3月23日，中国人民银行营业管理部发布处罚公告。 北京繁星谷信息技术有限公司违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定。 根据《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条规定，央行经营管理部按照五项规定对其处以3万元罚款。

2020年，至少有12家支付公司因违规行为被处罚：

1、传花支付因违反清算管理规定被央行罚款93万余元；

2、重庆易吉福科技有限公司、银盛支付服务有限公司重庆分公司、重庆大众城市卡有限公司3家支付机构被处罚

3、如果开通联通Pay、银盈通Pay，将被罚款数千万元。

据央行（北京）营业管理部公告，两家支付机构分别被罚款2372万元和1855万元，两家罚款和没收总额超过4227万元。

4、融宝支付违法，罚款39万元

5、海航子公司易盛支付违法，被罚款255万元。

6、财付通反洗钱不力被罚款40万元

2019年受罚支付企业排行榜！ POS公司存在严重违规行为

2019年，第三方支付行业收到至少104起监管罚款，罚款和没收总金额超过1.32亿元。 涉及至少56家支付机构，知名的财付通、平安支付、易宝支付、欢讯支付等均榜上有名。

2019年，支付行业受到进一步处罚，部分支付企业违规情况更加严重。 超过20家支付公司被暂停！ 2家企业“倒闭”！ 1家公司牌照被减！

从门票数据来看，前三名分别是内蒙古16张、上海14张、北京10张。 广东、河北、江苏、四川、辽宁等省份的罚款数量约为五六起。

两次罚款数千万元

7月，环迅支付因违反支付业务规定被央行上海分行罚款5939.4万元，成为第三方支付机构史上最大罚单。 与此同时，据21世纪经济报道报道，上海相关监管部门责令欢讯支付3个月内停止新增实体商户，并有序停止在线支付业务。

易智福科技（北京）有限公司也被处以数千万元罚款。 该公司因未按规定开展网上支付业务、未按要求审核、留存商户信息，被罚款1599.51万元。

100万至1000万元罚款数量达11起

易宝支付：易宝支付已连续三年被罚款。 2月，易宝支付被给予警告，没收违法所得约446.43万元。 被罚款约496万元。 罚款、没收共计942.43万元。 作出处罚决定的日期为2月26日。

穗星支付：穗星支付股份有限公司山西分公司违反反洗钱相关规定。 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，中国人民银行太原中心支行对其处以罚款128万元，责令该公司对相关责任人员给予纪律处分并对相关责任人员处以罚款共计12万元。 元。

3月6日，央行营业管理部（北京）处以罚款590万元，两名相关责任人被罚款31万元。

1月份，穗兴福重庆分公司也因违反反洗钱相关规定被罚款170万元，相关责任人员共计罚款4万元。 2019年，一路罚款总额超过900万。

爱农站：给予警告，没收违法所得约318.32万元，罚款约415.4万元，没收共计约733.72万元。

汇潮支付：汇潮支付有限公司（以下简称“汇潮支付”）未按照规定履行客户身份识别义务； 未按照规定保存客户身份信息的； 未按照规定提交可疑交易报告的； 以及身份不明的顾客。 因交易行为被罚款人民币630万元。

易联支付：易联支付有限公司被警告，没收违法所得163.28万元，并处以罚款187.28万元，罚款总额350.56万元；

九拍支付：存在对可疑交易监控不够、直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务、不定期提取备付金账户、超范围经营支付业务等9项违规行为。 中国人民银行长沙中心支行受到处罚。 给予警告、责令改正，并没收罚款195.95万元。

其他包括乐帅、合力宝、网友铭、通联支付等也因违规被罚款。

汇潮支付、宝付等被指为非法平台提供渠道

有用户在黑猫投诉、聚投诉等平台投诉称，保付支付违反规定，与一些违法借贷平台合作提供支付渠道，在用户不知情的情况下扣除信用评估费、贷款评估费等。 有的甚至被迫分期付款。

这并不是一个孤立的案例。 长江商报记者注意到，仅11月24日，聚投诉上就有汇潮支付、乐数、连连支付、中汇支付、富友支付、先锋支付、通联支付等10余家支付平台被投诉。

其中，一次联合集体投诉涉及15起类似事件，均针对借贷平台嘟嘟急救和第三方支付平台汇超支付。

从今年8月第三方支付行业投诉排名数据来看，互金商户涉足“高射炮”业务仍是第三方支付公司行业的主要投诉问题，占比超过50% 。