Co.，Ltd.第四董事会第15届会议的决议公告。

公司和所有董事会成员确保公告的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

1。董事会会议召集

光电技术有限公司（以下称为“ Meia ”或“ ”）发出了通知，召集了第四届董事会通过电话或电子邮件举行的第15届会议，于2022年8月6日在公司会议上举行。由公司主席天敏先生。这次会议的召集程序和持有程序符合公司法律和协会章程的相关规定。

2。董事会会议的审议状态

1。审查和批准“ 2022年半年度报告”的全文和摘要

投票结果：5票同意，0票反对0票。

有关特定内容，请参阅《 和 （）发布的“ 2022年半年度报告摘要”，以及2022年8月17日发布的“ 2022年半年度报告”的全文。

2。审查并传递“有关2022年上半年筹集的资金的特别报告”

投票结果：5票同意，0票反对0票。

有关特定内容，请参阅“ 2022年上半年筹集的资金的特别报告”，于2022年8月17日在 （）上发布。

3.审查并通过“在2021年限制股票激励计划中回购和撤销部分限制性股票的提案”

投票结果：3票同意，0票反对，0弃权，2票弃权。

董事Shen 女士和Hao 先生是该激励计划的激励目标，与董事有关，并弃权。

根据“关于上市公司的股权奖励措施”的相关规定，以及该公司的“ 2021年限制性股票激励计划（修订后的草案草案）”，首次授予两个激励目标出于个人原因而辞职，并且不再具有奖励资格。他们同意回购并取消19,500股股份，但尚未取消限制销售。回购完成后，公司的限制性股票激励计划将继续根据法规的要求执行。有关特定内容，请参阅“在2021年的限制性股票激励计划中公告和取消部分限制性股票的公告”，于2022年8月17日发布在证券时报和 （）上。有关详细信息，请参阅2022年8月17日的信息网络（）

该提案必须在2022年提交该公司第一次股东大会进行审议。

4.审查并通过“有关使用部分过度供应资金的建议，以永久补充营运资金”

投票结果：5票同意，0票反对0票。

有关特定内容，请参阅“关于使用一些过度供应资金来永久补充营运资金的公告”，于2022年8月17日在 和 （）上发布。有关详细信息，请参阅2022年8月17日的 （）。

该提案必须在2022年提交该公司第一次股东大会进行审议。

5。审查并通过“调整董事会成员人数和修订的建议”并通过

投票结果：5票同意，0票反对0票。

为了提高董事会和科学决策水平的运营效率并优化公司治理，该公司计划将董事会成员的数量从6降低到5，其中非独立董事的数量保持不变，独立董事的数量保持不变，并从3到2的同时调整了“同时”的“指南”列表和“指南”的规定。以及其他法律和法规将进行修订。

有关特定内容，请参阅2022年8月17日在 和 （）上发布的“公司章程修正案案件”。

该提案必须在2022年提交该公司第一次股东大会进行审议。

6。审查并传递“修订提案”

投票结果：5票同意，0票反对0票。

该提案必须在2022年提交该公司第一次股东大会进行审议。

7.审查并通过“有关任命证券事务代表的提案”

投票结果：5票同意，0票反对0票。有关特定内容，请参阅2022年8月17日在 和 （）上发布的有关证券事务代表任命的公告”。

8。审查并通过了“关于2022年第一次非凡的股东大会的提案”的投票结果：通过：5票同意，0票反对和0票。董事会计划于2022年9月1日举行第一次股东大会，以审查董事会和监事会提交的相关建议。有关特定内容，请参阅“ 2022年第一次召开股东大会的通知”，于2022年8月17日在 和 （）上发布。

3。参考文档

1。第15届董事会会议的决议，由参加会议并与董事会盖章的董事签署；

2。深圳证券交易所要求的其他文件。

光电技术公司有限公司的董事会董事会