厦门大成小食是厦门规模最大、影响力最大的自媒体平台，每天覆盖人数超过百万，90%的厦门人都在关注！

雷！

爆裂！雷！

福建又一知名投资理财平台接到通知！

诈骗金额高达50亿！

35万人集体被困受骗！

老板在厦门拥有多家公司！豪宅！

你听说过厦门人吗？ ——

“理财”火爆闽南

繁荣！是的！落下！坍塌！

警方最新官方通报！

闽南最大“庞氏骗局”

真相大白于天下！

你辛苦赚来的钱被骗了吗？

50亿骗局！

“沃克理财”罪魁祸首被判刑！

近日，泉州市公安局召开新闻发布会，向社会通报晋江“醒醒”金融传销案等典型案件。

2018年2月9日，晋江市人民法院对“沃克”理财传销案作出一审判决。该案主要被告人王某苗犯组织、领导传销罪，依法判处有期徒刑13年。 30名被告人分别被判处一年以上七年以下有期徒刑，依法严惩。

经审理查明，王某苗等被告人自2015年起，搭建“沃克理财”网络平台，制定“游戏规则”，发行虚拟货币，并通过招募人员的方式在全国范围内发展大量会员。缴纳费用并注册成为会员。并以层级形式排列，形成传销组织网络。

1万多元搭建的网站

开豪车吸引投资者！

在晋江乃至闽南地区，很多人都知道沃克公司，对这家公司的主要印象就是：“这家公司很受欢迎，很多人都在买（它的产品）”。

据检察官介绍，2015年3月、4月，王某苗通过另一名犯罪嫌疑人找到了一名从事网站开发的程序员——26岁的河南人史某。他花费一万多元开发了“WK理财”会员系统，并建立了“WK理财”网站。根据投资者的投资金额（最低700元），会员分为一星级至六星级会员。

起初，王某苗邀请身边的亲戚朋友加入。这些人盈利后，就全力以赴地吸引和发展会员。南安人、37岁的李某端等4人是直接下线，被称为沃克理财“四大金刚”。他们大多有直销背景，口才良好。李某端是上述网站的讲师之一，他的教学视频极具挑衅性。

李某端等四人每人获利数百万元至1700万元不等，并购买奔驰、保时捷卡宴、宝马等豪车吸引投资者。四人通过微信、QQ群等发展了自己的团队，各自拥有数万线下会员。目前，“四大金刚”中有两人仍逍遥法外。

业务推介会经常在会​​员超过20万的高端酒店举行

投资者达35万

很多人被困后仍然不相信！

“沃克理财”投资平台未注册。为了打出合法的形象，2016年9月15日，王某苗利用营利资金注册成立了“福建沃克理财生活信息技术有限公司”。并担任法人。代表们还租用高端写字楼，接待来自全国各地来晋江考察理财项目的投资者。 2017年4月，王某苗在晋江晋晶成立“唤醒生活俱乐部”，接待投资者并进行讲解。

2017年5月4日，晋江警方发现“沃克理财”资金账户出现异常，且该公司人员进出过于频繁。经过一段时间的侦查，警方初步掌握了沃克理财的经营模式。 5月24日，王某苗等人陆续被捕。

据悉，该公司涉嫌以高额回报为幌子，骗取投资者资金。比如说公司的产品会像股票一样涨跌。投资者只要购买产品，专业人士就会帮助他们低买高卖，稳定获利。没有补偿。参与的市民投入少则几百元，多则几十万甚至更多……

直到晋江市公安局官方微博发布公告警告“沃克理财”为网络传销，仍有不少投资者留言，并不认为沃克理财违法▼

经审理发现，全案存在上下级关系309级，涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共35万名成员，涉案金额达5起。亿元。

老板在厦门多家公司和豪宅工作

只有小学文化程度！

检察官介绍，王某苗只有小学文化程度，很早就进入社会。我以前是做电商的，后来倒闭了。为了做沃克财务管理，他做了三四百页的研究笔记。

WK财务管理主管王某苗

检察官称，王某苗拥有多个银行账户。仅其中一个银行账户，正面和背面就有2000多页的打印单据。

目前，他的账户内还有6亿多元被冻结资金。盈利后，王某苗购买了厦门豪宅宾利等豪车，并投资了数千万元金融产品。

记者了解到，报案中的王某苗旗下拥有福建沃​​克生活信息科技有限公司、福建沃克生活电子商务有限公司、福建沃克生活汽车贸易有限公司等公司，并注册资本金1000万至5000万不等。

