证券法：证券缩写：新华社百货公司编号：2025-001
百货商店商业集团有限公司
第9董事会第16届会议的决议公告
特别提示
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容将不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，并应对其内容的真实性，准确性和完整性承担个人和共同责任。
1。董事会会议召集
2025年1月27日以书面形式颁布了第16届 百货商店商业集团有限公司第16届会议的通知。该会议于2025年2月12日上午9点在会议室举行。在公司集团总部的10楼。 ，会议被举行并投票通过面对面和面对面的交流（包括7人在现场和2人现场）。有9名董事应该参加会议，实际上有9名在场。会议由主席Qu Kui召集并主持。会议的召开符合公司法律和协会章程的相关规定。
2。董事会会议的审议
1。审查并通过了“有关公司和子公司在银行的全面信贷限额的提议”；
根据随后的业务发展的需求，该公司及其子公司打算从银行和其他金融机构申请总共超过30亿元的全面信贷额度，这些信贷额度将用于补充日常营运资金，项目投资等等。公司董事会要求股东会议授权公司，子公司管理层应处理签署贷款协议和其他相关事项（包括但不限于诸如谈判和确定贷款金额，定期，和贷款利率）。该提案连续12个月有效期，该公司在2025年首次举行了股东大会上大会。
投票结果：9票赞成0反对0弃权
该提案必须在2025年提交该公司首次股东大会股东大会进行审查。
2。审查和通过了“公司和子公司在2025年提供的共同担保金额的提案”；
2025年，该公司及其子公司将根据其业务发展的需求申请银行和其他金融机构的贷款（预计贷款期限为1至5年）。根据银行和其他金融机构的要求，公司将在10亿元人民币范围内。该公司及其子公司为其银行贷款提供联合和多项责任担保（包括债务与资产比率超过70％或更低的子公司）。在此限制内，公司的董事会将不再一一审核它。同时，要求股东会议授权公司及其子公司签署法律文件，例如贷款合同，担保合同以及与银行和其他金融机构的其他法律文件。该提案连续12个月有效期，该公司在2025年首次举行了股东大会上大会。
投票结果：9票赞成0反对0弃权
该提案必须在2025年提交该公司首次股东大会股东大会进行审查。
3。审查并通过了“关于该公司预期每日相关交易的提议”；
该提案已在2025年在公司独立董事的第一次特别会议上进行了审查，并同意将其提交给公司的董事会进行审议。
投票结果：6票赞成0票对0弃权0票
（相关董事Qu Kui先生，Yu Bin先生和Wang 先生不得投票）
（有关详细信息，请参阅“ 百货商店商业集团有限公司的宣布，介绍该公司在 ，上海证券新闻和上海证券交易所在2025年预期的每日相关交易。 13，2025（第2025-002号）。
该提案必须在2025年提交该公司首次股东大会股东大会进行审查。
4。与召集公司在2025年首次召开股东大会股东大会有关的事项进行了审查和批准。
该公司计划于2025年2月28日举行第一次股东大会的股东大会。该会议将结合在现场投票和在线投票的结合下举行。
投票结果：9票赞成0反对0弃权
（有关详细信息，请参阅“ 百货商店商业集团有限公司，有限公司，有关2025年第一次非凡股东会议的召集，该会议于2月13日发布在 ，上海证券新闻和上海证券交易所网站上，2025通知》（第2025-003号）。
3。检查文件
1。第9公司董事会第16届会议的决议；
2. 2025年公司首次独立董事会议的决议。
特此宣布。
百货商店商业集团有限公司
董事会
2025年2月12日
证券守则：证券缩写：新华社百货商店号：2025-002
百货商店商业集团有限公司
关于2025年预期每日相关交易的公告
特别提示
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容将不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，并应对其内容的真实性，准确性和完整性承担个人和共同责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会议进行审议：是
●每日相关交易对公司的影响：公司与其子公司和附属企业之间的每日相关交易不会影响公司的独立性，并且主要业务将不依赖于相关企业，因为此类交易。
1。每日相关交易的基本情况
（i）审查每日相关交易的程序
