传真：（021）

电子邮件：

联系人：Wang Jing

6。注：

（1）要求参加现场会议的股东和股东代理人带来原始相关文件；

（2）根据“证券公司管理和清算业务的管理法规”以及“中国证券监管清算有限公司的融资和清算业务的实施规则”。参与投资者参与保证金交易的公司应为公司的证券委托持有并以证券公司的名义持有，并在公司的股东注册 列表。相关股票的投票权由委托证券公司以证券公司的名义行使投资者的利益，以提前提出投资者意见的条件。如果参与保证金交易的投资者需要参加该股东会议的现场会议，则需要提供其身份证（如果他们是法人实体，他们还需要为合法人员提供相关的身份文件）和根据法律，签发了委托证券公司的法定代表。书面授权书，以及委托证券公司的相关股东帐户卡等副本，以完成注册程序；

（3）股东会议的现场会议持续半天，参加会议的股东将承担自己的食物，住宿和运输费用。

4。参加在线投票的特定操作程序

在本股东会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。通过交易系统在线投票类似于购买股票。通过互联网投票系统进行投票是通过网页填写选择。特定的操作过程是通过网页填写选择。有关详细信息，请参见附录1。

在集体帐户中持有公司股份的股东，例如合格的海外机构投资者（QFII），证券公司客户信用交易担保证券帐户，证券金融公司转让担保证券帐户和特殊证券帐户以及商定回购交易的特殊证券帐户，例如持有的股东公司通过在线投票分享。投票只能通过互联网投票系统进行，并且不能通过交易系统进行投票。

5。参考文档

1。第九董事会第三次会议的决议。

附件1：参加在线投票的特定操作程序

附件2：授权书

特此宣布。

江苏州建筑集团有限公司

董事会

2023年11月18日

附件1：

参加在线投票的特定操作程序

1。在线投票程序

1。投票代码：

2。投票缩写：中南投票

3。填写投票意见：同意，对象和弃权。

2。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序

1。投票时间：2023年12月4日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2。股东可以登录证券公司交易客户通过交易系统进行投票。

3。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

1。互联网投票系统于2023年12月4日上午9:15开始投票，并于2023年12月4日下午3:00结束。

2.股东通过互联网投票系统进行在线投票。请访问并根据“深圳证券交易所的投资者网络服务的身份认证指南”申请身份身份验证”，并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。针对特定的身份验证过程，请参阅（）规则指南列。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书在指定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统访问投票。

附件2：

江苏州建筑集团有限公司

股东在2023年举行的第四次股东大会

授权书

特此，（女士）先生被任命参加江苏股东股东大会的第四次股东大会，江苏建筑集团有限公司，有限公司。该授权书的有效期：从签署委托人到校长到这次股东大会结束的结束。

受托人的姓名：受托人的ID号：

本金的名称：证券帐户本金的编号：

客户ID号（或合法人员股东业务许可证号）：

本金持有的股票数量：委托日期：年，月，日期

本金对以下建议进行投票（请订阅相应的投票意见）：

笔记：

1。请使用正式说明来填写本金和受托人的全名（中文或英文名称，校长的名称必须与股东登记册中所述的名称相同）。如果校长是合法人，则应盖章单位密封；

2。请填写本金持有的股份数量。如果未填写该号码，将授权所有被委托人注册的股票；

3。以上格式的剪报，这种授权书或自制的副本是有效的；

4.如果委托人对该提案没有明确的投票指示，则委托人可以自行决定决定投票意见。

证券法：证券缩写：中南建筑公告号：2023-161

江苏州建筑集团有限公司

关于第9董事会第三次会议的决议公告

公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。

1。通知和召集董事会会议

江苏州立建筑集团有限公司第9届董事会第三次会议（以下称为“公司”）于2023年11月14日发出，该会议在该公司举行，并在该公司举行。 2023年11月17日的办公室。11名董事应参加此次会议，11名董事应亲自就读。所有董事一致选举的董事陈金希主持会议，主管参加了会议。这次会议的召集和举行符合公司法律，公司章程和其他相关规定的相关规定。

2。董事会会议的审议和决议

1。通过了有关2024年担保金额的提案

投票结果：11票同意，0票反对，0弃权

请参阅2023年11月18日，《中国证券杂志》，《证券时报》，《上海证券杂志》，《每日证券日报》，《深圳证券交易所》网站和朱乔信息网络（）通知

独立董事一致同意相关事项并表达独立意见。有关详细信息，请参阅“独立董事对与2023年11月18日深圳证券交易所网站和朱乔信息网络（）第九届董事会第三次会议有关的事项有关的事项的独立意见。

