公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

●转售价格：100.81元/个（含当期利息）

●购买期限：2023年6月1日至2023年6月7日

●回售资金发放日期：2023年6月12日

●可转债回售期间停止转股

●本次回售非强制

●风险提示：投资者选择回售相当于以每张100.81元（含当期利息）的价格出售持有的“白色家电转债”。截至目前，“白电转债”收盘价高于转售价。选择转售的投资者可能会造成损失。请投资者注意风险。

2023年5月23日，广州白云电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年度股东大会暨2023年首期“白电转债”债券持有人会议，审议通过了《 《关于改变部分可转换公司债券募集资金用途的议案》。根据《广州白云电器股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转换公司债券募集说明书》）的规定，“白云电器股份有限公司”附加回售条款《电力可转债》已生效。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》，所有“白色家电”可转换公司债券”的回售相关事项。 “持有人公告如下：

1. 售后条款

(1)附加售后条款

公司本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化的，将视为改变募集资金用途或视为改变用途募集资金的使用按照中国证监会的有关规定执行。如果确定改变募集资金用途，可转债持有人有权进行一次回售。

可转换公司债券持有人有权将其所持可转换公司债券的全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格出售给公司。满足追加回售条件后，持有人可以在公司公告后的追加回售申报期内进行回售。若在追加回售申报期限内未实施回售，则不再行使追加回售权（当期应计利息计算方法参见赎回条款相关内容）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总额；

i：可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即本计息年度最后一次付息日至赎回日的实际日历天数（年初不计算）。

(2) 回售价格

根据上述当期应计利息计算方法，“白电转债”第四年（2022年11月15日至2023年11月14日）票面利率为1.50%，计息天数为198天（2022年2023年11月15日至2023年5月31日），利息为100*1.50%*198/365=0.81元/件，即转售价格为100.81元/件（含当期利息）。

2、本次可转债发售相关事项

（一）关于回售事宜的提示

“白色家电可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转股的可转换公司债券。 “白电转债”持有人有权选择是否回售，且本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的可转债代码为“”，可转债简称“白电转债”。

行使回售权的可转债持有人应当在回售申报期内通过上交所交易系统进行回售申报，方向为卖出。回售申报一经确认，不得取消。

申报当日未申报成功的，可于次日继续申报（限申报期限内）。

（三）回售申报期限

回售申报期：2023年6月1日至2023年6月7日。

(4) 回售价格

销售价格：100.81元/个（含当期利息）。

（五）回售资金支付方式

公司将按照前款规定的价格回购需要回售的“白色家电可转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则，回售资金释放日期为2023年6月12日。回售期满后，公司将公告回售结果及回售对公司的影响。

3、回售期间交易情况

“白电转债”在回售期间将继续交易，但股份转换将停止。同一交易日，“白电转债”持有人同时发出可转债卖出指令和回售指令的，系统优先考虑卖出指令。

回售期间，若回售导致可转换公司债券流通面值总额低于人民币3,000万元的，可转换公司债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告。公告三笔交易后，“白电转债”未来将停止交易。