1。2025年2月12日，公司通过现场通信举行了第9董事会的第16届会议。该公司的所有9名董事都参加了会议。会议的召开符合公司法律和协会章程。会议审查并通过了公司的“关于2025年每日相关交易的提议”，其中包括6票赞成，0票反对和0票。相关董事Qu Kui先生，Yu Bin先生和Wang 先生避免了该提议。投票。
根据日常运营的需求，公司及其子公司有望在2025年提供服务，包括商品销售和采购，提供服务（包括现场租赁，商业促销，渠道费用等），并获得服务，并接收服务（包括OS系统使用和开发，O2O技术服务，预付费卡，即时付款，免费购买，在线交货，智能损失预防，智能出纳和补给，收费控制系统，智能税收发票服务，智能清洁，电子价格标签等。相关股东需要在股东股东大会上弃权对该提案进行投票。公司董事会将要求股东会议授权公司并管理各个商业子公司的管理，以根据行动的需求与每个关联公司签署相关的商业合作协议（包括但不限于确定确定合作期，业务范围，类型和相关费率和费用。
■
2。该公司于2025年2月12日举行了第9届董事会第一次独立董事会议。这三位独立董事Ma 先生，Yu 女士和Liu 女士参加了会议，并推荐了Yu小。会议由该名女子主持。会议的召开符合公司法律的相关规定，上市公司独立董事的管理措施和协会章程。会议以3票的协议，0票对0票和0票弃权审查并批准了公司的“在线”。所有独立董事都认为，有关2025年每日关联方交易的提案，该公司的每日相关方交易满足公司业务发展的实际需求。所有当事方都将市场价格用作定价基础，并且定价是公平而合理的，对公司和股东没有损害。
（ii）先前每日相关交易的预测和执行
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注意：上面的数据尚未审核。
（iii）此每日相关交易的估计数量和类别
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2。相关方和相关关系简介
1。相关人员的基本信息
（1）北京 Nong 供应链技术有限公司。
统一的社会信用法：
注册地点：北京 Road 31号 建筑物401B建筑物
成立于2021年4月21日
法律代表：Sun
注册资本：5000万元人民币
主要股东或实际控制者：深圳汤富贸易有限公司。
主要业务：技术开发，技术咨询，技术服务，技术转移；企业管理；可食用的农产品，蔬菜，水果，水生产品，新鲜肉，每日必需品，饲料，饲料添加剂，鲜花的销售；种植蔬菜，水果，小麦和玉米，米饭，大豆，其他豆类，土豆，花朵；农产品的主要加工服务；提高牲畜；饲养家禽；内陆繁殖；设计，生产，代理，广告；批发和零售食品；餐饮服务；住宿。
主要财务指标（截至2024年9月30日，数据未经审核）：
总资产：25.3.81亿元人民币，总负债：19.04.27亿元，净资产：62.8.84亿元人民币，营业收入：244.136亿元人民币，净利润：54.583亿元人民币。
（2） Co.，Ltd.
统一的社会信用法：
登记地点：北京达克斯区的北山镇北路2楼228室
成立于2001年10月22日
法律代表：张张阳
注册资本：37.2433亿元人民币
主要股东或实际控制者：广东深圳伦兹岛技术有限公司，等等。
主要业务：一般项目：每日必需品销售；食品销售（仅预包装食品）；保健食品（预包装食品）；互联网销售；建筑装饰材料销售；硬件产品零售；家具销售；礼物和鲜花销售；观看销售；眼镜销售（不包括隐形眼镜）；食品添加剂销售；办公用品销售；每日必需品销售；办公设备销售；服装和服装零售；鞋子和帽子零售；针线纺织品销售；个人卫生产品销售等
主要财务指标（截至2024年9月30日，数据未经审核）：
总资产：734,4.813亿元人民币，总负债：400,1984,900元人民币，净资产：334,,400元人民币，营业收入：RMB 118,347,780和净利润：净利润：净利润：RMB 3,989,100。
（3）重庆贸易公司新世纪百货商店连锁管理有限公司。
统一的社会信用法：
注册地点：重庆城市江比区的行人街12号，第7号。
成立于2000年6月12日
法律代表：周
注册资本：.600,000元
主要股东或实际控制者：重庆百货商店有限公司。
主要业务：一般项目：预包装食品（包括冷藏和冷冻食品），散装食品（包括冷藏和冷冻食品，包括直接进口食品），特殊食品（健康食品，婴儿配方奶粉，奶油粉，其他婴儿配方奶粉食品） ），热食的生产和销售，冷食的生产和销售（包括冷肉），生食的生产和销售以及糕点食品的生产和销售（不包括管道糕点）。
主要财务指标（截至2024年9月30日，数据未经审核）：
总资产：69.93亿元人民币，总负债：47.47亿元人民币，净资产：224.6亿元人民币，营业收入：54.34亿元人民币，净利润：9100万元人民币：9100万元人民币。
