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两名男子被拘留并将面临处罚

今年1月，受害人在报纸上称，因网上虚假投资，被骗2万多元。公安机关接到报案后，立即展开调查，发现涉案资金已转入卢某等人的银行账户。经缜密侦查，警方于2月15日将涉案卢某、刘某抓获。

据两人交代，他们在网站小窗口中看到了“招聘信息”，并申请了面试。几经周折，我在偏僻的地方遇见了“面试官”。面试后得知，他们要到银行办理银行卡，然后需要交出银行卡、电话卡、身份证来协助刷流水，并根据金额收取相应的佣金。资金周转。 。 “采访者”还承诺：“提供的银行卡越多，获得的奖励就越多。”卢某、刘某贪心，遂互相提供银行卡并协助转账等相关活动，各收了3000元。多次佣金。目前，卢某、刘某已被依法刑事拘留。除了受到刑事处罚外，他们还将面临被处罚的后果。

今年以来，佛山市顺德区公安局深入推进“断卡”专项行动，大力整治涉及“两卡”诈骗的违法犯罪活动。联手中国人民银行顺德分行、顺德区三大通信运营商，加大违法出租数量。对出售、出借银行卡（账户）、电话卡等电信网络诈骗行为的处罚力度加大。根据相关规定，已有135名违反“两证”的人员受到处罚，38人被拘留。

此次“破卡”行动涉及的物品为银行卡。

买卖“两张牌”将受到处罚

甚至构成犯罪

根据有关规定，任何单位和个人及有关组织者出租、出借、出售、购买经公安机关认可的个人银行账户（含银行卡）、支付账户（含企业账户）以及冒充他人账户的行为，人们的身份或编造虚假账户。对以代理关系开立银行账户、支付账户的单位和个人，公安机关将会同中国人民银行对相关人员实施纪律处分。

此次“卡破”行动涉及的物品是一部手机。

银行业务处罚：受到处罚的相关单位和个人，5年内暂停其非柜面银行业务和所有支付账户业务（不能使用网银、手机银行转账、不能刷卡购物、不能刷卡购物）。通过购物网站快速付款）。不得开设新账户。惩戒期满后，银行、支付机构将加大对上述单位和个人新开户的审核力度。

利用打电话、发短信、互联网等电信技术手段实施诈骗，或者为诈骗分子通过打电话、发短信、互联网等实施诈骗提供支持的自然人、法人。电信技术手段或通讯工具（包括出租、出借、出售电话卡））被公安机关认定为“电信网络诈骗不良通讯用户”并会同监管部门予以处罚的自然人、法人在他们身上。

通信业务处罚：受到处罚的相关单位和个人，将首先关闭其名下的所有手机号码、固话号码、无线上网卡、物联网卡等通信业务。关闭后，未经公安机关许可，不得恢复。 ，五年内不得办理新的通信产品入网业务，不得向社会公开其个人或者组织信息。

此外，非法买卖个人银行账户或者企业账户，被列为电信网络诈骗不良通信用户的，除上述处罚外，还可能涉嫌违反协助信息网络犯罪活动罪、妨碍信息网络犯罪罪。 《中华人民共和国刑法》规定的信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪、掩饰、隐匿犯罪所得罪甚至可能构成诈骗罪。

公安局提醒

国家对非法出租、出借、出售、购买银行卡或支付账户的处罚措施极其严厉，对个人影响深远。切勿将个人银行卡、企业账户、结算卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、出租给不法分子。

出售、出租、出借手机卡，除上述处罚外，还可能触犯《中华人民共和国刑法》，即出售“假实名”电话卡或手机卡的行为。电话卡属于违反国家规定的非法经营行为。情节严重的，或者构成非法经营罪的；窃取或者以其他方式非法获取公民个人信息的行为，可能构成侵犯公民个人信息罪。

公民应增强个人​​信息保护意识，妥善保护身份证、银行卡、手机卡。一旦丢失，应立即挂失。未使用的应及时注销，不得随意丢弃、买卖、出租、出借、出售。您应及时到银行营业部查询您名下是否存在您不知道、未使用的银行卡。如您发现您的账户被犯罪嫌疑人使用，请及时注销，并保留注销证据以备相关办案部门检查。如发现任何涉及买卖银行卡、对公账户的违法犯罪行为，请及时拨打110向公安机关举报。