证券代码为：闻泰科技，简称：闻泰科技，公告编号：临2018-025。

闻泰科技股份有限公司

关于安世半导体部分投资份额退出项目的进展公告

本公司董事会及所有董事郑重承诺，本公告所载信息绝无任何虚假、误导性表述或重要信息缺失，且对于公告内容的真实性、精确度与全面性，我们个人及共同承担相应的责任。

一、基本情况概述

合肥中闻金泰半导体投资有限公司，作为闻泰科技股份有限公司的完全控股子公司，与云南省城市建设投资集团有限公司以及上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）共同组成的联合体，在2018年4月22日被正式确认为安世半导体部分投资份额退出项目的买受人。请查阅公司于2018年4月24日公布的《安世半导体部分投资份额退出项目中标情况的公告》（公告编号：临2018-017）以获取详细信息。

近期，该联合体与产权转让人合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）针对该工程达成了《产权转让协议》的签署。

二、合同主要内容

转让方（甲方）：合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）

转让接收方包括：合肥中闻金泰半导体投资有限公司、云南省城市建设投资集团有限公司以及上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）。

转让对象为甲方所拥有的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）的相应万元人民币基金份额。

（二）转让价格及价款支付方式

1、转让价格：甲方将转让标的以人民币万元转让给乙方。乙方需在《产权转让合同》签署后5个工作日内，向合肥市产权交易中心指定账户转账，金额不少于总转让价款的50%，此部分款项将扣除2500万履约保证金及相关费用后，自动计入首付款；剩余的转让款项，乙方需在合同签署后的2个月内全额支付，并需按照同期银行贷款基准利率，对自首笔付款日起至实际付款日止的利息进行支付；此外，乙方还需在合同签署后的5个工作日内，向甲方支付2500万元作为履约保证金，该保证金由竞价保证金自动转换而来，待乙方完成合同款项的支付并协助本基金管理人——北京建广资产管理有限公司（简称“建广资产”）完成项目资本化运作后，将予以退还。若乙方未能按时缴纳，将依照本节“违约责任”的第二条承担相应的违约责任。

本合同自甲乙双方的法定代表人或其授权代表完成签字并加盖公章之日起正式生效；此外，合同在双方签字确认后需在30天之内提交至合肥市产权交易中心进行鉴定，并办理在合肥市公共资源监督管理局的备案手续。

（四）违约责任包括：若任何一方违反合同约定导致对方受损，违约方需对损失进行赔偿；若乙方未依照本节“（二）转让价格及支付方式”条款规定支付转让款项，甲方自合同约定的付款期限次日始，有权按照每日万分之五的比率向乙方追索逾期支付的利息。若乙方未能在合同规定的时间内支付款项，且逾期时间超过一个月，甲方将拥有终止合同的权利，并有权向乙方索要违约金，金额为5亿元人民币。乙方未履行对甲方所承诺的以下事项，构成违约行为，需向甲方支付相应的违约赔偿金：一是乙方未对建广资产提出的在合肥设立研发、销售、晶圆制造、封装测试等设施的项目落地方案及其相关决策给予支持，因此需向甲方无息支付1000万元作为违约赔偿；二是乙方对于建广资产认可的资本运作计划，未能无条件予以支持并按计划及时执行，故需向甲方无息支付500万元作为违约赔偿。若乙方违反了除本条第3条外，任何已对甲方承诺的条款，须向甲方支付1000万元作为违约赔偿。同时，若乙方违反了任何承诺条款，甲方有权对由此产生的损失进行追讨。

三、对公司的影响

此次中标项目与公司既定的发展蓝图相契合，将有力促进公司未来的运营，并带来正面效应。

四、风险提示

至本公告公布之时，联合体内部三家公司的具体转让份额以及后续的运营计划尚在商讨阶段，存在一定的不确定性。公司会依据事件的发展动态，严格遵守相关法律法规及要求，及时完成信息披露工作。敬请广大投资者密切关注投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月五日