近年来，随着互联网的快速普及和发展，超越时空的跨境网络赌博活动也不断扩大和蔓延。据相关行业报告数据显示，我国参与网络赌博的用户超过1000万，每年与赌博相关的资金流出超过1万亿元。

为了逃避监管和打击，网络赌博瞄准了区块链和虚拟货币。实践中，区块链基于其匿名性、不可篡改、可追溯、智能合约等技术优势，被越来越多的博彩平台作为获取非法利益的犯罪工具。

实践中，开设赌场犯罪是涉及区块链和虚拟货币赌博的最常见犯罪之一。今天我们就来一起探讨哪些涉及虚拟货币赌博的行为可能构成开设赌场罪。

1. 区块链和虚拟货币在在线博彩中发挥什么作用？

01虚拟货币被用作赌博筹码

在一些在线赌博平台上，虚拟货币被用作赌博筹码。使用虚拟货币作为筹码是网络赌博中的常见情况。大致分为以下两种模式：

① 赌博网站自行收取虚拟货币作为赌博资金

赌徒可以按照赌博平台提供的方法指导，自行购买虚拟货币并充值到赌博网站提供的账户地址，也可以通过赌博网站内置的钱包应用程序充值赌博资金。

② 博彩网站通过USDT基准平台收取博彩资金

USDT对标平台提供承兑银行账户来收取人民币和出售虚拟货币。转账后，虚拟货币将直接转入博彩平台账户。

02虚拟货币被用作赌博对象

虚拟货币除了用作赌博筹码外，还常常被用作投注对象，即某种虚拟货币的市场价格会上涨或下跌。

03利用区块链智能合约技术开发博彩应用

智能合约用于将赌博规则以代码的形式写入区块链上，公开透明、不可篡改、自动执行、不可干预。这也使得平台很容易获得赌徒的信任。因此，许多平台使用智能合约来开设在线赌场。 。

04 区块链+游戏实现赌博

采用“游戏+区块链”的方式，实施“猜赌”赌博行为。比如“赛马”、“老虎机”、“黑池交易”等“游戏+区块链”项目。

2、哪些行为可能涉嫌开设赌场？

01开设赌场什么罪？

开设赌场罪是指客观上涉及聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的犯罪。根据刑法第三百零三条第二款规定，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；构成犯罪的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。金子。

开设赌场罪一般表现为：

现实中开设赌场：是指以盈利为目的，以演员为中心，在演员的掌控下，设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具供他人赌博的，场所是否为公共场所，不影响犯罪构成。

在互联网上开设赌场：是指以营利为目的，在计算机网络上设立赌博网站，或者代理赌博网站接受投注。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条规定了网上开设赌场的四类行为：

① 建立赌博网站并接受投注；

②建立赌博网站并向他人提供组织赌博的；

③ 代理赌博网站并接受投注；

④参与赌博网站的利润分成。

02 开设赌场实践中的行为活动

实际上，开设赌场的活动有很多。以下仅列举常见的涉嫌开设赌场的与虚拟货币和区块链相关的活动：

①搭建网络赌博平台或生产经营虚拟货币赌博游戏

搭建网络赌博平台，或者开发运营包含赌博游戏的小程序、APP等，让用户可以使用虚拟货币作为筹码进行投注、赌博。平台将根据虚拟币充值金额收取手续费。这种情况可能构成开设赌场罪。

参考案例：案号（2020）浙0106行初416号

②通过合约猜测虚拟货币的涨跌

平台通过智能合约设定赌博规则，玩家可以使用USDT等虚拟货币进行投注并猜测其他类型虚拟货币的涨跌。这种情况可能构成开设赌场罪。

参考案例：案号（2020）冀0622行初73号

③提供涉及虚拟货币赌博的支付结算服务

通过搭建虚拟货币和法币受理平台，或者直接提供虚拟货币受理服务，可以为赌博网站提供支付结算服务，并从中获利。这种情况可能构成开设赌场罪。

参考案例：案号（2021）桂13行中185号

④ 代理赌博网站，组织他人赌博

担任涉及虚拟货币的赌博平台的代理商，招募较低级别的代理商，邀请人们参与赌博，并按比例抽取利润。这种情况可能构成开设赌场罪。

参考案例：案号（2022）吉06行中33号

03开设赌场常见犯罪

《关于办理网络赌博刑事案件适用法律若干问题的意见》规定了开设赌场的三种常见犯罪行为，即：

①为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、广告、会员发展、软件开发、技术支持等服务，并收取2万元以上服务费；

②为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费1万元以上，或者帮助收取赌博资金20万元以上的；

③ 在10个以上赌博网站上投放与网站地址、赔率等信息相关的广告或者累计在100个以上赌博网站上投放广告的。

开设赌场可能成为同谋的人包括：

◑赌博网站各级代理商；

◑赌博网站的股东；

◑提供赌博结算服务、第三方支付等协助的；

◑提供技术支持的技术人员，通常以租赁服务器、购买域名、编写代码、上传代码、创建网站或软件、系统维护等形式；

◑负责推广的人俗称“推狗”；

◑负责计分、加分、兑换赌筹码；

◑客户服务、行政、物流等。

近年来，赌博犯罪呈明显增长趋势，极大影响了社会管理秩序和社会风尚。随着信息网络技术的不断进步，赌博犯罪也向网络化、虚拟化方向发展。为了逃避司法机关的调查和打击，犯罪分子往往在境外设立赌博网站服务器，并利用虚拟货币结算赌博资金。这具有很强的隐蔽性，并且赌博、拉客的形式多种多样，具有欺骗性。案件变得越来越难以打击。 。

成都联安一直致力于打击和治理涉及虚拟货币的新型网络犯罪。结合公司在打击虚拟货币犯罪方面的技术研究和大量实际案例分析经验，建立了打击虚拟货币犯罪的全链条技术支撑体系，可以提供全方位的服务。连锁虚拟货币打击犯罪产品+服务解决方案。目前已为全国300多个地市州提供技术支持和案件协助服务千余次。同时，基于虚拟货币案件研判流程打造、符合执法机关办案流程的“链必吹-虚拟货币案件智能研判平台”已被查阅使用由多名一线办案民警组成。返回搜狐查看更多