（4）商业集团有限公司
统一的社会信用法：
注册地点：上海区 Road 1425号
成立于1995年7月25日
法律代表：Xu
注册资本：68.万美元
主要股东或实际控制器：WM（HK）
主要业务：许可项目：食品销售；食品生产；餐饮服务；酒精业务；出版零售；三等医疗设备业务；公路运输（不包括危险货物）；二等增值电信业务。一般项目：进出口商品；非住宅房地产租赁；食用农产品的批发；食用农产品的零售；可食用农产品的主要加工；食品添加剂的销售；农业和边线产品的销售；化妆品的批发；化妆品的零售；卫生产品和一次性医疗产品的销售；个人的卫生商品销售；厨房用具和餐具以及每日必需品的批发；针和纺织品的销售；每日必需品的销售；文具供应批发；文具用品的零售；体育用品和设备的批发；体育用品和设备的零售；办公用品的销售；黄金和银色产品的销售；首饰珠宝批发；珠宝零售；手工艺和收藏品零售（象牙及其产品除外）；手工艺和收藏品批发（象牙及其产品除外），等等。
商业公司的主要财务指标（截至2024年9月30日，数据未经审计）：
总资产：1.321亿元人民币，总负债：1.亿元，净资产：172.49亿元人民币，营业收入：1.亿元，净利润，净利润：319.44亿元人民币。
（5） Life（） Co.，Ltd。
统一的社会信用法：
登记地点：北部新技术开发区，武汉市，北野路55号。
成立于2019年5月6日
法律代表：张冯
注册资本：500万元人民币
主要股东或实际控制器：十二指肠（深圳）数字技术有限公司。
主要业务：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转移，技术促进，数据处理和存储支持服务，会议和展览服务，企业管理咨询，财务咨询，知识产权服务（专利代理商）除服务外），广告设计，代理商，广告发行，广告生产，工业设计服务，化妆品零售，每日必需品销售，每日必需品销售，纺织品销售，服装和服装零售，鞋子和帽子零售，建筑装饰材料销售，汽车零售零售零售，家用电器的销售，手表销售，眼镜销售（不包括隐形眼镜），行李的销售，家具，灯，美发配件的销售，建筑材料的销售，一流的医疗设备的销售，珠宝，体育产品和设备零售零售，孕妇和儿童产品销售，玩具销售，电子产品销售，相机和设备销售，硬件产品零售，化学产品销售（不包括许可化学产品），计算机软件和硬件和辅助设备零售，通信设备销售，仪器销售，手工艺品以及礼仪供应销售（象牙色及其产品除外），乐器零售，机械和设备销售（除许可业务外，您可以独立操作不禁止或不受限制的项目根据法律）
主要财务指标（截至2024年9月30日，数据未经审核）：
总资产：1.9584亿元人民币，总负债：1.27亿元，净资产：6884万元人民币，营业收入：2.6674亿元人民币，净利润：1.9087亿元。
（6）（深圳）数字技术有限公司
统一的社会信用法：
注册地点：米德街，梅林街，五街，深圳市的梅林街136号。
成立于2019年4月2日
法律代表：张冯
注册资本：260,000元人民币
主要股东或实际控制者：十二指肠生活（北京）技术有限公司。
主要业务：一般业务项目是：数字技术开发；计算机和网络软件技术开发，技术咨询，技术服务，技术转移；大数据研发；计算机软件，硬件和配件，计算机产品和电子产品技术开发；会议和展览计划；公司管理咨询；电子商务信息咨询；经济信息咨询；财务信息咨询；税收信息咨询；知识产权管理咨询；从事广告业务；工业产品设计；化妆品，针线纺织品，衣服，鞋子和帽子，装饰材料，汽车配件，厨房用品，浴室用具，日常必需品，手表，眼镜（不包括隐形眼镜），行李，家具，灯，配件，配件，建筑材料，建筑材料，建筑材料，医疗设备，珠宝，珠宝，文化和体育用品，玩具，家用电器，电子产品，摄影设备，硬件和电器，化妆品，化学产品（不包括有害化学品），计算机，计算机软件和辅助设备，通信设备，仪器，工具，工艺品（不包括象牙色）及其产品），乐器，机械设备批发和零售等。
主要财务指标（截至2024年9月30日，数据未经审核）：
总资产：2.958亿元人民币，总负债：1.146亿元人民币，净资产：1.亿元人民币，营业收入：1.2766亿元人民币，净利润：净利润：386.637亿元。
（7） （北京）技术有限公司
统一的社会信用法：
注册地点：北京区的30号街30号
成立于2017年9月19日
法律代表：张冯
注册资本：万元人民币
主要股东或实际控制者：十二指肠（深圳）数字技术有限公司等
