12月23日，广州市公安局召开新闻发布会。今年以来，广州警方持续严厉打击经济犯罪，特别是严厉惩处与疫情相关的经济犯罪和金融领域犯罪。

经侦部门破获一大批大案要案，防范化解金融风险成效显着。截至11月底，广州警方共破获经济犯罪案件3292起，依法逮捕2264人，抓获在逃人员257人。

当前，金融风险领域不断扩大。广州警方在地下钱庄非法经营、人群非法集资、金融领域组织领导的传销等方面取得突破。他们破获了全国首例购买游戏充值点或开设第三方充值业务的案件。非法跨境兑换型地下钱庄X客户公司非法经营案（“狂飙215号”）；不具备接受公众存款资格，却声称准备A股上市及定向增发股票募集资金吸收投资资金545 6万元，并承诺年利率10%回报，该案X亚洲公司非法吸收公众存款，以销售刷脸支付设备为噱头，以高额利润引诱公众签订服务商加盟协议并缴纳相应加盟费代理费，实施“发展下线人员数量作为薪酬和返利计算依据”，以及XX智能支付公司组织领导传销活动（“狂飙46”）等一批案例，“拉人”在全国范围内发展下线组建 重要案例。

严厉打击和惩治金融领域犯罪活动，有力维护了金融市场秩序稳定，捍卫了司法权威和公平正义，也为潜伏在经济金融市场的高风险企业敲响了警钟。违法犯罪活动。

破获全国首例非法跨境网络地下钱庄案

目前，传统地下钱庄粗放的兑换模式已经不能满足犯罪团伙跨时间、跨空间、跨领域即时货币兑换的需求。当前移动互联网时代，通过境内外第三方支付聚合建立的非法兑换渠道悄然出现并迅速发展，严重扰乱国家外汇管理秩序和金融市场秩序，危害我国经济安全。近日，在打击经济犯罪过程中，广州警方破获全国首例网络地下钱庄非法跨境交易案件。

2019年底至2020年4月，广州警方接到省公安厅、中国人民银行广州分行反洗钱处移交的X公司可疑交易线索，遂成立专门成立研究小组进行调查。初步调查显示，该团伙开发“X客风暴商城”平台作为规避国家外汇监管的兑换渠道。该团伙通过向境外客户出售游戏充值积分、开通第三方充值业务等模式，进行跨境犯罪、非法兑换货币，直接实现外币与人民币兑换，并从中收取手续费。截至案发，该案涉及100多个国家和地区的15万名境外用户，累计交易金额1.21亿美元，严重扰乱金融市场和外汇管理秩序。

2020年7月、8月，广州警方经侦部门在天河区、荔湾区、云南省昭通市、辽宁省沉阳市等地开展收网行动，实现了全链条打击。行动中，中共捣毁地下钱庄窝点12个，抓获犯罪嫌疑人52名，冻结资金500万余元，缴获涉案电脑、手机、手机卡、银行卡等一批犯罪工具。

目前，该案已移送市人民检察院审查起诉。

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