2。通过了为中南安装提供担保金额的提案

投票结果：8票同意，0票对0票，0票弃权，以及相关董事Chen ，Chen 和Shi 弃权。

有关详细信息，请参阅《中国证券杂志》，《证券时报》，《上海证券杂志》，《每日证券日报》，《深圳证券交易所》网站和朱乔·信息网站（）的宣布，宣布担保贷款的宣布“关于中国证券杂志，证券时报，上海证券杂志，美国证券日报，美国证券日报，每日证券日报，美国证券日报，每日证券日报，证券日报，美国证券日报，证券日报，证券日报，证券杂志，宣布担保贷款” 。

独立董事一致同意相关事项并表达独立意见。有关详细信息，请参阅“独立董事对与2023年11月18日深圳证券交易所网站和朱乔信息网络（）第九届董事会第三次会议有关的事项有关的事项的独立意见。

3。召集2023年第四次股东大会的提议已通过

投票结果：11票同意，0票反对，0弃权

请参阅2023年11月18日在股东大会上，请参阅“中国证券杂志，证券时报，上海证券杂志，证券日报，深圳证券交易所网站和 （）股东大会的通知”的“ 2023年第四次， ， ， ，深圳证券交易所网站和 （）。

3。检查文件

1。第九董事会第三次会议的决议。

特此宣布。

江苏州建筑集团有限公司

董事会

2023年11月18日

证券法：证券缩写：中南建筑公告号：2023-162

江苏州建筑集团有限公司

关于2024年担保金额的公告

公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。

特殊风险警告：

截至宣布之日，江苏州立建筑集团有限公司（以下称为“公司”）及其控股子公司的外部担保余额为40.87亿元人民币，占该公司最新277.88％的最新股份被审计的股东归因于上市公司的股东。建议投资者注意。相关风险。

1。要审查的担保金额

根据公司的未来融资和担保需求，董事会决定申请明年的股东会议。该公司将向子公司提供保证金2.5亿元人民币，其债务比率超过70％，并为子公司提供债务与资产比率不超过70％的子公司。担保金额为1,000,000元人民币。

同时，考虑到明年公司合资单位的可能融资和担保需求，董事会决定申请明年的股东会议。该公司为17家合资公司和合伙公司提供了7.57亿元人民币，包括 Real Co.，Ltd。以及其他17家合资企业和合资公司。 RMB担保金额如下：

注意：尽管以上标记为“*”的受试者的当前债务与资产比率可能不高于70％，但融资后的债务与资产比率可能超过70％。根据严格原则，计划以债务与资产比率≥70％保证。类型已提交给股东会议进行审议。

如果同时满足以下条件，则只能在上述17个合资企业和合资企业之间调整上述保证金额：

（1）单个转让金额不得超过上市公司最新审计净资产的10％；

（ii）在股东会议批准的有效期内，合资企业和合伙公司提供的合资企业和合伙公司提供的累计调整金额不得超过50％的保证金额；

（3）调整后的一方没有任何过期的未付负债或其他情况；

（4）调整后方采取风险控制措施，例如根据每个股东的资本捐款比例提供担保或反债券。

总而言之，董事会已向股东会议申请该决议的公司将是子公司的债务与资产比率不超过70％，债务与资产比率超过超过70％ 70％的合资企业和债务资产比率超过70％等的合资企业。类实体提供的担保金额如下：

相关担保金额将从股东会议批准之日起生效，有效期为一年。直到2024年12月31日，公司的管理层将被授权处理担保的具体问题。

2023年11月17日，公司第9董事会的第三次会议审查并通过了2024年的担保金额，并以11票的协议，0票对0票，0票对0票，而该决议提交了相关事项股东会议进行审议。

2。保证的受试者的情况要审查

1。

建立日期：2017年11月8日

注册地点：第210号，2楼，商业和住宅大楼，第5001号，韦克斯中路，社区，辛昌街，街， High-Tech街，山东省

法律代表：Lu

注册资本：5000万元人民币

主要业务：房地产开发和运营。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

2。 Real Co.，Ltd。

建立日期：2020年4月15日

注册地点：成都武湖地区街2组

法律代表：吴鲁伊

注册资本：2.5亿元人民币

主要业务：房地产开发和运营；财产管理；营销计划。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

3。 Real Co.，Ltd。

建立日期：2018年1月12日

注册地点：第10号登机口，第10号，第66-23号， West Road， ， City，省

法律代表：Lu

注册资本：2000万元人民币

主要业务：房地产开发和销售；汽车停车服务；建筑材料和办公用品的销售；房地产信息咨询，业务信息咨询；会议服务；展览和展示服务；公司管理；公司营销计划；公司形象设计；内部和外部装饰装饰项目设计和构建。

股东情况：

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

财务状况：

单位：10,000元

4。 Real Co.，Ltd。

建立日期：2020年3月25日

注册地点：中国南宁区（）飞行员自由贸易区182号，第182号

法律代表：Lu

注册资本：1000万元人民币

主要业务：房地产开发和运营；室内装饰工程，室内装饰设计；对房地产行业的投资。

股东情况：

信用：由于诉讼纠纷，他被列为不诚实的债务人。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

5。 Real Co.，Ltd.