主要业务：技术开发，技术促进，技术转移，技术咨询，技术服务；计算机系统服务；设计，生产，代理，广告发行；产品设计；软件开发；计算机，软件和辅助设备，每日必需品，机械设备，硬件和电器的销售，针线纺织品，家用电器，电子产品等。
主要财务指标（截至2024年9月30日，数据未经审核）：
总资产：2.7893亿元人民币，总负债：2.2932亿元，净资产：6,961万元人民币，营业收入：3.601亿元人民币，净利润：-1540万
（8）北京技术服务有限公司
统一的社会信用法：
注册地点：902-149，9号建筑物，第17号建筑物，北京区30号街30号（集群注册）
成立于2022年7月29日
法律代表：Hu
注册资本：500万元人民币
主要股东或实际控制者：十二指肠吉利亚（北京）技术有限公司，等等。
主要业务：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转移，技术促进；人力资源服务（不包括职业中介活动和劳动派遣服务）；家政服务；社会和经济咨询服务；信息咨询服务（不包括许可的信息咨询服务）；营销计划；公司形象计划；会议和展览服务；服装和服装批发；餐饮管理；财产管理；建造清洁服务；城市绿色管理；市政设施管理；运输设施维护；合同能源管理；新兴能源技术的研发；停车场服务；企业管理；商业秘书服务；商业机构服务；健康咨询服务（不包括诊断和治疗服务）；体育与卫生服务；节能管理服务；环境保护咨询服务；信息技术咨询服务；仓库设备租赁服务；工业工程设计服务；工程成本咨询业务；工程管理服务；外部承包项目；电子特殊设备销售；电子特殊设备制造；普通机械设备安装服务；家用电器销售；机械设备销售；农产品智能物流设备销售；能源恢复系统的研发；工程和技术研究与实验发展；信息系统集成服务；物联网技术研发；机械设备租赁；机械设备研发；电子和机械设备维护（不包括特殊设备）。
主要财务指标（截至2024年9月30日，数据未经审核）：
总资产：4402万元人民币，总负债：净资产38.11亿元，净资产：591万元人民币，营业收入：9,977万元人民币，净利润：123万元人民币
2。与上市公司的关系
上述关联公司和该公司遵守上海证券交易所股票上市规则第6.3.3条（III）条规定的附属关系环境。
3。相关交易的执行和执行
随后的公司及其子公司和附属公司的业务将根据协议协议进行。上述相关方将按照法律持续，具有良好的信用状况，具有持续运营和服务的能力，对每日相关的交易良好执行以及可控的绩效风险。
3。每日相关的交易内容和定价政策
根据日常运营需求，公司及其子公司和附属公司预计将在2025年举行，包括商品销售和采购，提供服务（包括现场租赁，商业促进，渠道费用等），接受服务（包括接受服务（包括OS系统使用和开发，O2O每日相关交易，例如技术服务，预付卡，即时付款，免费购买，在线交货，智能损失预防，智能出纳和补给，收费控制系统，智能税收发票服务，智能清洁，电子价格，电子价格标签等）。
1。商品销售和采购交易的所有各方均应将市场价格和同样谈判的价格作为定价基础，并应遵守公平合理的定价原则；
2。由于每日相关交易以及其他非附属方的收费条件，上述附属公司产生的劳动支出，收取原则和利率。将提供给公司的各种劳动服务与市场上的相同类型的客户进行了比较。 ，交易价格在市场上是公平的，这与向市场中其他非附属政党提供类似服务的费用是一致的。与公司以前对同一类型业务的投资相比，公司与该公司的合作成本不超过公司以前相同类型的投资成本。
4。交易目的和交易对上市公司的影响
1。公司的日常销售以及向关联方对商品的采购将有助于增加公司的销售收入。同时，通过集中采购新鲜商品和自己的品牌商品，它可以满足消费者的消费需求，同时降低采购成本。它也有利于公司与各种业务格式相关的产品的销售。
2。多点平台系统适用于零售企业的数字操作系统，目的是提高运营效率，降低企业成本并改善用户体验，实现统一，移动，云服务和大量数据信息。 IT系统和促进各种业务线是数字化的，实时数据驱动的业务，并协助决策管理。结合 App在线支付系统，它可以帮助传统的超市升级八个方面，包括商品，用户，技术，供应链，商店业务区，商店管理，出纳付款，型号；十二指肠智能损失，收银员和补给服务可以总体上提高预防损失和控制水平，减少商品损失，降低人员成本，提高管理效率并实现全面提高运营效率。
通过引入多点平台系统的各种技术服务，该公司可以通过多点平台积极促进在线和离线业务的协调扩展，加速数字开发和实施新零售业务，并促进改进公司各种业务格式的销售和管理。 。多点平台系统中产生的商品销售资金和费用的结算将通过银行清算完成，这可以确保安全，及时地恢复公司的销售资金，不会损害公司和所有股东的利益。
5。参考文档
1。2025年第一次独立董事会议的决议；
