“九派天下支付有限公司违法违规，为黑平台提供资金接入点！”有网友投诉称，自己被一家未在国内期货监管机构备案的非法期货平台骗取了80万元。通过账户流转发现，这些资金在客户不知情的情况下，经过中国银联上海分公司，再到九派天下支付有限公司，以消费的名义进入北京九购科技有限公司，资金根本没有流入国际市场。

“借贷宝和九派天下支付有限公司违规，害我血本无归！”还有网友称，人人行借贷宝平台上不少借款人超额借贷，超出了监管红线，违背了网贷信息中介机构解决中小企业融资难的初衷。

根据人人行股份有限公司与九派支付股份有限公司签署的协议，九派支付为人人行股份有限公司提供收付款、查询等非金融机构支付服务。九派天下（原英皇金百世）支付机构在工商银行等7家银行多账户、多连接，并通过九派天下在各家银行开设的客户备付金账户办理跨行资金清算。这种变相行使央行或清算组织的跨行清算职能的行为是监管整改的重点。

九派天下支付明知二级商户有违法收入和利润，为掩盖其来源和性质，为其提供资金账户转移资金或者协助机构转移资金，触犯了《刑法》第191条的规定，构成洗钱罪。

九派天下支付严重违反国发2011年38号文、国发2012年37号文和中银发35号文，为违规交易场所提供开户和支付结算通道。此外，早在2017年2月，央行就有禁令，明确规定境内任何交易公司不得为T+0和做市商交易平台开通支付通道。

拉卡拉成立于2005年，除了支付业务外，拉卡拉还涉足互联网信贷业务。今年2月，拉卡拉支付浙江分公司因未按规定建立相关制度或风险管理措施，存在违规行为，危害支付服务市场秩序，受到央行处罚。

易盛支付成立于2008年12月，注册资本2亿元人民币，是海航集团旗下的第三方支付公司，公司业务范围包括互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、手机支付等。易盛支付还因涉嫌违反多项监管规定，在2018年被央行罚款。

公开资料显示，尚德支付由原上海尚德支付网络服务发展有限公司、尚德电子商务服务有限公司、上海智慧企业服务有限公司合并而成，注册资本3.43亿元，2011年获央行颁发的《支付业务许可证》。2018年4月，尚德支付因在二次清算中默许合作方违规行为被质疑。