以“摇摆车牌号码”和“注册在线商店”的幌子，使用了7天内赚取2,000元的诱饵，并处理公司的1,000元人民币的奖励，这是许多年轻人，这些年轻人在该公司中没有很好的信息。全世界已招募世界，并在全国各地建立了290多家公司。 “该公司已将其公司帐户出售给犯罪组织，例如电信欺诈和在线赌博，以进行非法和犯罪活动，例如转让被盗的钱和洗钱。

在起诉省省海港县的海底县检察官之后，最近有44名被告，包括李元，胡宁和其他44名被告被判处三年零五个月徒刑，因为他们因购买和销售州管风琴的犯罪而被判入狱三年零五个月。随着信息网络犯罪活动。每个句子将被罚款。此外，Wang 仍在审判中。

所有欺诈性资金都流入了两家公司的帐户

小米来自天津。 2020年4月，她在“ ”上遇到了一个名叫小的朋友。小小的声称来自达利安（Dal​​ian），骗子，并与他的朋友在天津（）开设了互联网工作室。两人聊天得很好，几天之内就成为了男朋友和女友。

在热门聊天中，小小的告诉，他已经破译了赌博平台的数据，可以预测该平台抽奖的结果。 “起初我不相信它，所以我将100元转移到了这个帐户上，但是正如我根据小小的建议敢说的那样，我可以打赌所有手，撤回成功，我逐渐相信了。”

品尝甜味的小米（）越来越相信她的男朋友，而她的帐户的充值数量也在增加。但是，一口气为100,000元充电后，小米未能撤回现金。客户服务告诉，游戏帐户的负责人未达到200,000元，然后要求再次将资金转移到该帐户，理由是交易流量未达到撤回数量并且该帐户被冻结。在短短几天内，小米为500,000元充电。

从那时起，小米几乎每天都必须要求客户服务撤回现金，但不能这样做。几天前仍在与他聊天的男友失踪了。小米意识到她被欺骗并急忙报警。

在青海遥远的小小的骗子也遇到了同样的骗局。根据网民的建议，小兰下载了一个投资应用程序，并以一个欺诈帮派以支付风险控制禁令和帐户禁令的名义被一个超过120万元人民币欺骗。

警察取回交易流量后，他们发现，和其他人在几次转让后流入了两个公司帐户：遵循线索，发现公司的法律代表李Yu和胡宁。

赚钱的方式由村民提供

在李元和胡宁被捕并被绳之以法之后，他们迅速承认了这一罪行，这导致了王朝迅速。

事实证明，在2020年初，在广州工作的Li Yu从他的村民Wang 中学到了通过申请公司帐户来赚钱的方式。 “确保您是您的村民，您还会对您撒谎吗？那时，只要您露面并签名签名，我就会为您报销您的往返住宿和食品费用...“尽管我有点担心，在Wang 的鼓励下，我将向您偿还往返住宿和食品费用……”失业且缺少金钱的李Yu仍然被感动。

同年3月，王朝安排Li Yu留在一家小酒店，并教他注册“ Kai's Co.，Ltd.”。在线的。此后，王朝立即预订了一张飞往江民的航班票，并告知李尤，还有其他人和他一起去宗教申请公司帐户。那天晚上，Li Yu遇到了Hu Ning。

“当我第一次遇到胡宁时，他的衣服很脏，头发又长又凌乱。”情况类似于李素。胡宁在广州工作，由于流行病而在家失业。

第二天一早，他们两个人从广州搬到了一个小组中的省。那天晚上，Wang 通过他的手机对他们两个进行了“远程培训”，以教他们如何处理银行员工验证。

由于提前准备了一些准备，李Yu和hu ning迅速在银行完成了两套公司帐户。返回后，李Yu和Hu Ning移交了他们的业务许可证，官方印章，公司帐户和解卡，U屏风等，等等。除了偿还往返航空票费，住宿费和食品费用外，两人都收到了1,000元。福利费。

“ Wang 没有告诉我们这些公共帐户的目的，但我们内心知道应该将钱转移给罪犯，否则，开放的钱如何需要别人的银行卡来转移货币……”李调查了当局的解释。经过验证后，两人在短短两个月内注册的“空壳”公司的交易流量达到995万元，其中8名受害者共有112万元欺诈性资金通过了上述公共帐户。转移。

幕后的人们转售了290多家“空壳”公司

2020年10月，海扬县公共安全局批准了海扬县检察官，以王朝涉嫌买卖州管风琴文件。

经过审查后，检察官发现，从王朝的租房房屋中扣押了十个其他人的商业许可证和公共帐户开头。同时，他的移动聊天记录还包括大量购买和销售业务许可证和公共帐户的内容。基于此，做出了初步判断。 Wang 是转售帐户的专业卡交易商。但是，在被捕之后，王朝仅承认收购了李元和胡宁处理的商业许可证和公司帐户，并否认了所有其他犯罪事实，案件暂时陷入僵局。

为了进一步揭示这一复杂的卡销售链，检察官与王朝的移动聊天记录与银行卡，支付宝，微信交易流和其他数据相撞，并整理了已转售的50多家“空壳”公司。该列表与企业查询应用程序平台相结合，进一步锁定了卖方的信息和其他可能被转售的相关公司，因此在这种情况下，巨大的转售关系网络逐渐浮出水面。

基于该检察官进行的继续调查的概述，调查机构进一步扩大了“空壳”公司名单的范围，并集中了其警察部队以逮捕位于江西，广近的江西，广西，海南南，海南南的注册人和持卡人。和其他地方。截至目前，在采购官和警察的联合努力之后，该案中总共销毁了3名专业牌经销商，涉及69人被捕，有290多家“空壳”公司已被转售，超过超过已经发现了180个公司帐户，涉及总资金。营业额超过2亿元人民币。

起初，王朝认为，只要他不讲话，就不会发现犯罪事实，但是当检察官在他面前一个一个人展示整个案件的证据时，他的心理辩护就完全崩溃了，并且他承认所有犯罪事实，并表示愿意认罪。接受惩罚。

根据Wang 的供认，该团伙使用了铸造广泛的网络的方法来招募工人并从微信团体和QQ组中发送兼职信息来招募“工具人”。一旦发现了潜在的目标，它将使用欺骗，诱导和其他手段来制作卡。这些人去了全国各地注册“空壳”公司，并申请了公司帐户，然后以每套1,000至2,000元的价格收购了他们，并以4,000的价格转售给了前公司7,000元可以从中获得差异。公司帐户以这种方式进入了黑市。转售后，罪犯在国内外被犯罪分子用于洗钱，赌博等犯罪。

“由于公共帐户的转移限额高于个人帐户，并且对欺诈更为可信，因此许多欺诈者使用公共帐户转移未知来源的'黑钱'来逃避对公共安全器官的跟踪和镇压。”负责检察官拜·夏伊（Bai ）说，有些人会冒险为他们面前的少量利润冒险，但他们不知道他们不仅可能涉嫌犯罪并成为“囚犯”，而且他们也可能成为同伙信息网络犯罪，造成更严重的后果。

（本文中的所有各方均为假名）