2。第9公司董事会第16届会议的决议。
特此宣布。
百货商店商业集团有限公司
董事会
2025年2月12日
证券法规：证券缩写：新华社百货商店公告：2025-003
百货商店商业集团有限公司
关于2025年第一次股东大会召集的通知
公司的董事会和所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，他们应对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会议的日期：2025年2月28日
●本股东会议使用的在线投票系统：上海证券交易所股东会议的在线投票系统
1。举行会议的基本情况
（1）股东会议的类型和会议
股东在2025年举行的第一次非凡股东大会
（2）股东会议的召集人：董事会
（iii）投票方法：在本股东会议上采用的投票方法是现场投票和在线投票的组合
（iv）现场会议的日期，时间和地点
召集日期和时间：2025年2月28日上午9:30
聚会地点：新拜集团大楼10楼会议室
（v）系统，在线投票的开始和结束日期和投票时间。
在线投票系统：上海证券交易所股东会议在线投票系统
在线投票开始和结束：从2025年2月28日起
直到2025年2月28日
采用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间是举行股东会议的当天的交易时间段，即9：15-9：15-9：25，9：30- 11：30，13：00-15：00;互联网投票平台的投票时间是股东会议当天的9：15-15：00。
（vi）保证金融资，转让和融资的投票程序，同意回购业务帐户和上海股票连接投资者
应按照相关规定（例如“上海股票交易所”上市公司的自律监督指南，涉及保证金融资和证券融资和证券贷款，转让和融资业务，商定回购业务以及上海股票连接投资者的投票1，标准化操作”。
（7）涉及公众征集股东投票权
没有任何
2。会议审查的事项
股东会议评论提案和投票股东类型
■
1。披露每个提案的时间和媒体
该提案已在公司第9届董事会第16届会议上进行了审查和批准。有关详细信息，请参阅2025年2月13日在 ，上海证券新闻和上海证券交易所网站（）上发布的相关公告。
2。特殊分辨率：无
3.中小型投资者分别计算投票的提议：提案3
4。涉及弃权的相关股东投票的提案：提案3
应弃权投票的相关股东的名称： Co.，Ltd。， （）商业管理公司，Ltd。
5。涉及参加投票的优先股东的建议：无
3。在股东大会上投票时要注意的事情
（1）如果公司的股东通过上海证券交易所的股东会议的在线投票系统行使其投票权，他们可以登录交易系统投票平台（通过指定的交易证券公司交易终端）投票或登录互联网投票平台（网站：）进行投票。如果投资者首次登录投票平台，则需要完成股东身份认证。有关特定操作，请参阅投票平台网站的说明。
（ii）持有多个股东帐户的股东可以行使的投票权数量是同一类别的普通股数量和所有股东帐户以其名称持有的相同品种的优先股的总和。
持有多个股东帐户的股东参与通过在线投票系统为股东会议的在线投票，他们可以通过其任何股东帐户参与。投票后，同一类别的普通股和其股东帐户下的相同优先股的股票都以同一意见进行了投票。
如果持有多个股东帐户的股东通过多个股东帐户反复投票，则同一类别的普通股的投票意见，以及所有股东帐户下的相同类型的优先股，应基于每种类别的股票和类型的第一票。分别库存。结果应占上风。
（3）如果在公司的在线投票平台或其他方式上重复相同的投票权，则首次投票的结果将占上风。
（4）股东只能在投票后提交所有建议。
4。会议的参与者
（1）股权注册日期结束后，公司的股东在中国证券存款和清算有限公司的上海分支机构注册的公司有权参加股东会议（请参见下表), and may an in to the and the and in the vote. The does not have to be a of the .
■
(2) , and .
(III) The by the .
(IV)
5.
1. who are to the with the ID card, card and ( hold of );
2. The with the , the ID card of his/her ID card, and the 's card; 3. from can by or fax;
4. : of Co., Ltd.
5. time: 25 to 27, 2025
vi。其他事项
1. the , the the will be for own food, and .