此外，相关信息显示，王某苗还作为股东参与投资了厦门某文化传播有限公司、厦门某商业有限公司、福州某企业管理有限公司等公司。

这些公司大多成立于2013年、2016年，注册地大多在厦门、福州、晋江等地。注册经营范围极其广泛，包括电子产品、体育用品、互联网信息服务、信息咨询服务、广告信息咨询、文化艺术活动策划等数十项业务。

可怕！

50亿！ 35万人！

如此巨大的“庞氏骗局”

厦门人，你们的血汗钱被骗过吗？

实际上

随着越来越多的投机者和骗子

社会上网络传销越来越盛行

除了《唤醒理财》的崩盘

紧急提醒！紧急提醒！

最近很多大平台

包括福建、厦门多起投资金融诈骗案

一一被曝光！

我的深渊！雷声闷响！爆炸地雷！

有多少人被困？

多少人的血汗钱被花光了？

今天

真相将一一公之于众！

福建知名投资平台“胖猫在线”

曝涉嫌非法集资案！

不久前，福建成立5年的平台“胖毛在线”被曝涉嫌非法集资。连干集团大厦28层的办公空间几乎一夜之间被清空。涉案金额或超亿元！

其网站显示，从1月30日开始，“胖毛在线”在短短十天内发布了48个松标。每宗融资金额从70万元到100万元不等，累计金额超过4000万元。这些零散的标的都是房地产过桥贷款。融资公司涉及机电设备、进出口、电气、阀门、广告、建筑设计等众多领域。这些资金的目的是为了资金周转，他们都声称已经获得了投标公司的信用。经批准后，目标利率均为年化12%。

然而，一切几乎瞬间化为泡影。包括厦门在内的不少人纷纷抱怨，甚至纷纷投入资金。

警方发布消息称：厦门思明警方于2月25日立案侦查，对多名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其他犯罪嫌疑人正在追踪中，案件正在进一步侦办中。

公安机关已依法开展案件侦查、资产追缴、冻结工作，将全力追回赃物，最大限度挽回投资者损失。请“胖毛在线”投资者现场向公安机关经侦部门或派出所报案，并登记、填写、提供真实信息，配合公安机关开展调查和证据收集。公安机关将按照法定程序及时公布案件侦查进展情况。请广大投资者不信谣、不传谣。

触目惊心，600亿庞氏骗局曝光！

厦门不少人血本无归

有人赚了一百万！

近日，一个更为震惊的庞氏骗局轰动全社会！

未经主管部门批准，杉林（上海）金融信息服务有限公司（简称杉林金融）在全国开设1000多家门店，向不特定社会群体推广高回报的金融产品。事实上，这些项目都没有盈利能力。

最终，山林金融负债累累，包括法人在内的8名主要成员向上海警方投案自首。

厦门很多人都被卷入了这个大骗局！市民陈女士是受害者之一。去年，她接触到了该公司的销售人员，对他所说的8%的年化收入印象深刻。该业务员表示，山林金融与相关部门合作，用投资者的钱参与基础设施建设，投资者可以从中受益。陈女士选定了对方提到的贵州省的一个基建项目，筹集了数百万元交给对方投资。

最后我震惊地发现，所谓的“贵州中药华建项目”完全是假的！陈女士来到山林金融位于厦门银行中心的办公室，发现不少投资者正在相互洽谈。他们和她遭遇了同样的命运，都赔光了钱。受害人之一的徐先生投资25万元。目前，这些受害人已向厦门警方报案。

山林的店（网上图片）

厦门“水滋养普惠金融”

6000人被缝被子

账户瞬间清空！

近日还曝出厦门警方破获此案！ 2016年12月底，经朋友介绍，厦门的罗先生加入“水养普惠金融”投资平台“投资”。看到返利纷至沓来后，他开始使用不同的手机账户和姓名，并介绍了数十名亲友到该平台“投资”。

但没过多久，“水润普惠金融”平台资金链断裂。经审讯，巨林信息技术有限公司董事长郭某怀承认，其与水族润文化传播有限公司合作开发“水润普惠金融”平台，搭建传销管理系统，多达22名水平。然后，以投资为名，通过制定会员返利等方式，引诱人们参与平台上的传销活动。

