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警方发现，白某不仅从事购买企业账户等违法犯罪活动，还搭建第四方支付平台，为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”，其犯罪团伙成员遍布全国多地。

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设立第四方支付平台，并勾结持牌第三方支付公司为境外电信诈骗团伙“洗钱”，涉案金额逾43亿元。湖北省宜都市公安局20日通报，该局抓获犯罪嫌疑人22名，捣毁多个非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近3500万元。

▲宜都警方缴获的涉案手机（宜都警方供图）

2020年年初，公安部向宜都市公安局发出利用对公账号实施电信网络诈骗的线索，要求对线索进行核实。经过努力，宜都市公安局打掉了一个以郭某为首的贩卖对公账号的犯罪团伙。在打击该团伙过程中，警方发现郭某与福建安溪白某某存在违法交易的线索。

通过调查，警方发现，白某没有正当工作，但开豪车、住豪宅，并经常与台湾“阿文”联系。通过调查，警方发现，白某不仅从事非法购买公众账号的行为，还搭建第四方支付平台，为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”。其犯罪组织成员涉及全国多地。

▲宜都警方抓获犯罪嫌疑人（宜都警方提供）

6月9日，宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、公安等部门精干警力，成立专案组对白某进行侦查，并将该案列为公安部督办案件。随后，宜都警方兵分7个组，先后奔赴安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地，成功抓获白某、张某等10名犯罪嫌疑人。

经查，白某某（男，28岁，福建安溪人）等人对违法事实供认不讳。白某某供述，2019年起，其以高薪聘请原第三方支付公司技术人员，为其搭建第四方支付平台，供境外人员操控，为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金渠道。

其中，广东某第三方支付公司副总裁刘某向控制“沐融”第四方平台的张某提供了3687个商户号码，提供了违法资金收付通道，与“”、尹某控制的“麦虎”第四方支付平台对接，帮助境外不法分子收付违法资金43.14亿元，张某违法获利2000余万元。

根据线索，宜都警方先后赴广东、厦门，抓获广东某第三方支付公司和第四方支付公司“麦虎”的刘某某、尹某某等12名员工，缴获电脑32台、手机40余部、银行卡100余张。

目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、协助信息网络犯罪活动罪、隐匿犯罪所得罪、泄露国家秘密罪，已被依法采取刑事强制措施。

来源：平安湖北、中国新闻网

责任编辑：徐晓晓