建立日期：2020年4月16日

注册地点：宗教省温州经济和技术发展区，江北街1605号，宗井街1605号。

法律代表：Lu

注册资本：1000万元人民币

主要业务：房地产开发和运营；房地产咨询；财产管理；营销计划；停车场服务；工程管理服务；建筑材料销售；住宅内部装饰和装饰。

股东情况：

隶属关系：公司，持有公司股份超过5％的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

财务状况：

单位：10,000元

6。 Real Co.，Ltd。

建立日期：2020年6月30日

注册地点：海南省丹州市的 ， 西部的中南智慧城3楼

法律代表：Lu

注册资本：1000万元人民币

主要业务：房地产开发和运营；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租金；非住宅房地产租赁。

股东情况：

信用：由于诉讼纠纷，他被列为不诚实的债务人。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

7。 Real Co.，Ltd。

建立日期：2020年5月28日

注册地点：江西市江西街709-2，江西街1号室

法律代表：WEI小龙

注册资本：4亿元人民币

主要业务：许可项目：房地产开发和运营。

股东情况：

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

财务状况：

单位：10,000元

8。 Real Co.，Ltd。

建立日期：2020年5月22日

注册地点：山东省 City 区的 Road 366号

法律代表：Lu

注册资本：1000万元人民币

主要业务：房地产行业的房地产开发，投资和投资咨询公司拥有自己的资金（未经财务监管机构批准，代表客户的存款吸收，融资保证和财务管理等金融服务）。

股东情况：

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

财务状况：

单位：10,000元

9。xi' Real Co.，Ltd.

建立日期：2017年6月27日

注册地点： Road和 Road的东北角，省Xi'an City 305号县路305号

法律代表：锣

注册资本：3亿元人民币

主要业务：房地产开发；建设住房建设项目，建筑装饰和装饰项目，建筑劳动项目，美化项目；财产管理；工程项目管理。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

10。 Real Co.，Ltd.

建立日期：2020年11月26日

注册地点：吉安根省杭州市区 Road 1号房间306室

法律代表：Jie

注册资本：10,000元人民币

主要业务：房地产开发和运营；各种工程施工活动；信息咨询服务（不包括许可信息咨询服务）（投资，资产管理，财务，证券，期货，资金除外）。

股东情况：

会员情况：公司，持有公司股份超过5％的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的股东没有任何关系。

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

财务状况：

单位：10,000元

11。 Real Co.，Ltd。

建立日期：2021年2月9日

注册地点：北北省欧海大街995号，东北地区，东北地区A区，第995号，欧海大街

法律代表：Lu

注册资本：1000万元人民币

主要业务：房地产开发和运营；住宅室内装饰；各种工程施工活动；房地产咨询；房地产评估；财产管理；会议和展览服务；营销计划；信息咨询服务；住房租金；非住宅房地产租赁；酒店管理；销售建筑材料。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责实体。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

12。 Real Co.，Ltd.

建立日期：2021年4月26日

注册地点：'e Road（ ）位于 Town， Town，Qu ， City，

法律代表：

注册资本：5.505亿元人民币

主要业务：房地产开发和运营；财产管理；停车场服务。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

13。 Real Co.，Ltd.

建立日期：2020年9月8日

注册地点：重庆汤南地区吉林街办公室115号 建筑物12-3

法律代表：Tang

注册资本：5000万元人民币

主要业务：房地产开发和运营；财产管理；房地产咨询；停车场服务。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

14。房地产开发有限公司

建立日期：2021年2月2日

注册地点：长舒市Guli Town，Guli Town的 Road 9号建筑物建筑物

法律代表：沉伦

注册资本：3亿元人民币

主要业务：房地产开发和运营；土地使用正确的租赁；住房租金；柜台和摊位出租；营销计划；财务咨询；非住宅房地产租赁；会议和展览服务。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

15。深圳金顿投资公司有限公司

建立日期：2017年2月23日

登记地点：海新'an ， 1st Road的管理中心8楼，高速公路27号。

法律代表：Lu

注册资本：1000万元人民币

主要业务：房地产开发，销售，租赁和物业管理。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

16。房地产开发有限公司

建立日期：2021年6月11日

登记地点：苏州市泰坎市刘镇的蒂安克森市第12商店04室

法律代表：Ye

注册资本：5.5亿元人民币

主要业务：房地产开发和运营；各种工程施工活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非住宅房地产租赁；房屋拆除服务；土地利用权租赁；柜台和摊位出租；住房租金；营销计划；会议和展览服务。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

