案件涉案金额高达46亿元

林某等犯罪团伙通过自建非法“第四方支付”系统，为境外赌博网站非法提供资金支付结算服务，结算金额合计超过46亿元人民币。

2019年6月19日，杭州市西湖区人民检察院以非法经营罪对林某等8人提起公诉。 同年8月，杭州市西湖区检察院以涉嫌非法经营罪对林某等8人提起公诉。

林某等8人涉嫌非法经营犯罪案卷

早在2018年12月，浙江省杭州市公安局网警分局就以涉嫌开设赌场罪将林某甲等8人移送杭州市西湖区人民检察院审查起诉。

杭州市西湖区人民检察院经审查，认定另外17个空壳公司账户为涉赌账户，并予以冻结。 犯罪金额从30亿元以上增加到46亿元以上，追缴涉案资金6000万元以上。

2020年6月18日，杭州市西湖区人民法院以非法经营罪判处被告人林某有期徒刑12年6个月，并责令没收财产5000万元。 其余7名被告人分别被判处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金5万元以上700万元以下。

一审判决后，林某等人不服，提起上诉。 2020年9月14日，杭州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

成为最高人民检察院典型案例

最高人民检察院在报告中提到，非法“第四方支付”平台日益成为网络犯罪资金流动渠道，危害经济金融安全。

非法“第四方支付”平台为了获取非法利益，在未取得国家支付结算牌照的情况下，违反国家金融管理制度，以正常商业交易为掩护，依托正规第三方支付平台，利用大量收缴支付账户，资金在短时间内快速流转，造成支付结算活动的“体外”循环。

这些非法第四方支付平台的存在，不仅极大地便利了赌博、电信、网络诈骗等犯罪资金的流动，成为网络犯罪产业链的重要组成部分，而且严重破坏了金融管理秩序，威胁金融安全。安全。 必须依法严格执行。 吹。

最高检表示，将坚持全链条打击，切断非法支付结算渠道。 不法分子搭建非法“第四方支付”平台时，为规避国家监管，往往获取大量银行卡、支付二维码、企业账户等，形成“资金池”，层层伪造。正常商业交易的层层转让。 掩盖犯罪事实。

尤其是可信度高、交易金额大的公众账户更受到不法分子的青睐。 非法“第四方支付”平台的存在，催生了买卖工商信息、企业账户、非银行支付账户的黑灰色产业链。 “对此，要坚持源头控制、综合治理。既要严厉打击非法支付结算活动，又要深挖线索，综合打击工业品购销相关犯罪。对商业信息、企业账户、非银行支付账户，要坚持源头控制、综合治理。” 构成犯罪但违反行政法规的，将及时移送行政机关加大行政处罚力度，摧毁整个违法犯罪链条。”

网络“黑灰生产”链条特征详解

近年来，随着网络犯罪连锁化、产业化趋势明显，围绕网络犯罪的“黑灰产业”链条越来越长，危害不容小觑。

在1月25日的新闻发布会上，最高人民检察院检察委员会委员、第四检察院院长郑新建也阐释了当前网络黑灰产品的主要特点。

“互联网黑灰产品包括黑品和灰品。” 郑新建解释，黑产是指以互联网为媒介、以网络技术为主要手段的违法犯罪活动； 灰色产品游走在法律的边缘，为黑色产品提供了辅助行为。 网络犯罪分子相互勾结，形成网络犯罪产业链。

目前，黑灰线上产品主要呈现以下特点：

一是跨域化。 包括跨区域、跨领域方面。 一方面，上下游犯罪往往位于不同地区甚至不同国家。 犯罪分子彼此互不相识，仅通过互联网进行交流和交易，增加了整体攻击的难度。 另一方面，黑灰互联网产业的发展也打通了电信、互联网、支付结算、社交软件、网络硬件等不同行业之间的壁垒，使得犯罪的危害性和影响力更大。

二是组件化。 黑灰色产业链分为多个细分组件。 犯罪分子可以根据实际需要选择、组合所需的部件，进而实施具体的犯罪行为。 例如，电信网络诈骗团伙联系收码平台、打码平台、群聊群控软件、猫池、网络账号密码等提供商，更加隐蔽、便捷地实施电信网络诈骗犯罪。

第三是技术。 黑灰行业从业者的分工越来越细，专业化程度越来越高。 除了少数网络犯罪团伙自建团队开发软件外，更多犯罪团伙通过技术外包的方式购买技术服务。

“总体来说，黑灰互联网产品相互依存、相互交织，形成了门类齐全、分工精细、合作密切的产业链。” 郑新建表示，大多数网络犯罪都是“寄生”在这条链条上的。 围绕这一链条，网络犯罪日益猖獗，犯罪手段不断升级，严重影响互联网生态的健康发展。 为此，检察机关始终把打击治理网络黑灰色资产作为打击网络犯罪的重要任务。

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