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日前，央行微信总部官网发布的一张行政处罚单显示，（欢讯支付）因“违反支付业务规定”而被处以巨额罚款。

罚款对欢讯给予警告缴纳，没收违法所得968万元，并处罚款4970万元，罚款总额5939万元； 公司相关责任人也受到警告、罚款。 据了解，这是第三方支付行业历史上最大的罚款。

环迅支付多次被罚款

公开信息显示，在收到罚款之前，欢讯支付已多次被罚款。

“环迅支付多次因违反支付业务规定而被处以巨额罚款，这可能与投资者对非法接入外汇平台的投诉密集有关。”一位业内人士表示。

2018年11月底，环迅支付卷入“红海行动”原油期货诈骗案，涉案金额数亿元。 不少投资者在虚假交易平台进行交易后，作为主要渠道的欢讯支付承担了80%的责任。 资金左右流出，假交易平台、假支付公司被投资者举报。

此外，2016年10月，微信分行未按照央行《非金融机构支付服务管理办法》相关规定履行反洗钱义务，被微信分行罚款22万元。中国人民银行分行及相关责任人被罚款元。 美好的。

2017年8月，因违反支付业务规定，央行微信总部没收违法所得28.57万元，并处罚款150万元，共计178.57万元。

2018年8月，因违反反洗钱法及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定，被央行微信总部罚款170万元。

被罚款的主要原因包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份信息和交易记录、未按规定提交可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。

为何多次被禁止为非法平台提供服务？

近两年，为非法平台提供结算服务的银行和支付机构多次因违反“反洗钱”或主体审查不严（未全面落实KYC）、滥用支付接口等被央行罚款。 。

“为什么第三方支付不断为炒币、赌博提供支付渠道，是一个需要认真思考的问题。我认为，支付机构和银行通过向身份不明的客户提供服务或进行交易，屡次违反反洗钱规定。” ，仍将是2019年监管的重点。” 一位支付机构资深人士告诉记者。

“一些支付机构为了盈利，主动对接非法平台。但也有支付机构对接的商户过多，监控手段跟不上，就会出现一些违规行为。” 一家微信支付机构负责人此前告诉记者。

近年来，出现不少第三方支付机构为非法交易平台提供在线支付服务。 2018年，智付公司为多家非法海外黄金、炒外汇互联网交易平台提供支付服务。 通过虚构商品贸易，在没有真实贸易背景的情况下办理跨境外汇支付业务，被央行严厉罚款。

此外，2018年因未按规定提供服务或与身份不明的客户进行交易而被罚款、没收人民币4600万元以上。