股票代码：300363股票简称：博腾股份公告编号：2020-094

重庆博腾医药科技有限公司公司

关于拟成立合资企业公司和关联方交易公司的公告公司以及所有董事会成员均确保所披露的信息真实，准确，完整，没有任何披露。错误记录，误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为了建立和完善重庆博腾医药科技有限公司公司（以下简称“ 公司”，“博腾”）CDMO制药服务平台，实现“ 公司建议使用其自有资金400万元与控股股东之一，实际控制人之一的重庆市博应汇技术服务有限公司鞠念峰先生共同出资设立。有限公司公司（以下简称“ Boyinghui”）和杜金刚先生的合资公司公司，主要致力于结合中国市场的需求，探索建立海外创新药物引进服务，专注于全球创新药物产品和技术的合作与引进，为来自世界各地的中国制药企业筛选和引进高质量的创新药物项目，以丰富创新的渠道中国制药公司的重大药物研发项目。通过参与海外创新药物引进服务的布局，公司将在未来逐步为客户提供全面的研发，生产以及产品和技术引进服务解决方案，有利于合作公司以获得更全面的客户群并帮助公司洞悉全球新药开发趋势，并更好地帮助客户在整个生命周期中实现药物管理。

本次交易的共同投资者之一是鞠年峰先生，朱年峰先生是公司的控股股东和实际控制人之一，也是公司的董事长和总经理。根据《北京证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，共同投资人博应汇由鞠念峰先生拥有。鞠念峰先生是公司的关连自然人，而博应辉则是公司的关连法人。 公司，并且此交易构成关联交易。

公司于2020年12月8日召开了第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于建立合资企业公司及关联交易的议案》。相关董事鞠念峰先生回避表决，公司位独立董事批准了该交易并发表了表达协议的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司公司发出了核查意见。

此交易的资金来自自有资金，并不构成主要的资产重组。根据《公司章程》，《外部投资管理制度》和《相关交易决策制度》等有关规定，对合资公司公司的设立及本次股权的相关交易事项进行了审查。并由公司的董事会批准。 公司股东大会上的审议。

二、提议成立公司的基本情况

1、计划建立公司名称：北京耀路信息技术有限公司公司（以下简称“北京耀路”）

2、业务类型：有限责任公司

3、法律代表：鞠念峰

4、注册资金：2000万人民币

5、注册地址：北京市闵行区合川路2679号虹桥国际商务广场B楼203室

6、营业时间：永久

7、业务范围：一般项目：从事信息技术，智能技术和计算机技术领域的技术开发，技术转让，技术咨询和技术服务；网站建设，计算机网络工程，网页设计和制作；品牌策划；电子商务（无金融业务）；设计，制作，代理和广告；销售计算机，软件和辅助设备；商业信息咨询（证券，期货，经纪除外），生物医学信息咨询，法律信息咨询；技术进出口；电信业务。 （除必须依法批准的项目外，应根据营业执照独立开展业务活动）

8、注册资本，出资方式和出资比例如下：

单位：万元人民币

序列号股东名称注资注资注资注资

1以丰富的货币排名1,100 55.00％

2重庆博腾制药技术有限公司公司 currency 400

3重庆博盈汇技术服务有限公司公司 currency 00 00

4个杜金刚货币1005.00％

总计30％

上述事项尚待工商行政管理部门批准。

三、合作伙伴的基本情况

1、 Partner One

（[1）名称：鞠念峰

（[2）性别：男

（[3）国籍：中国

（[4）ID号：5101219 ****** 78

先生。鞠年峰是公司的控股股东和实际控制人之一，公司的现任董事长兼总经理，以及公司的相关自然人。

2、合作伙伴2

（[1） 公司名称：重庆博应辉技术服务有限公司公司

（2）注册地点：重庆市北be区云翰大道117号593号

（[3）业务类型：有限责任公司（自然人独资）

（[4）法律代表：鞠念峰

（[5）注册资本：100,000人民币

（6）业务范围：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广（依法批准的项目除外，根据业务独立开展业务活动许可证）

（[7）所有权结构

股东名称出资额（万元）出资比例（％）

联合国峰会10 100

Boyinghui是由公司的控股股东和实际控制人之一的朱念峰先生控制的企业，属于公司的相关法人。

3、合作伙伴三

（[1）名称：杜金刚

（[2）性别：男

（[3）国籍：中国

（[4）ID号：43048119 ****** 15

先生。杜金刚与公司，公司控股股东和实际控制人，持有公司 5％或更多股份的股东，董事，监事和高级管理人员没有关系。

四、投资协议的主要内容

1、项目总投资及期限：2000万元。实际支付的金额和期限是根据北京耀路的实际业务需求和公司的公司章程规定确定的。

2、付款方式：以货币付款

3、组织

（1）召开了股东大会。股东大会由全体股东组成。股东大会是“北京耀路”的最高权力机构。

（2）没有董事会和监事会，只有一位执行董事和一位监事。

五、此交易对公司的影响和风险

此交易将帮助公司从全面的角度更好地满足客户服务需求，建立更全面的客户，药品和目标渠道，提高公司 CDMO服务的渗透率，并建立更广泛的合作伙伴关系。此交易符合公司的长期发展战略，有利于公司未来的可持续发展需求，公司此投资规模较小，预计不会有对公司的2020年表现产生重大影响。

六、从年初到披露日期与关联方发生的各种关联交易的总金额

从年初至本公告披露日，公司除与本次交易有关的金额外，还与关联自然人鞠念峰先生和关联法人进行了各种关联交易，共计0元伯英辉。

七、独立董事的事先认可和独立意见

公司独立董事已事先批准了此“关于通过参股设立合资企业公司和关联方交易的提案”，并将此提案提交给公司第四届董事会第二十三次临时会议。董事进行审批。 公司独立董事认为：此投资有利于公司未来可持续发展的需求。该投资方法是公平合理的，并符合《证券法》，《证券法》和《北京证券交易所创业板》等相关法律法规，例如《股票上市规则》和[ 公司公司章程符合公司所有股东的利益，并且对公司和所有股东的利益没有损害。

八、赞助者意见

公司的发起人中信证券股份有限公司公司经过验证后认为：公司的共同投资人之一朱念峰先生是控股股东，也是公司的实际控制人之一，公司的董事长兼总经理。经理兼共同投资人博英辉是由鞠年峰先生控制的公司。根据《北京证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，鞠年峰先生属于公司的关联自然人，而博英辉先生则属于公司的关联法人，该项共同投资构成关联交易。

上述事项已经公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过。相关董事弃权。独立董事事先批准，并发表独立意见表示同意。以上事项需提交股东大会审议。 。保荐人同意Boton计划的上述关联交易。

九、供参考的文件

1、“第四届董事会第二十三次临时会议的决议”；

2、“独立董事对成立合资企业公司和相关交易事项的事先批准的意见”；

3、“独立董事关于成立合资企业公司和相关交易事项的独立意见”；

4、“中信证券股份有限公司公司关于重庆博腾医药科技有限公司公司参与设立合资企业公司和关联方交易的核查意见”。

这是一条公告。

重庆博腾医药科技有限公司公司董事会

2020年12月8日