犯罪团伙利用移动应用开设赌场

赌博参与者超过人，遍布20多个省市。

检察官在纷繁的证据中剥茧——

只需一部手机，赌客就可以随时随地参与赌博，无需亲自见面。一个犯罪团伙看中网络赌博的便捷性、隐蔽性和高盈利性，将赌桌搬到了互联网上。

近日，重庆市武隆区检察院审理的一起历时两年的跨境网络赌博案件终于尘埃落定。李某江等64名被告人因开设赌场罪被法院一审判处五年零六个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金；检察院决定对其余27人不起诉。全案共追缴违法所得900万元以上。

7月中旬，记者在该院采访时获悉，该案被公安部列为重大跨境赌博案件。

网络赌博犯罪团伙浮出水面

“我们被某App平台骗了100多万元，能追回钱吗？” 2020年3月4日，武隆区公安分局凤山派出所接到余某等人报案，称遭遇网络诈骗。骗局。

接到报案后，警方立即展开调查。但在侦查过程中，警方发现于某等人涉嫌参与网络赌博活动。他们所说的“被骗”的钱实际上是赌钱，仅一人的充值记录就高达230万元。公安机关立即立案侦查，一个跨境网络赌博犯罪团伙浮出水面。

2020年3月，李某江等5人被公安机关抓获。同年9月2日，该案移送武隆区检察院审查起诉。随着案件进展，公安机关先后移送审查起诉91人，法院先后起诉64人。经审讯，李某江等人对开设赌场的犯罪事实供认不讳。

经审查认定，2019年10月至2020年3月，李某江伙同张某兴、李某杰、熊某等人，在“大亨互动娱乐”App上开设了一家名为“新世界俱乐部”的网络赌场。担任赌博平台的代理并接受投注。赌博平台为赌客提供“三宫”、“牛牛”、“拼三掌”等赌博形式。赌客可以通过银行卡、支付宝、微信支付等方式充值，用1元兑换虚拟筹码即可充值10点。李某江等人按照一定比例提取每场比赛中赌徒的赢分，并以此获得平台点击返利。

如何为赌客提供快捷、便捷的资金结算？据办案检察官介绍，李某江等人专门聘请了多名财务人员，24小时不间断地将虚拟筹码赎回给赌客。他们称之为“上分”和“下分”，财务人员按照工作日数接收。薪水。

为了逃避打击，李某江等人甚至组织多名金融人员偷渡海外，为赌徒提供“高分”和“低分”服务。

开发代理层

赌徒越多，利润就越多。尝到甜头后，李某江等人为了吸引更多的赌客，开始发展下级经纪人，下级经纪人接受投注。下级代理商为了获取更多利润，向下发展代理商。

代理人邀请赌客参与赌博。赌场平台将赌客每轮获胜积分的8%或9%设定为赌场的利润，并按照约定的比例将提取的积分逐步返还给赌场。下级代理商共同努力赚取利润。

发展了各级经纪人之后，经纪人又发展了赌徒。截至案发，涉案赌徒超过3.4万人，遍布20多个省市。各级代理商的割胶利润高达1.1亿元，其中割胶利润3万元以上的有1300余人。

没有明显的广告，无法在手机上直接搜索和下载该应用程序。这个赌博网站是如何在短时间内以如此高的速度传播的？

“我平时很爱打牌，所以朋友在微信上邀请我加入‘新世界俱乐部’，说注册一个账号就可以玩。”据该赌徒供述，如果想在这个赌博平台上玩，需要通过代理或者平台的其他会员。赌徒推送下载链接。

就这样，这个赌博平台通过口碑在赌徒中迅速传播，精准瞄准有需要的赌客，增加隐蔽性，减少暴露的可能性。

快速发动精准打击

该案涉案人员众多，涉案金额巨大。此外，该赌博平台的电子数据服务器位于境外，取证困难。为此，武隆区检察院立即成立专案组，提前介入案件，指导公安机关调查取证。

如何判断主从问题？如何确定攻击范围？如何计算窃听利润和赌本金额？错综复杂的证据之中，一系列疑难问题接连出现。

为此，法院多次召开检察官联席会议讨论案件情况，梳理案件思路，找到“解决问题”的“钥匙”。层层剥茧后，整理出50余条办案建议。

出于审慎考虑，法院在前期介入过程中，向上级法院做了专题报告，就证据把握、法律适用、案件范围等问题请示指示，并得到了上级法院的全程跟踪指导。最终，大家就该案达成了共识：李某江是“新世界俱乐部”的创始人，发展了多名下属代理商，对“大亨互动娱乐”网络赌博平台的扩张起到了重大作用。经认定，其为主犯，其他犯罪嫌疑人为从犯。 。攻击范围仅限于李某江等人等前三名特工，而涉足时间不长、利润微薄、仅提供帮助的财务人员会受到谨慎攻击，所获财物涉案人员将被查封、冻结、拘留，特工将被全面追回。非法所得。

“由于该案涉案人数较多，针对不同的犯罪情节、量刑情节等会采取不同的处理。对于主动退出违法所得、无犯罪记录的犯罪嫌疑人，建议适用缓刑。” ，并认罪接受处罚；此外，对于犯罪嫌疑人参与时间短、涉案金额较小等情况，我们将不予依法追诉。会做好解释法律、弘扬法治、教育群众的工作。”一位办案检察官表示。

此外，该院会同区公安局、区法院开展了4次打击网络赌博宣传活动，呼吁公众积极举报涉案线索和信息，了解网络赌博真相自觉提高拒赌、反赌意识，把办案与社会治理结合起来。实现“三效”有机统一。