泉州出动700余警力破特大洗钱案,涉案28亿端掉27个窝点

2025-06-19
来源:万象资讯

特大“洗钱”团伙被端涉案28亿元!

泉州警方组织了超过700名警力,并成立了30余个追捕小组,他们同时展开行动,分别在山东淄博以及福建的泉州、厦门、福州和莆田等地进行抓捕。

抓捕现场 本文图片均来自微信公众号@东南早报 缴获作案手机

摧毁了27个犯罪窝点,成功捕获了95名团伙核心成员,一个专门为赌博和诈骗网站搭建“第四方支付平台”、提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙被完全剿灭。

今天上午,晋江市公安局召开新闻发布会通报了该起案件。

可疑网络平台引出大案

网络黑灰产业为赌博、诈骗网站“输血供电”

今年3月27日,警方注意到一个叫作“通宝支付”的网络平台。该平台由郑某尼领导的一群“洗钱”罪犯所搭建,他们涉嫌为赌博和诈骗网站提供洗钱服务,所涉金额极其庞大。

警方经过深入调查,揭露了“通宝支付”的真相,原来它是一个所谓的“第四方支付平台”。该平台在支付服务的基础上,还提供了一系列衍生服务。然而,它往往由个人创办,即便没有支付许可证也能正常运营。这种状况为赌博、私彩等非法活动提供了便捷的资金支付和结算途径,使得它极有可能沦为犯罪分子的“金融结算中心”。

办案人员指出,“通宝支付”平台向“商户”(涉及赌博、诈骗的网站)提供支付二维码或H5支付网页,将非法资金汇集到他们掌控的他人实名网络账户中,随后通过支付平台将资金提现至银行卡,并从中抽取2.5%至4%的交易佣金,最后将资金汇总后返还至“商户”指定的银行卡账户。这一过程,实际上是由中介机构在收付款环节提供货币资金的转移服务。

泉州警方破获28亿洗钱案_特大洗钱团伙抓捕_通宝支付平台网站

700多名民警分赴多地统一收网

数十台手机充着电同时运作扫码交易

泉州警方在掌握了该犯罪团伙的组织结构、成员角色及主要活动地点后,迅速组建了收网行动的专项领导小组,并精心编制了详尽的收网行动计划。该计划中设立了晋江、安溪两个战区指挥部,集结了市、县两级共计700余名来自不同警种的警力,将他们分成追捕、冻结、审讯等三十余个工作小组,以协同作战。

5月10日当天,山东淄博以及福建的厦门、福州、莆田,还有泉州的晋江、安溪、南安、石狮等地区,三十余个追捕队伍协同作战,展开了一场大规模的统一抓捕行动。行动中,共摧毁犯罪团伙窝点二十七个,成功逮捕了包括郑某尼、丁某豪在内的九十五名团伙核心成员。同时,冻结了八百五十八个账户,网络支付账号一千三百四十二个,并扣押了九百一十五张银行卡、二十一台电脑以及一百五十七部手机。

缴获作案手机

警察进入房间实施抓捕时,犯罪集团展示架上的手机依然在运行,屏幕上频繁地显示着更换的二维码以及交易成功的提示。为了确保手机不会因电量耗尽而自动关机,该团伙已为所有展架上的手机都配备了充电线。

刑满释放两月重操旧业

犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元

经调查,郑某尼,男性,1985年诞生于福建安溪,曾因涉嫌妨碍信用卡管理罪被判刑,服刑期达两年六个月,直至去年五月份方才完成刑期,重获自由。

2014年,郑某尼注册了一家公司,名为网络科技有限公司,其初衷是负责POS机的代理销售业务。然而,到了2018年7月,这家公司开始转向,开始运营“通宝支付”这一第四方支付平台。

郑某尼供述,去年他委托他人购得网站源代码,并代表公司于网络世界搭建了“通宝支付”平台。同时,他聘请了丁某豪,一位21岁的山东籍男子,担任技术岗位,负责在山东对该平台进行技术支持与维护。

特大洗钱团伙抓捕_泉州警方破获28亿洗钱案_通宝支付平台网站

郑某尼在该平台上开设了自己的账户,并拓展了代理业务,与“商户”建立了联系,构建了一条资金流转渠道。她不仅像其他代理那样,通过连接“商户”来获取佣金,还额外从下线代理那里收取了0.6%的平台使用费。

抓捕现场

据调查,警方对全国范围内的91个代理账号进行了分析整理,其中福建省的账号有27个。同时,涉及此案的商户账户共有1214个,网络支付账号则有1342个。

警方透露,该犯罪团伙非法囤积了大量他人信用卡,擅自为他人进行资金支付结算,并搭建网站协助赌博和诈骗活动转移资金。他们的行为涉嫌触犯非法经营、收买、非法提供信用卡信息以及开设赌场等罪行。截至目前,该团伙涉案金额已高达28亿元人民币。

今年六月,泉州市的检察机关依照法律进行了审查,针对郑某尼、丁某豪等68人,因其涉嫌非法经营、收买及非法提供信用卡信息、开设赌场等罪行,做出了批准逮捕的裁决。

抓捕现场

警方提醒

互联网金融创业者需恪守法律边界,遵循法律法规进行创新,切不可为追求利益而参与任何违法乱纪的行为。此外,我们也向广大民众发出呼吁,在浏览网站或使用手机应用程序时,一旦遇到涉嫌赌博等非法内容,应自觉抵制并拒绝传播,同时主动向警方举报并供应相关线索。

泉州惊现一支由85后主导的巨型洗钱集团,涉案金额高达28亿元,警方动用700余警力同步展开抓捕行动,最终95名嫌疑人被成功抓获。

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