中国经济网北京12月7日电 中国人民银行网站12月4日提交《中国人民银行深圳市中心支行行政处罚公告表》（2020年第50期）。 《深人银丰[2020]28号行政处罚决定书》显示，银盛支付服务有限公司存在以下违法行为： 1、未能对实体商户收单业务进行本地化经营管理； 2、非法交易，通过虚假交易提供支付服务，发现客户涉嫌或涉嫌违法违规行为时未按要求采取有效措施的。中国人民银行深圳市中心支行予以警告，没收违法所得120.13万元，并处罚款184.13万元，罚款总额304.26万元。

此外，行政处罚决定书（深人银丰[2020]29号）显示，李鲁（时任银盛支付服务有限公司董事长）指控银盛支付服务有限公司为违法交易提供支付服务。以及虚假交易。发现客户有涉嫌或涉嫌违法、违规行为，且未按要求采取有效措施的，应当对违法、违规行为承担直接责任。中国人民银行深圳市中心支行给予警告并处以人民币27.5万元罚款。

银盛支付是银盛集团旗下子公司，总部位于深圳。成立于2009年，2011年获得央行颁发的《支付业务许可证》。是首批27家机构之一，并于2016年成功续签支付牌照。可在全国范围内开展银行卡收单、互联网支付、手机支付业务。

银盛科技服务集团有限公司（简称“银盛集团”）成立于2002年，是一家以高科技为主导、金融服务为主体、多元化发展的企业集团。是深圳市龙华区总部企业。目前拥有20家控股子公司、53家分公司、200多个地级营业部、超过650万商户，年金融资产交易量超万亿元。集团拥有两家国家高新技术企业和“银盛通讯、银盛支付、银盛通、e票通、海盟国旅”等多个品牌。集团旗下子公司包括银盛通讯股份有限公司、银盛支付服务有限公司、深圳市银盛小额贷款有限公司、深圳市银盛信用融资担保有限公司、深圳市海梦国际旅行社有限公司、深圳市谦有限公司。海印盛互联网金融服务有限公司业务覆盖除西藏以外的全国主要地区。

9月7日，银盛支付服务有限公司吉林分公司被认定存在以下违法行为： 1、非个体工商户特约商户利用个人银行结算账户作为收单结算账户； 2.未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行长春中心支行给予警告并罚款26万元。

7月，银盛支付宁波分公司未按要求建立相关制度、措施或风险管理措施，存在危害支付服务市场的违法行为，未按要求履行客户身份识别义务，未按要求推送可疑交易报告，未能遵守身份规定。不明客户进行交易被罚款535万元，4名相关责任人共计罚款27万元。 4月，银盛支付公司因未履行客户身份识别义务、未按要求推送可疑交易报告而被罚款40万元。董事长李禄因违法违规行为被查处，并处罚款2万元。 。 3月，银盛支付重庆分公司因未按规定管理特约商户被罚款139万元。

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