截至案发，该平台已加入商户1000余家，会员约6000人，非法收取资金金额近5000万元。事发时，平台内所有会员资金账户均已清零，无法提取现金。

湖里警方破获“核星国际”案

非法经营额达数百万！

2017年2月22日，湖里警方接到110指挥情报中心指令，鹤山地区涉嫌非法传销人员聚集，触发报警。接到报案后，湖里警方立即赶赴现场调查取证。

经查，2016年8月至2017年2月，犯罪嫌疑人黄某林（男，31岁，福建永安人）伙同他人，利用美国“核星国际”网络金融平台在厦门市进行金融交易。 。思明区、三明永安市召开招商推介会并相互介绍会员，先后发展70余家线下投资者入驻平台投资，违法业务额达数百万元。 2018年2月7日，思明区人民法院以组织、领导传销罪判处黄某林有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币5万元。

上面除法

不少厦门人赔钱的雷区

近期全国各地

部分全国性平台

也纷纷被曝光！

大骗局土崩瓦解！无数人被困！想哭却无泪！

轻的情况下，你会损失所有的钱；最坏的情况就是你的老婆和孩子会被分开！

多少声嘶力竭的呐喊！

还有泪水和血的撕心裂肺的控诉！

大名鼎鼎的“云连慧”出事了！

警察出击，将其捣毁！

另一家知名平台公司云联汇出事了！这犹如一石激起千层浪，再次震撼了全国人民！不久前，微信朋友圈开始流传数百名特警包围云联汇总部大楼并带走大量工作人员的传闻。

5月9日，官方权威消息传来：广东省公安厅抽调广州警方开展封网行动，成功捣毁“云联会”特大网络传销犯罪团伙。参与此次行动的黄某等多名重大嫌疑人被抓获。

你没看错，就是2014年成立的云联汇，一家号称“干掉淘宝，饿死天猫”的网络销售平台公司。截至2016年8月底，全国拥有加盟商1家，其中广东地区加盟商6,782家。

经查，以黄某为首的团伙成立广东云联汇网络科技有限公司，依托该公司的“云联商城”，以“消费全额退款”为幌子，招揽人员、缴纳会员费、积分返利等。该方法引诱他人加入，诈骗财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销罪。

即使到了这个时候，不少云联会成员仍然固执地认为公安局的消息是假的，坚持为云联会辩护。

“钱福宝”非法集资1.8亿元被曝光！

许多人失去了金钱，与妻子分开了！

近日，媒体曝出另一家大型P2P理财平台“钱福宝”涉嫌非法集资1.8亿！很多人钱拿不回来，妻儿离散！

听听这些人的哭声

泪流满面！ ！

假的不可能是真的

李鬼毕竟是李鬼

但骗局总是会崩溃！

但是，可悲的是

这个时代骗子太多了

一个骗子跌倒了

又弹出一个

先后！

请记住！请广而告之！请告知！

以下全部都是传销！

如果你被抓住，你就会失去所有的钱！

盘点2017年最新金融骗局，7大类共90起

2017年已经结束了，例行公事终究只是例行公事。

今天，我就给大家最全面的盘点，揭露那些吃人不吐骨头的骗局：

一

最常见的诈骗：

借贷平台、金融交流、文化交流，看利润、发放本金，其实都是庞氏骗局；

例子

e租宝从2014年成立到2015年底消亡，用了一年多的时间，累计交易额达到700亿元以上，实际非法集资超过500亿元，涉及人数超过90万人；

号称全球最大稀有金属交易所昆明泛亚，涉及22万人，资金430亿无法追回；

案发时上海中金未偿还金额为52亿元，涉及投资者余名；

上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小额贷款已发放贷款逾万笔，累计金额近160亿元；金鹿金融银行2015年共筹集知名投资人投资159亿元，无论快鹿集团之前如何出售资产，可能都很难弥补这一漏洞。

温州字画宝藏骗局：

浙江世界荣誉之一：

炎黄文化交流骗局：

南京钱宝网金融骗局声称年化回报率为72%：

盛威国际集团：

MMM金融骗局：

云世纪SKY金融骗局：

皇家花园金融骗局：

马来西亚绿木分割板：

中国民生福利无忧天使互助平台、金汇泰网络互助、FIFA精算投资首选平台、ACL分盘、宏尊福、藏宝网、密字APP、各种邮票电子盘、原股骗局。

二

最常见的诈骗：

微商传销、微微信，层次清晰；

例子

湖北咸宁“指尖云”案，260万人报名，涉案金额6.2亿元：

湖南安化黑茶传销：

南京天策金粒：

河南许昌“诚信交易宝”案系网络传销，涉及全国20多个省、市、自治区，注册会员超过80万，涉案金额超过200亿元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北北京“南京国通”案，涉案人数51万余人，涉案金额1.4亿元；