17。房地产开发有限公司

建立日期：2021年6月11日

登记地点：苏州市泰康市刘镇的蒂安克森市第12商店04室

法律代表：Ye

注册资本：2.5亿元人民币

主要业务：房地产开发和运营；各种工程施工活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非住宅房地产租赁；房屋拆除服务；土地利用权租赁；柜台和摊位出租；住房租金；营销计划；会议和展览服务。

股东情况：

信用状态：不是违反信任的负责任主题。

会员情况：公司，持有超过5％公司股份的股东以及公司的董事，主管和高级管理人员与相关公司的其他股东没有任何关系。

财务状况：

单位：10,000元

3。要审查的担保协议的情况

提供的保证需要进行审查，尚未发生。公司尚未与相关实体签订担保协议。在股东大会通过相关事项之后，在担保事项根据实际情况下发生后，公司将根据相关法规履行其信息披露义务。

4。董事会的意见

为相关公司提供担保是基于相关公司的业务需求。目前，相关公司运营稳定，担保风险是可控的。为了保证非谁的担保，公司将通过要求相关公司的其他股东根据股份持有比率提供担保或为公司提供违反保证的担保来保护公司的权利和利益。向相关公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

V.独立董事的意见

我们认为，向相关公司提供保证是公司的发展需求。目前，相关公司运营稳定，保证并没有增加公司风险。公司将通过采取措施（例如要求担保目标的其他股东提供按比例提供担保或向公司提供违反保证的措施，并且保证风险是可控制的。提供担保不会损害所有股东的利益，包括中小型股东，并同意向股东会议提交相关建议进行审议。

6。累积的外部保证数量

截至宣布之日，公司及其控股子公司的外部担保余额为40.87亿元人民币，占公司最新审计股东的277.88％，可归因于上市公司的股东。其中，公司及其控股子公司为公司提供的实体及其控股子公司提供了保证的余额，为68.7亿元人民币，占公司最新审计的股东的47.62％，可归因于上市公司的股东。

外部担保余额的逾期金额为1219.1亿元人民币，诉讼涉及的金额为769.6亿元人民币。细节如下：

7。检查文件

1。第九董事会第三次会议的决议。

特此宣布。

江苏州建筑集团有限公司

董事会

2023年11月18日

证券法：证券缩写：中南建筑公告号：2023-163

江苏州建筑集团有限公司

宣布中东安装的担保金额

公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。

特殊风险警告：

截至宣布之日，江苏州立建筑集团有限公司（以下称为“公司”）及其控股子公司的外部担保余额为40.87亿元人民币，占该公司最新277.88％的最新股份被审计的股东归因于上市公司的股东。建议投资者注意。相关风险。

1。要审查的担保金额

为了促进公司的业务发展，中南建筑设备安装有限公司（以下称为“国家”中国建筑设备安装有限公司，该公司的持有子公司，该公司持有91.15％的子公司股票，公司董事长陈金希（Chen ）及其联合演员持有3.30％的股份，其他独立的第三方持有5.55％的股份总共股票“中南安装”计划申请7000万元人民币的金融机构融资。该公司的控制股东中南控股集团有限公司（以下称为“宗南控股”）将为相关的融资提供全部保证。该公司计划同时为相关融资提供全面联合和几项责任。担保，担保本金为7,000万元人民币，决议有效期为一年，直到2024年12月31日。

is a of the , the 's Chen and his hold the of , it full for , may for . In to , the 's The of the of to the to the ' for with 8 , 0 and 0 . Chen , Chen and Shi from .

2. of the to be

Co., Ltd.

Date of : 16, 2003

: No. 188 Road, Town, , City

: Chen Yun

: RMB 50

Main : and , fire , , and road , , ; of and ; road ; ; each of of ; of .

:

: He was as a due to .

: Chen of the and his hold 3.30% of the . The , who hold more than 5% of the 's , and the 's , , and have no with of .

:

Unit: 10,000 yuan

3. The of the to be

The to be need to be and have not yet . The has not yet a with the . the ' the , the will its in with the to .

4. of the of

The to the is on the 's . The 's are and the are . the , the 's also full , is fair and . When on , the from and the are and . to the do not harm the of the and .

V. of

The that to the is a 's need. At , the 's are and do not the 's . the , the also full , is fair and . When on , the from and the are and . does not harm the of all , and , and to the to the ' for .

6.

As of the date of the , the of of the and its was 40.087 yuan, for 277.88% of the 's to of . them, the and its a of for off- of by the and its was 6.87 yuan, for 47.62% of the 's to of . The in the of was 12.191 yuan, and the in was 7.696 yuan.

7. the

1. of the of the of .

特此宣布。

Co., Ltd.

董事会

2023年11月18日

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