●公安部严厉打击跨境赌博 取缔187个支付平台和地下钱庄

●360金融正式推出360信用评分

●中国支付预计全年亏损约7亿港元

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支付.CN

第一名

警惕“微信辅助解封”背后的洗钱犯罪

随着微信监管力度加大，大量违规账号被封，购买新账号的成本不断上升，因此解封旧账号成为黑产行业维持运营的重要需求。

为吸引普通用户参与帮扶，一些团伙将违法行为包装成网络兼职，以快信形式发布，并承诺一定报酬，“动动手指就能赚钱”，少数用户被诱惑参与，有的学生甚至长期兼职，浑然不知自己已经触犯法律，成为诈骗等违法犯罪行为背后的洗钱犯罪的一份子。

警惕“微信辅助解锁”背后的洗钱犯罪！

2号

中信银行遭央行百万罚款

6月19日，中国人民银行深圳市中心支行发布行政处罚通知书显示，中信银行股份有限公司深圳市分行因10项违法行为被中国人民银行深圳市中心支行警告，罚款229.08万元，没收违法所得94.26万元，罚没金额合计323.34万元。行政处罚决定书发布日期为6月10日。

中信银行因代付、留存备付金等违规行为再遭央行百万元罚款

3号

全国普通铁路全面推行电子票

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2020年6月20日凌晨，随着普通铁路电子客票系统一次性整体切换成功，标志着普通铁路电子客票顺利推行。

中国铁路总公司客运部相关负责人介绍，今日零时至中午12时，铁路已开售普速铁路电子票，已购买普速铁路电子票的旅客可自行进出站检票，所有电子票设备运行正常，旅客体验良好。

4号

美国银行存款增加2万亿美元

据外媒报道，自1月份新冠疫情爆发以来，共有2万亿美元现金流入美国银行存款账户，创下历史新高，其中大型银行“抢占”了更大份额。仅4月份，美国银行业的存款余额就增加了8650亿美元，超过了此前全年的最高纪录。

截至2020年6月3日的商业银行每周存款图表显示，存款增加了15.4万亿美元。

5号

公安部严厉打击跨境赌博

187家支付平台和地下钱庄被取缔

公安部了解到，自2月28日打击跨境赌博专题会议部署以来，公安部部署全国公安机关深入开展打击跨境赌博工作，严厉打击跨境赌博及其相关团伙、诈骗、洗钱、绑架、贩卖、走私、金融等违法犯罪活动，取得明显阶段性成效。截至目前，公安部督办案件79起，全国公安机关共破获跨境赌博案件257起。

据了解，各地公安机关已抓获犯罪嫌疑人1530余名，移送起诉1530余人；捣毁赌博平台368个、技术团队148个，取缔支付平台、地下钱庄187个，查获涉案银行卡22万余张，冻结涉案账户1000余个，查明涉案资金2290余亿元。

6号

北京警方销毁了

向赌博团伙提供 POS 机和支付二维码的公司

近日，北京警方一举打掉两个跨境网络赌博团伙，捣毁赌博窝点4个，刑事拘留155人，行政拘留100人，并当场查获大量涉赌工具。

专案组民警介绍，两个犯罪团伙组织层级清晰，分工明确，团伙组织首领王某、张某、孟某、周某分别持有境外赌博网站的高级账号权限，并依托在北京的社会关系，以类似传销的形式发展下属代理人和成员。

代理商取得相应等级的账户权限后，通过“线上游戏”（赌客登录赌博网站实时赌博）和“线下游戏”（赌客在窝点以赌博网站的发牌视频作为输赢依据）两种方式组织跨境赌博活动。

同时，专案组追查捣毁一家为赌博团伙提供POS机、支付二维码的公司，缴获银行卡、POS机等涉案物品，以涉嫌开设赌场、赌博罪刑事拘留犯罪嫌疑人155名，以参与赌博罪刑事拘留100人。

7号

巴西专家提醒消费者谨慎使用Pay

巴西消费者保护研究所（Idec）专家朱莉安娜·奥姆斯近日表示，即时通讯软件“”新推出的即时支付服务在巴西十分受欢迎，该服务可以为很多人在网上购物和支付时提供便利，但也可能给消费者带来损失。

