第三方支付公司具有央行认可的资质，为用户提供支付结算交易平台。 应诚实守信、合法经营。 然而，一些第三方支付公司却想方设法追求暴利。

近日，山东济宁微山警方破获全国首例涉及第三方支付公司的重大网络犯罪案件。 他们打掉犯罪团伙5个，审查人员230余人，抓获犯罪嫌疑人41名，涉案银行账户120万余个，涉案资金流转达95亿元。

账户异常导致洗钱团伙“跑分”

2021年3月，巍山县公安局接到线索，该地区居民孙某等居民银行账户资金进出快速，交易出现异常。 经侦查，当地一个以朱某航为首的转账、洗钱团伙浮出水面。

下班后，警方抓获朱某航等9人，缴获作案使用的手机一部、电脑一台以及40多张银行卡。 据朱某航供述，他接受了该笔资金，并按照其网上主管李某的指示将其转出。 每转出1万元，他就获得15元奖励。

顺着线索，找到“小X支付”平台

随着侦查工作不断深入，警方发现卡商李某等人组织“大炮”为“小X支付”平台、“小X支付”提供资金转账服务。

为了眼前的利益，卡贩子李某等五人陷入了犯罪的泥潭，最终相继被捕。

随后，民警跟进，将“小小”拿下。

持牌支付公司最终因洗钱被停牌

专案组梳理发现，“小X支付”平台的所有者是一家持有第三方支付牌照的公司。

在非法资金结算巨额利润驱动下，2020年至2022年，该公司资金划转业务因涉嫌转移非法资金多次被当地警方立案侦查。

经核实，涉案商户交易额95亿元，支付金额263万笔，涉案银行卡超过120万张。

经过近一年的调查取证，专案组进行集中封网，捣毁涉案企业，抓获总经理赵某华等11名重大犯罪嫌疑人。

近日，山东省济宁市巍山县人民法院依法对涉案第三方结算公司总经理赵某华等30余名涉案人员进行了开庭审理。涉嫌“跑分”洗钱罪也被人民法院定罪。 或者受到公安机关行政处罚。

据了解，上述持牌支付公司为广东新汇电子商务有限公司，成立于2012年3月，注册资本3000万。 同年7月，新汇支付获得央行颁发的支付牌照。 牌照业务许可类型为银行卡收单，业务覆盖广东省、福建省。

早在今年7月5日，在第六批支付牌照换发过程中，新汇支付的支付牌照已经到期。 央行当时公布的换发结果显示，广东鑫汇电子商务有限公司的《支付业务许可证》被正式注销。 取消日期为2023年8月18日，并注明“不再续订”。

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