13万！景德一女子下假订单再次被骗

2021年1月11日，景阳镇河东社区居民钱某（女）在“掌海”APP上认识了一个人，对方把钱某拉进群聊，群内一名注册者表示没事，钱某加该注册者为好友后，对方让其下载“易宝支付”APP，钱某在“易宝支付”上注册后开始做任务，当完成第一个任务后，对方确实给钱某发了任务，钱某继续做了两天任务（任务内容：给绑定在“易宝支付”的银行卡充值共计13万元）后，余额为负数且无法提现时，他才意识到自己被骗了，共计损失13万元。目前，该案正在侦查中。

欺诈订单诈骗套路

第一步，设下诱饵。犯罪分子利用网络通讯软件，向受害人推销“刷单生意”，并承诺高额回报。

第二步：让受害人练习下单，给出小额利润，下单成功后迅速返还本金和佣金，让下单者误以为是合法的。

步骤3：取得受害者信任后，犯罪分子会提高订单金额并声称一次性任务包含多个订单，必须完成所有订单才可以退款，一旦受害者完成支付或意识到被骗，骗子就会将其屏蔽并消失。

景德一财务人员被骗15万元

2021年1月14日上午8点，景阳镇某建筑公司财务员贾某（女）收到一封邮件，邮件内容要求贾某扫码加入一个QQ群，并称一个QQ昵称徐先生的人是其建筑公司的徐先生，徐先生有事会在群里说明。进群后，发现除了受害人贾某外，还有另外三个人，一个叫“主管-孔”，一个叫“主任-徐”，孔、徐二人在群里讨论业务上的事情。没一会儿，这个所谓的徐先生问受害人贾先生公司账户里有多少钱，贾先生称公司账户里有19万元，随后徐先生要求贾先生将15万元转账到指定卡号上。 他声称这15万元是他个人借款，下午会打回他的账户，随后贾某从公司账户上将15万元转入对方提供的银行卡，半小时后，徐先生又称要再转12万元，且用途依然是借款。此时，公司真正的徐先生刚好从外面回到公司，贾某询问是否有借款，徐先生称没有这回事，贾某这才意识到自己被骗了。

警方提醒

1、该类案件受害人主要为企业财务人员，是典型的可预防案件，财务人员在汇款前一定要通过电话或者当面确认对方身份。

2、保护好个人信息。不要在微信、QQ好友、手机通讯录中暴露重要人物的身份信息。诈骗分子会潜伏在公司内部群聊中观察几天，然后实施此类诈骗。分析谁是老板，谁是财务经理，实现有针对性的诈骗。

3.各企业要建立并严格执行财务管理规章制度，大额转账必须经过当面或电话验证后才能办理。

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