7月的最后一天，中国人民银行上海分行公布了新的罚款单。迅付信息技术有限公司（以下简称“欢迅支付”）未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份信息。信息和交易记录；未按照规定提交可疑交易报告的；并因与身份不明的客户进行交易被罚款170万元。具体行政处罚如下：

但这并不是欢讯支付第一次因违反反洗钱规定而被罚款。 2016年10月13日，中国人民银行福州分行发布公告称，2015年1月1日至2015年12月31日，环讯支付未遵守《非金融机构支付服务管理办法》 ”（中国人民银行）。 2010年第2号令第六条规定，该公司应当履行反洗钱义务，故对其处以22万元罚款，并对相关责任人员处元罚款。

而且，2017年8月21日，中国人民银行上海分行因违反支付业务规定被罚款150万元。

据了解，欢迅支付持有的牌照包括互联网支付、手机支付、固定电话支付、银行卡收单等。除银行卡收单业务外，其业务范围仅限于江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市。 ，其他业务范围全国。

值得注意的是，汇迅支付的银行卡收单业务范围为全国，但2016年5月3日完成更新后，只剩下江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市。当地，央行公布的续签指令显示，环讯支付已主动终止江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市以外地区的银行卡收单业务。

此外，欢讯支付作为首批获得支付牌照的公司之一，还拥有货币兑换业务。但由于监管部门发现互联网支付、移动支付等按照渠道划分，仅按照业务类型划分货币兑换，而网上支付和移动支付均涉及货币兑换，存在重复，因此这项业务尚未再次授予许可证。发布。