平台。经查，“大满贯”软件中包含斗地主、庄牛牛、金花等游戏。赌徒在软件上充值金币进行赌博。盈利后，他们可以提取现金。小波的赌博特征涉嫌网络赌博。翁某某等人利用个人微信传播“大满贯”手机软件二维码，发展数百人在线参与龙泉市赌博。赌博人员只需扫描二维码即可下载应用程序并参与赌博。发起人您将获得佣金。

同时，通过缜密侦查，细心的民警还发现，赌徒在“大满贯”平台充值的资金最终进入了“天津盈富通物流有限公司”等多家公司的账户。和“杭州盈源森实业有限公司”对于对公账户，犯罪分子通过“洗钱”转移资金或直接向赌博参与者提取现金。

“这里面一定有一个巨大的利益集团参与其中。”为此，龙泉警方高度重视，动员经侦、网警、派出所等警力成立“709”专案组开展行动。

犯罪分子通过设立洗钱渠道规避监管。

为查清案件，专案组民警夏涛与同事多次前往重庆、湖南、杭州等地调查取证，查清了由翁某某等人组成的赌场团伙，以刘某某为首的非法支付结算团伙。以及由易某犯罪团伙和张某犯罪团伙组成的完整的“洗钱”通道。

刚从重庆出差回来的夏涛称，为了获取巨额非法利益，易某等人从全国各地申请了8万多张物联网卡，然后用自己的物联网手机号码进行申请。从通讯公司获取手机充值卡密码。赌徒在“大满贯”上充值并完成支付后，将通过刘某团伙建立的“华融聚福”支付结算系统进行转账，易某团伙将收集卡密，完成“洗钱”的第一步。

随后，易某犯罪团伙将手机充值卡秘密批量出售给张某犯罪团伙，张某犯罪团伙又将手机卡秘密在互联网平台上出售，完成了“洗钱”的第二步。最后，“洗钱”资金被刘某某团伙支付，套现给赌博人员。

“不法分子利用第四方监管漏洞，利用非法注册的公司信息，通过虚构交易的方式收款、付款，层层收取利益。这种非法资金支付结算业务是一种隐蔽性极强的新型犯罪”给侦查带来很大难度，目前全国此类案件很少。”龙泉市公安局709专案组组长杨孔发说。

罪魁祸首居然是一名经济法研究生

8月21日，在浙江省公安厅、中国人民银行杭州、丽水分行、丽水市公安局的大力支持下，龙泉市公安局共出动120余名民警。派驻浙江、辽宁、湖南、山西、天津等地。 5省7地网络被堵，抓获以刘、易、张、翁​​等为首的4个犯罪团伙。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人28名，冻结资金超6000万元。

从警方处获悉，该案主犯刘某某其实是某名校经济法专业的研究生。然而，他却利用自己的高智商进行犯罪。刘被捕时，他、妻子和孩子正准备登机前往日本。孩子那充满恐惧的眼神，让初为特警父亲的叶俊勇至今难忘，不禁为刘感到惋惜。刘某某负责整个犯罪利益集团非法资金的支付结算。他是非法经营案中最重要的一环，扮演着为赌博平台提供掩护的角色。

据刘某某交代，他于2018年8月开始涉足第四方支付工作，并于2019年5月成立“华融聚付”平台，该平台具有支付结算功能。上游负责对接商户资金流入，下游负责对接商户资金流出。他注册了多家空壳公司，并利用空壳公司在一家支付公司注册账户。他一方面将商家的资金进行转移结算，另一方面将洗钱后的资金通过中介以支付方式支付给赌徒。 ，并将利润部分支付给博彩平台。

警方提醒：为赌博平台提供非法支付结算或诈骗犯罪均属犯罪行为。根据刑法第225条规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，或者没收财产。