广西省贵港市公安局24日通报，警方近日破获一起非法经营案件。本案中，犯罪团伙利用自建支付平台对接境外网络赌博网站，提供非法资金结算渠道。涉案交易金额超过1.3亿元（人民币，下同）。相同的）。

据办案民警介绍，2020年3月4日，贵港经侦支队和网安支队根据涉及洗钱账户的线索，调取了银行账户信息、活动轨迹、IP等。经对涉案相关人员进行排查，发现该线索涉及非法定居，涉嫌非法经营，随后作为“20.01”非法经营案件立案侦查。

经查，2019年10月起，庄某群（福建人）在南宁设立公司，聘请相关人员搭建“天下一业”支付平台，并与境外网络赌博网站对接，提供非法资金。违法犯罪团伙的落户渠道。

随后，庄及其团队开发了邓等人，打造了“千里马”标杆平台。在收到境外网络赌博网站犯罪团伙的转账或赌博网站赌客的充值指令后，对标平台转移指令，收集大量个人支付宝二维码。有的码贩子将钱转给犯罪团伙或者赌客充值参与赌博。此外，庄某群等人还将焦某等人搭建的“野牛”、“百宝福”等多个支付平台引入“千里马”对标平台，为境外网络赌博网站犯罪团伙提供非法结算渠道。

警方介绍，上述支付平台、对标平台可从境外网络赌博网站犯罪团伙获取转账金额的0.2%作为利润，码商可获取转账金额的1.2-1.4%作为利润。 2019年10月至2020年5月，上述标杆平台与支付平台之间的交易总额达到1亿元。

2020年5月8日，贵港市公安局出动200余名警力抓捕抓获“20.01”非法经营案犯罪嫌疑人，涉及四川省成都市、广西省南宁市、桂林市。查获涉案人员37人、银行卡230余张，以及多台POS机、手机、电脑、车辆等物品。其中，庄群、邓、焦等14名犯罪嫌疑人已被贵港市人民检察院批准逮捕。

目前，警方已成功冻结资金查控平台账户3800个，冻结金额超过5000万元，支付平台上用于转账的银行卡号200多个。目前案件仍在进一步调查中。

广西省贵港市公安局24日通报，警方近日破获一起非法经营案件。本案中，犯罪团伙利用自建支付平台对接境外网络赌博网站，提供非法资金结算渠道。涉案交易金额超过1.3亿元（人民币，下同）。相同的）。

据办案民警介绍，2020年3月4日，贵港经侦支队和网安支队根据涉及洗钱账户的线索，调取了银行账户信息、活动轨迹、IP等。经对涉案相关人员进行排查，发现该线索涉及非法定居，涉嫌非法经营，随后作为“20.01”非法经营案件立案侦查。

经查，2019年10月起，庄某群（福建人）在南宁设立公司，聘请相关人员搭建“天下一业”支付平台，并与境外网络赌博网站对接，为不法分子提供非法资金结算渠道。和犯罪团伙。

后来，庄及其团队开发了邓等人，打造了“千里马”标杆平台。在收到境外网络赌博网站犯罪团伙的转账或赌博网站赌客的充值指令后，对标平台转账指令收集大量个人支付宝二维码。有的码贩子将钱转给犯罪团伙或者赌客充值参与赌博。此外，庄某群等人还将焦某等人搭建的“野牛”、“百宝福”等多个支付平台引入“千里马”对标平台，为境外网络赌博网站犯罪团伙提供非法结算渠道。

警方介绍，上述支付平台和对标平台可从境外网络赌博网站犯罪团伙获取转账金额的0.2%作为利润，码商可获取转账金额的1.2-1.4%作为利润。 2019年10月至2020年5月，上述标杆平台与支付平台之间的交易总额达到1亿元。

2020年5月8日，贵港市公安局出动200余名警力抓捕抓获“20.01”非法经营案犯罪嫌疑人，涉及四川省成都市、广西省南宁市、桂林市。 37人查获涉案银行卡230余张，以及多台POS机、手机、电脑、车辆等物品。其中，庄群、邓、焦等14名犯罪嫌疑人已被贵港市人民检察院批准逮捕。

目前，警方已成功冻结资金查控平台账户3800个，冻结金额超过5000万元，支付平台上用于转账的银行卡号200多个。目前案件仍在进一步调查中。