调查 | 秀恩爱就能赚钱吗？ “爱心微信群”其实是一个为了吸引眼球的传销

近日，黑龙江省大兴安岭新林区公安局成功破获一起网络传销案件：犯罪分子打着爱心互助的旗号，通过微信群组织传销诈骗钱财。 仅涉案当地群众就有160多人。 全国多地警方开展调查，追缴赃款20万余元。

2016年8月以来，大兴安岭新林区不少居民通过亲友介绍加入了一个名为“无忧无虑的爱心天使”的微信群，刘女士就是其中之一。

刘女士：据说可以帮助一些人，连看不起病的人都可以帮助到。 我也是出于爱心参加的，得到了​​两千块钱。 后来又让我拉人头之类的。 我无法升职。 我必须一层一层地往上走，我必须培养两个人。

刘女士告诉记者，加入这个微信群需要缴纳2000元，之后开发人员将逐步晋升。 晋升为群主后，可以退出，进入更高级别的微信群，并获得可观的金钱。 钱。 你能赚多少钱？ 下面的视频是“无忧无虑的爱天使”群的另一位成员王女士保存的宣传视频。

↑↑视频展示截图：我们来计算一下退出的收入。 出口是六万六千加五千，等于七万一千，减去一开始投入的两千，等于六万九千。 这就是完美的结局。 。 我们的“无忧天使爱心互助平台”公平、公正、公开、透明。 新朋友们请仔细看看，不要错过这个机会。

一边做慈善一边赚钱，王女士很兴奋，但加入这个团体后不久，王女士就发现了不对劲。

王女士：我进去的时候有500多人，后来等的时候人越来越少了。 最后只剩下60人了。 然后这里就没有人说话了，我以为自己被骗了。

与此同时，王女士发现介绍她加入群的人已经退出群，而她的手机也关机消失了。

警方破获骗局，揭开传销真面目

2017年上半年，大兴安岭新林区公安分局接到王女士等30余名居民举报，立即组织民警介入调查。

警方发现，这个微信群不是普通的爱心互助群，而是一个需要缴纳会员费吸引人下线的传销群。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队民警柯岩：经过大量收集证据，我们确定了它的层级结构，分为六层，其中群主不算在内在层次结构中。

据警方介绍，该组织有严格的等级结构。 F级是最低级别，是新成员加入群组的级别。 F级共有64人，逐级递减。 A级有2人，每组126人。 人们接受组长的管理。

大兴安岭新林区公安分局刑侦大队民警柯岩：新一批人进入F层，每人给组长交了2000元。 当F层达到64人时，团体开始裂变，分裂成两部分，然后团体中的人会晋升到另一个级别，并继续吸收F层的人。当F层吸收了64人时，团体将经历再次裂变，如此循环，以雪球的形式滚动。

分裂后，组长被淘汰，A级的两个人接任组长。 他们分成两组，继续作业。 与六级晋升体系相伴的是精心设计的逐级盈利模式。

大兴安岭新林区公安分局刑侦大队民警柯岩：进入这个传销组织，先进入F级，每升一级，群主就给他一千块钱。 如果他升五级，他就会得到5000元。 ，然后当受害者升到A级时，他就可以成为团长，继续吸纳F级的64人，人数满了，他就赚。

为了鼓励大家带人进群，群主会对带人进群的人进行奖励，即在群内发红包，每带人一个50元到100元不等。

对于被淘汰的群主来说，收入6.9万元后，还需要缴纳2000元的慈善费用，然后进入更高级别的“外群主群”，以获得更大的收益。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队副大队长褚国良：他说你可以继续投资一些国家项目。 这是一块饼，也是一个比较大的方向。 他们相信这一点并给了你真正的好处。 如果某些成员表现良好，他们可以管理另一个小组。 他们不用往上爬，直接以组长的身份管理团队，直接赚取这元。

至此，警方认定“爱心无忧天使团”是一个微信群，组织严密。 它以高额奖励为诱饵，要求参与者缴纳费用以获得会员资格，并按一定顺序形成等级制度，骗取财产。 传销组织。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队副大队长褚国良：因为这样比较符合刑法中关于有组织传销的司法解释。 它采用拉人头的方式，层次机制清晰。 这种方式具有明显的传销性质。 由于案件特点，该案被列为组织领导传销案并进行后续调查。

警方层层追查犯罪嫌疑人

随着警方侦查的深入，2018年7月，大兴安岭新林区公安分局通过跨省追查，逐步掌握了该传销组织主要犯罪嫌疑人的基本信息。

大兴安岭新林区公安局刑侦大队副大队长褚国良：新林地区的报案人基本上都报称加入了一个叫“蒲公英”的团伙。 随后，有人举报，之前的群主叫“蒲公英”。 如人所愿”。

警方立即核实“蒲公英”和“如意”的真实身份，锁定犯罪嫌疑人刘某英、李某耀。 掌握相应证据后，新林区公安分局出动警力，在北京、秦皇岛警方配合下，先后抓获两人。

犯罪嫌疑人刘某英：曾担任过团长，也组织发展过线下人员。

警察：你的微信号和微信名是什么？

犯罪嫌疑人刘某英：微信名称是“蒲公英”，微信号也是我当时使用的手机号码。 我已经很久没有使用它了。

警察：为什么不用呢？

犯罪嫌疑人刘某英：因为当时总有人骂我，打电话给我，要钱，所以我就换了电话号码和微信。

经过审讯，警方获得了另外两名犯罪嫌疑人的线索。

大兴安岭新林区公安分局刑侦大队副大队长褚国良：这个被淘汰的组长叫“味道”。 被淘汰的组长都是赚的组长，都参加这个组。 他一致接受“品味”的引导。 他不知道这个“味道”的名字是什么，也不知道它的真名是什么。 他刚刚向我们坦白，他在天津，有一位“苏信”导游。

警方通过技术手段，查明了“味道”和“苏鑫”的真实身份，并在天津将邢某和刘某梅抓获，随后开始审讯。 两人坦言，这个团体是在袁老师的指导下成立的。 经过收集大量证据，警方最终认定袁某春就是这起传销活动的始作俑者。

大兴安岭新林区公安分局刑侦大队副大队长褚国良：所以我们又赶往北京寻找这位“袁老师”。 因为整个案子的处理时间比较长，她可能听到了很多信息，应该有一定的反侦查能力。 能力，通过各种途径，都没有找到她。 他们所说的对“袁老师”的下一步调查我们并没有放弃，还在进行中。

部分涉案赃款约2000万元已返还

警方介绍，通过对犯罪嫌疑人微信记录、银行转账明细、微信转账明细等物证分析，初步确定该案有数万人被骗，涉案金额约2000万。 。 由于案件涉及多地，目前警方仅将赃款退还给大兴安岭新林区的受害人。

2019年2月18日，大兴安岭新林区公安分局民警将案件查获的赃款退还给当地受害人。

大兴安岭新林区公安分局刑侦大队副大队长褚国良：现场已返还查获资金约40人，目前共返还资金14.4万元。

据了解，此案公安机关共查获赃款21.5万元。 将赃款退还给受害人后，剩余赃款将上缴国库。