尤其考虑到用户数据被滥用和信息泄露的历史，关注自身的信息安全尤为重要。

据悉，巴西该市场现有的大型企业服务包括、和等。

8号

印度电子商务商城将推出超本地化当日送达服务

据两位消息人士透露，阿里巴巴支持的电子商务公司 Mall 将在电子产品和杂货领域推出超本地当日送达服务。

据悉，Mall此次推出的服务将使其对消费者的服务更加多元化。同时，随着Mall的入局，该领域的竞争也愈发激烈，亚马逊印度等都是在超本地配送领域实力雄厚的公司。

9号

三亚一女子通过嗅探短信被盗取银行卡

通联支付参与

据介绍，2019年，三亚市公安局多支警力协作，破获一起利用“嗅探”仪器盗窃银行卡案件，共破获案件21起，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案金额300余万元。

2019年7月4日凌晨4点左右，警方接到受害人宋女士的报案，称其银行卡在第三方支付平台被人无卡消费5万元。

警方随即展开止损工作，并迅速联系中国银联查询资金去向。经调查发现，被盗的5万元资金进入第三方支付公司通联支付网络服务有限公司，目前仍在对方的对公账户中。警方立即采取相应措施，并于当天9时左右冻结被盗资金。

经调查发现，该笔资金是由第四方支付公司广州冠盛网络信息技术有限公司的“米智付”收款业务模块发起的收款请求，犯罪嫌疑人随后使用受害人宋女士的银行卡进行支付。

通联支付涉嫌“嗅探式”银行卡盗窃特大案

10号

中金快运预计全年亏损约7亿港元

中国支付通公布，集团预计截至2020年3月31日止年度未经审核综合亏损约7亿港元，截至2019年3月31日止年度未经审核综合亏损约3.08亿港元。

据董事所知，2020年财政年度的未经审核综合亏损大幅增加，主要由于下列各项综合影响所致：(i)就本集团的预付卡及互联网支付现金产生单位及其高端股权现金产生单位分别确认约4亿港元及6,000万港元的商誉减值损失；(ii)就应收贸易款项、应收贷款及其他应收款项计提及撇销损失合共约6,000万港元；(iii)中国人民银行工商管理部于2020年1月17日对本公司间接全资附属公司开联通支付服务有限公司（「开联通」）因违规行为处以约2,600万港元的行政罚款；(iv)因中国人民银行工商管理部对上述违规行为进行调查，开联通被暂停开展新业务； (v) -19 疫情爆发，对集团的整体业务表现和财务业绩产生不利影响。

第11号

360金融正式推出360信用评分

近日，360金融正式上线个人信用评分360分，该功能已在360借贷APP上线，这是继蚂蚁芝麻信用、腾讯微信支付之后，国内互联网巨头+银行联合体建立的第三套信用评分体系。

第12号

支付宝母公司蚂蚁集团名称由“金融服务”改为“科技”

在使用了6年“蚂蚁金服”这个简称之后，支付宝母公司近日启用了新名称“蚂蚁集团”。消息人士透露，经国家市场监管总局批准，蚂蚁全名由“浙江蚂蚁小微金融服务有限公司”变更为“蚂蚁科技集团股份有限公司”，下一步将办理工商变更登记。

第13号

央行金融研究所所长：

数字货币或将在人民币清算和结算中提供成本优势

对于中国发行数字货币对人民币国际化的作用，央行金融研究所所长周成军表示，数字货币可能在人民币清结算基础设施方面提供成本优势，但人民币国际化主要取决于人民币的自由使用、人民币在国际投资贸易中的接受度以及央行对跨境货币流动的宏观审慎管理。至于外部脆弱性，数字货币无法从根本上解决这一问题。

第14号

中国银行考虑终止其信贷额度

中国银行正在讨论终止对德国支付公司 AG 的信贷额度，此举将使该公司在数十亿美元的会计丑闻中生存的努力变得更加困难。

第15号

上海、宁夏近200家景区接入支付宝“分时预约”服务

据支付宝介绍，6月22日，上海、宁夏近200家景区接入支付宝“分时预约”等功能。此前，全国已有1000多家景区通过支付宝升级为“数字景区”，上线“数字景区”数量每月增长280%。通过支付宝成为“数字景区”后，景区可为游客提供分时预约购票、无接触入场等服务。