近日，安徽省蚌埠市公安局高新分局强势出击，成功打掉了这个洗钱犯罪团伙，初步测算，洗钱金额达3000余万元，违法获利200余万元。

今年3月，高新分局接到当地一居民报警，称其被骗进一个红包群，对方以“发红包双倍返现”为幌子骗取其8000元。接报后，警方立即展开调查，很快发现行凶者是一个“鱼盘”团伙。

据了解，该团伙成员骗取受害人加入QQ群后，谎称只要发红包，群主就会给他们下“红包雨”或返还双倍红包。群内除了受害人外，全是团伙成员，成员之间相互勾结，让受害人信以为真，纷纷效仿发红包却得不到任何返利。在受害人询问时，他们又以群金额已达上限为由，将受害人骗入另一个红包金额更大的群，让受害人继续发大额红包，但仍不返还任何返利。在受害人再次质问时，他们又以受害人账号被冻结为由，最后骗取受害人一笔“解冻费”，随后解散该群。

案件在三个月后告破，该团伙成员中不少都是大学生，据其中一名成员透露，在诈骗过程中，他们与一个“水房洗钱微信群”合作，将诈骗所得进行转移。

“与网络诈骗案件中的‘杀猪’骗局不同，‘杀鱼’骗局并非长远打算，而是一次次实施诈骗，资金周转速度快。”负责侦查此案的高新分局经侦大队副大队长戴天骄介绍，这伙人骗取钱财后，不敢随意消费、提现，为逃避警方打击，他们将诈骗环节与转移赃款环节割裂开来，联系洗钱团伙，将赃款分割转移，用于“洗钱”。

获得这一重要线索后，高新分局迅速成立专案组，经侦、刑侦等多个警种、部门联手，在对数十万条数据进行整理分析后，锁定了以魏某为首的洗钱团伙。

经调查发现，该团伙自2018年起通过微信、QQ等网络通讯方式发布广告招揽业务，并联系电信诈骗团伙成员，非法购买用于洗钱的银行卡以及微信、支付宝、第四方支付平台收支二维码。电信诈骗团伙骗取钱款后，迅速通过扫码、转账等多种方式将诈骗资金转入魏某洗钱团伙提供的银行账户、二维码或第四方支付账户。洗钱团伙随后将诈骗资金在数十个对公对私账户中反复转入转出，扣除高额手续费后，将“洗白”后的资金通过支付宝密码红包、转账等多种形式返还给电信诈骗团伙。

“通过这些‘物理隔离’的手段，双方都不知道对方的账户。”戴天骄说，这些二维码经常更换，犯罪团伙的身份也经常在诈骗团伙和洗钱团伙之间转换。有时候诈骗团伙会把受害人“出卖”给洗钱团伙，洗钱团伙继续实施诈骗；有时候又摇身一变，成为洗钱团伙，为其他团伙提供资金转账服务。整个诈骗环节既相对固定，又松散多变，这也给侦查带来很大难度。

经过缜密侦查，警方基本摸清了犯罪团伙的作案手法和犯罪事实。9月11日，在市县两级公安机关的统一指挥下，专案组成员兵分两路，在河南郑州、焦作两地将主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓获。经审讯，犯罪嫌疑人供述，2018年以来，该洗钱团伙非法持有大量他人信用卡、银行卡和支付宝，非法从事资金支付结算业务，为电信诈骗、网络赌博等提供非法资金转移。

据介绍，魏某年仅20岁，是一名大二学生。通过QQ聊天，他被网友“教”到可以收一些支付平台账号，通过帮人转账转入转出赚钱。如此反复几次后，魏某不满足于“赚小钱”，开始向网友“拜师”，学习“杀鱼”、“洗钱”等手段。之后，魏某的生意越做越大，他开始自己收徒弟，还把自己的高中同学李某发展成洗钱团伙成员。

“这些人会在网上‘开班授课’，一对一教人实施诈骗的语言、行话、反侦查、团伙维权手段等。比如，学习洗钱的费用是8888元，学习‘杀鱼’的费用是10元。”戴天骄说，这些团伙在学完课程后，会形成相对固定的“供应链”，有的人专门卖账号，有的人专门卖二维码，有的人专门“杀鱼”，把犯罪链条上的各个环节串联起来。

目前，魏某、李某已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。