以吉林长春“中山盛世铭”为例，2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，共获得收入1万元；

至于安徽合肥“云梦生活”案，截至案发时，该传销组织已发展注册会员28万余人，级别214个，缴纳会费人数3万余人，涉案金额为高达2.8亿元。

龙爱量子是一种打着量子技术幌子的新型传销骗局。稍微有点科普知识的人都知道，龙爱量子的产品与量子技术没有任何关系。目前已被深圳市公安局扣押。

武夷山武夷山多元素茶有限公司513点项目：

解锁 DDS 仪器诈骗：

隆力奇168共享经济平台、德加D+7商城微商骗局、NHT（燃剑环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南石斛等。

三

最精彩的骗局：

精神洗礼，心灵相通，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑到N次方；

例子

制造了一个富有的心灵修炼骗局，赚得了10亿的财富； “成功大师”陈安志；邪教“传福音”等

四

最狡猾的骗局：

消费返利、冒牌货、合法消费模式防不胜防；

例子

“公益为大家”上线一个月后，非法筹集资金超过10亿元：

万家购物，董事长被判15年，涉案金额240亿：

唐朝：

麦店商城：

云联汇号称拥有300万会员，每日现金返利2000万元。其无金融牌照，涉嫌非法集资：

知道出行，CEO谢文峰失踪，没有网约车牌照，数万司机资金被抢：

万协云商户以商户“伪造订单”为由，关闭5万个商户账户，非法扣留资金6亿：

江苏力宝、原扬州宝源、欧年宝诈骗：

中国投资盛世，天下有云商城，利息满天（买1元返21元）……

五

最流行的骗局：

虚拟货币、外汇新概念跟进，用国际口号吸粉；

例子

张健的五行币线下吸引人数多达18万人。传销头目宋米秋已被中国警方抓获；

亚欧币，诈骗40亿元，7万多人被骗；

GCB光荣币注册会员数十万，涉案金额数亿元；

EGD网络黄金注册会员50万，涉及金额109亿；

万福币注册会员13万，涉及金额20亿元；

暗黑币注册会员超过3万，涉及金额15亿；

拥有180万注册会员，涉案金额超过6亿元；

来汇币注册会员20万，涉案金额超5亿元；

魔金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、玛格币、恒星币、宝石币宝藏币、FC赫尔币、开心财经网、抖音币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维多利亚币、马克币、里格币、雷达币、莫哈币、中国物联网数字货币中心；

外汇新概念、（拯救普通人）外汇骗局、外汇、PTFX外汇复制；

...

六

最无耻的骗局：

养老投资，核心是孝道第一，医疗+旅游+产品，竞相竞争；

例子

妈妈的喜悦：

西弗吉尼亚州梦想之旅：

萨比安：

“退休公寓”投资诈骗等等。

七

最无耻的骗局：

慈善骗局，传播爱心，打着爱的名义，其实是诈骗。

例子

善心收藏：

一点慈善：

庞氏骗局？愚蠢的骗局？

曾经有人对庞氏骗局和传销组织进行私下调查，问他们：为什么我们要宣传高得离谱的回报？降低回报不是看起来更真实并吸引更多人吗？

对方说：利润就是要尽可能的夸张！

一方面，定位精准，只要你相信的每个人都是傻子，主动过滤提高效率，这就是所谓的跳傻子理论；

一方面，每个月翻三倍的巨额利润也能吸引一些明知是骗局却侥幸玩火的聪明人。只要夸张到明知是陷阱就按捺不住，心跳得厉害。

他说：你知道吗？很多人被骗后，并没有责怪我们。他们恳求加入另一种玩法，强烈要求和他们一起玩，生怕我们不再和他们一起玩。因为他们觉得自己第一次可能迟到了，下次就有了熟悉规则、先上台的优势，这样就可以把后面的人当傻子了。

被骗的人苦苦哀求骗子再次行骗，只是想找个“替罪羊”来救自己，甚至想借机谋取私利。不知不觉中他成了骗子的帮凶，听到这话心里不寒而栗。

警钟再次敲响！

投资有风险，理财需谨慎

请睁大眼睛并保持清醒

你贪图的就是他们的利益

他们贪图的是你的本金！

赶紧告诉你的亲戚朋友

请不要被愚弄！

来源：海峡导报（）、晋江经济报、海峡都市报、金融虎、闽南网、厦门晚报、昆山论坛、北京时间、反诈骗大数据、DV网站